Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.09.2026
Публичное акционерное общество "КАМАЗ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "КАМАЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423827, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пр-кт Автозаводский, зд. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602013971
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1650032058
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55010-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33; http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании участие приняли не менее половины членов Совета директоров ПАО "КАМАЗ". Заочное голосование, в соответствии с пунктом 8.1 Положения о Совете директоров ПАО "КАМАЗ", считается правомочным.

2.1.1. По 1 вопросу: О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – договора поручительства от 13.07.2026 №ДПО1_7М-380BTST-7KZ. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос, решение принято.

2.1.2. По 2 вопросу: О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения от 13.07.2026 №1 к договору поручительства от 08.08.2025 №ДП01_380G01911. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос, решение принято.

2.1.3. По 3 вопросу: О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения от 13.07.2026 №3 к договору поручительства от 22.02.2024 №ДП01_380G00PJQ. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос, решение принято.

2.1.4. По 4 вопросу: О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения от 13.07.2026 к договору поручительства от 24.07.2024 №ДП01_380E00WAN. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По 1 вопросу: О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – договора поручительства от 13.07.2026 №ДПО1_7М-380BTST-7KZ:
Одобрить договор поручительства от 13.07.2026 № ДПО1_7М-380BTST-7KZ, на условиях, в соответствии с приложением 1 к настоящему решению (приложение 1 к протоколу Совета директоров), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, в соответствии с приложением 2 к настоящему решению (приложение 2 к протоколу Совета директоров), и определить цену сделки в соответствии с приложением 1 к настоящему решению (приложение 1 к протоколу Совета директоров).

2.2.2. По 2 вопросу: О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения от 13.07.2026 №1 к договору поручительства от 08.08.2025 №ДП01_380G01911:
Одобрить дополнительное соглашение от 13.07.2026 №1 к договору поручительства от 08.08.2025 №ДП01_380G01911, на условиях, в соответствии с приложением 1 к настоящему решению (приложение 3 к протоколу Совета директоров), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, в соответствии с приложением 2 к настоящему решению (приложение 4 к протоколу Совета директоров), и определить цену сделки в соответствии с приложением 1 к настоящему решению (приложение 3 к протоколу Совета директоров).

2.2.3. По 3 вопросу: О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения от 13.07.2026 №3 к договору поручительства от 22.02.2024 №ДП01_380G00PJQ:
Одобрить дополнительное соглашение от 13.07.2026 №3 к договору поручительства от 22.02.2024 №ДП01_380G00PJQ, на условиях, в соответствии с приложением 1 к настоящему решению (приложение 5 к протоколу Совета директоров), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, в соответствии с приложением 2 к настоящему решению (приложение 6 к протоколу Совета директоров), и определить цену сделки в соответствии с приложением 1 к настоящему решению (приложение 5 к протоколу Совета директоров).

2.2.4. По 4 вопросу: О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения от 13.07.2026 к договору поручительства от 24.07.2024 №ДП01_380E00WAN:
Одобрить дополнительное соглашение от 13.07.2026 к договору поручительства от 24.07.2024 №ДП01_380E00WAN, на условиях, в соответствии с приложением 1 к настоящему решению (приложение 7 к протоколу Совета директоров), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, в соответствии с приложением 2 к настоящему решению (приложение 8 к протоколу Совета директоров), и определить цену сделки в соответствии с приложением 1 к настоящему решению (приложение 7 к протоколу Совета директоров).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Дата принятия Советом директоров ПАО "КАМАЗ" решений заочным голосованием: 07 сентября 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 09 сентября 2026 года, протокол №25.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО "КАМАЗ" по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению (доверенность от 27 ноября 2023 года)
Ж.Е. Халиуллина


3.2. Дата 10.09.2026г.