Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  11.09.2026
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОКСИС"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОКСИС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл., г.о. город Калининград, г. Калининград, б-р Солнечный, д. 25, помещ. Г/25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1233900009375
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900014756
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16752-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39578
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров: (дата окончания срока приема бюллетеней для голосования): 09 сентября 2026 года
Место проведения заседания: Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: РФ, 236006, Калининградская область, г. Калининград, б-р Солнечный, д. 25, помещ. Г/25
Время проведения общего собрания акционеров: не применимо.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

На 17 августа 2026 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров МКАО "Воксис", число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием по вопросам 1-3 повестки дня составило: 169 000 000.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества по вопросу 1 повестки дня: 169 000 000.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, участвовавшие в принятии решений по вопросу 1 повестки дня: 169 000 000.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества по вопросу 2 повестки дня: 169 000 000.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, участвовавшие в принятии решений по вопросу 2 повестки дня: 169 000 000.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества по вопросу 3 повестки дня: 169 000 000.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, участвовавшие в принятии решений по вопросу 3 повестки дня: 169 000 000.
Таким образом, в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", кворум по вопросам повестки дня имелся, Общее собрание акционеров было правомочно принимать решения.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об увеличении уставного капитала МКАО "Воксис" путем размещения дополнительных обыкновенных акций (в пределах объявленных акций) Займодавцу во исполнение договора конвертируемого займа, размещаемых по закрытой подписке.
2. Об одобрении расторжения договора конвертируемого займа между Займодавцем и Обществом от 24 октября 2025 года № б/н с учетом изменений, внесенных в него.
3. Об одобрении зачета денежных требований Займодавца в связи с расторжением договора конвертируемого займа между Займодавцем и Обществом от 24 октября 2025 года № б/н с учетом изменений, внесенных в него в счет предоставления суммы займа на основании одобряемого договора конвертируемого займа.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1.
Результаты голосования:
"ЗА" - 169 000 000 голосов (100% от общего количества голосов, принявших участие в собрании),
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

Формулировка принятого решения:
Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций (в пределах объявленных акций) Займодавцу во исполнение договора конвертируемого займа (далее – "Договор") по закрытой подписке на следующих условиях:
- стороны Договора: информация о сторонах договора конвертируемого займа не раскрывается в соответствии с п.1 постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
- сумма займа: 200 000 000 (двести миллионов) рублей;
- срок предоставления суммы займа: до 31 декабря 2027 года (включительно);
- категория (тип), размещаемых дополнительных акций: акции обыкновенные;
- количество размещаемых дополнительных акций: 3 095 973 (три миллиона девяносто пять тысяч девятьсот семьдесят три) штуки;
- способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;
- форма оплаты дополнительных акций: путем зачета денежных требований Займодавца к Заемщику по обязательствам из Договора;
- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг – Займодавец: информация о круге лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг не раскрывается в соответствии с п.1 постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
Цена размещения одной дополнительной акции: 64 (шестьдесят четыре) рубля 60 (шестьдесят) копеек.
Цена размещения всех дополнительных акций во исполнение договора конвертируемого займа: 199 999 855 (сто девяносто девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч восемьсот пятьдесят пять) рублей 80 (восемьдесят) копеек.
Срок и обстоятельства, при наступлении которых Займодавец вправе предъявить требование о размещении ему дополнительных акций Заемщика во исполнение Договора: не позднее 3 (трех) месяцев с даты регистрации дополнительного выпуска акций Общества, подлежащих размещению во исполнение Договора, но в любом случае не позднее 28 февраля 2027 года.
Условия и порядок размещения дополнительных акций будут определены в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.
Уставный капитал Общества будет увеличен на фактическую сумму оплаченных
и размещенных дополнительных акций на основании Уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

Вопрос №2.
Результаты голосования:
"ЗА" - 169 000 000 голосов (100% от общего количества голосов, принявших участие в собрании),
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

Формулировка принятого решения:
1) Одобрить расторжение договора конвертируемого займа между Займодавцем и Обществом от 24 октября 2025 года № б/н с учетом изменений, внесенных в него ("ДКЗ 2025"), прекратить обязательства сторон по ДКЗ 2025 и вернуть сумму займа по ДКЗ 2025 в размере 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей в связи с его расторжением на условиях, указанных в проекте договора, являющимся приложением к настоящему Протоколу (Приложение № 3).
2) Подтвердить полномочия Кирьяна Ильи Александровича, действующего на основании доверенности от 09 июля 2025 года, зарегистрированной в реестре: №77/1875-н/77-2025-8-367 на расторжение ДКЗ 2025 на условиях, указанных в проекте договора, являющимся приложением к настоящему Протоколу (Приложение № 3).

Вопрос №3.
Результаты голосования:
"ЗА" - 169 000 000 голосов (100% от общего количества голосов, принявших участие в собрании),
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

Формулировка принятого решения:
1) Одобрить прекращение (i) обязательства Заемщика перед Займодавцем возвратить сумму займа по ДКЗ 2025 в размере 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей в связи с его расторжением и (ii) полное прекращение денежного обязательства Займодавца перед Заемщиком по предоставлению суммы займа в размере 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей по Договору, путем зачета соответствующих встречных однородных денежных требований Заемщика и Займодавца.
2) Подтвердить полномочия Кирьяна Ильи Александровича, действующего на основании доверенности от 09 июля 2025 года, зарегистрированной в реестре: №77/1875-н/77-2025-8-367 на зачет соответствующих встречных однородных денежных требований Заемщика и Займодавца).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10.09.2026, № 17.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные бездокументарные именные; регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-16752-А от 28.08.2023.


3. Подпись
3.1. Доверенное лицо (МЧД)
А.П.Земцов


3.2. Дата 11.09.2026г.