Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  10.09.2026
Акционерное общество "Главная дорога"
Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество "Главная дорога"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, этаж-1, комната 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1077762403729
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7726581132
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12755-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.m1-road.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 10.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: "09" сентября 2026 года. Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1, этаж-1, комната 18.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1 и 2 вопросам повестки дня общего собрания: 100 100 (Сто тысяч сто) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 1 и 2 вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 100 100 (Сто тысяч сто) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1 и 2 вопросам повестки дня общего собрания: 85 518 (Восемьдесят пять тысячи пятьсот восемнадцать) голосов.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки с заинтересованностью.
2. Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки с заинтересованностью.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:
Принять решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров и контролирующего лица АО "Главная дорога" – заключение договора поручительства (далее - Договор).
До совершения сделки сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не подлежат раскрытию в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
ИТОГИ голосования: ЗА 74 310, ПРОТИВ 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 11 208

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:
Принять решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров и контролирующего лица АО "Главная дорога" – заключение договора о предоставлении поручительства.
До совершения сделки сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не подлежат раскрытию в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
ИТОГИ голосования: ЗА 74 310, ПРОТИВ 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 11 208

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 28 от 10.09.2026 г.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12755-А от 25.01.2008), ISIN RU000A0ZYDC1.


3. Подпись

3.1. Директор АО "Главная дорога" М.В. Плахов
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата " 10 " сентября 20 26 г.