Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  11.09.2026
Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739015853
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731014611
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12210-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10240; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10240
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки:
Общее количество членов совета директоров Общества - 5 (пять) человек.
В заседании, проводимом в форме заочного голосования, приняли участие следующие члены совета директоров:
1. Болдуев Роман Викторович;
2. Дудкин Артём Олегович;
3. Булычев Александр Валерьевич;
4. Чендаров Андрей Владимирович.
Кворум на заседании совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

Итоги голосования по вопросам повестки:
Вопрос № 1: "За" - 4 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов;
Вопрос № 2: "За" - 4 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов;
Вопрос № 3: "За" - 4 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу повестки дня:
Об утверждении лица, осуществляющего функции секретаря на данном заседании Совета директоров Общества.
Принятое решение:
Утвердить секретарем на данном заседании Совета директоров Общества Мустафина Марата Юсуповича.
2.2.2. По вопросу повестки дня:
Об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества.
Принятое решение:
Избрать временным генеральным директором Общества Зоза Романа Артуровича с даты, следующей после принятия настоящего решения на срок до избрания генерального директора Общества в установленном порядке.
2.2.3. По вопросу повестки дня:
О созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества и об определении его формы проведения, о рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение:
1. Созвать внеочередное заседание общего собрания акционеров АО "ЦНИТИ "Техномаш" в форме заочного голосования (далее – Общее собрание акционеров).
2. Определить дату проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): "19" октября 2026 года.
3. Утвердить (определить) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров: "24" сентября 2026 года.
4. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров, в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу.
Сообщение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись не позднее "27" сентября 2026 года.
5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу.
Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров, не позднее "28" сентября 2026 года (включительно).
6. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 121108 г. Москва, ул. Ивана Франко, 4, АО "ЦНИТИ "Техномаш".
Определить дату и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения заседания общего собрания акционеров): "19" октября 2026 года не позднее 18 часов 00 минут (время местное).
7. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:
- копия решения совета директоров Общества о созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества;
- сообщение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества и проект бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества;
- иные материалы, связанные с проведением внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.
Указанная информация (материалы) лицам, имеющим право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров, при подготовке к его проведению предоставляются ежедневно в рабочие дни в период с "28" сентября 2026 года по "18" октября 2026 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (местное время) по следующему адресу: Российская Федерация, 121108 г. Москва, ул. Ивана Франко, 4, АО "ЦНИТИ "Техномаш".
8. В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и п.п. 4.5 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров" уполномочить на выполнение (осуществление) функций счетной комиссии на внеочередном заседании общего собрания акционеров регистратора Общества – Акционерное общество "РТ-Регистратор" (АО "РТ-Регистратор").
9. Определить, что функции председательствующего на внеочередном заседании общего собрании акционеров Общества осуществляет председатель совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества функции председательствующего на внеочередном заседании общего собрания акционеров осуществляет лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества или один из членов Совета директоров Общества.
10. Избрать секретарем внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества Мустафина Марата Юсуповича.
11. Утвердить следующую повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества:
1. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
2. Избрание генерального директора Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 09.09.2026.

2.4. Дата составления протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров составлен 10.09.2026.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-12210-А (дата выпуска 09.08.2007, дата дополнительных выпусков: 10.12.2009 (1), 25.08.2011(2), 18.11.2013 (3)).
Акции привилегированные именные типа А бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-12210-A (дата выпуска 09.08.2007).


3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор АО "ЦНИТИ "Техномаш"
А.О. ДУДКИН


3.2. Дата 11.09.2026г.