Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  10.09.2026
Акционерное общество "Уралэлектромедь"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уралэлектромедь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624091, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600726657
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6606003385
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00177-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2003
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания: в форме заочного голосования.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания): 09 сентября 2026 года.

2.4. Кворум общего собрания:
Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня
Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня
1. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Договора поручительства № 07-08-КЛ-ДП1-26 от 30 июля 2026 г., заключенного между АО "Уралэлектромедь" и Акционерным обществом "Всероссийский банк развития регионов" (Банк "ВБРР" (АО) в целях обеспечения исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью "Медногорский медно-серный комбинат" (ОГРН 1025600752726).

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 5 071 415
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" Банка России от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 071 415
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 869 237
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении: 226 220
Наличие кворума: Есть

2. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Договора поручительства № 06-08-КЛ-ДП1-26 от 30 июля 2026 г., заключенного между АО "Уралэлектромедь" и Акционерным обществом "Всероссийский банк развития регионов" (Банк "ВБРР" (АО) в целях обеспечения исполнения обязательств Акционерным обществом "Сусуманский горно-обогатительный комбинат "Сусуманзолото" (ОГРН 1024900950480).

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 5 071 415
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" Банка России от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 071 415
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 869 237
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении: 226 220
Наличие кворума: Есть

3. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Дополнительное соглашение № 11-08-КЛ-ДП1-ДС01-26 от 31 июля 2026 г. к Договору поручительства №11-08-КЛ-ДП1-25 от 11.08.2025, заключенное между АО "Уралэлектромедь" и Акционерным обществом "Всероссийский банк развития регионов" (Банк "ВБРР" (АО) в целях обеспечения исполнения обязательств Публичным акционерным обществом "Гайский горно-обогатительный комбинат" (ОГРН 1025600682030).

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 5 071 415
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" Банка России от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 071 415
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 869 237
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении: 226 220
Наличие кворума: Есть

4. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Дополнительное соглашение № 09-08-КЛ-ДП1-ДС01-26 от 31 июля 2026 г. к Договору поручительства № 09-08-КЛ-ДП1-25 от 07.10.2025, заключенное между АО "Уралэлектромедь" и Акционерным обществом "Всероссийский банк развития регионов" (Банк "ВБРР" (АО) в целях обеспечения исполнения обязательств Акционерным обществом "Среднеуральский медеплавильный завод" (ОГРН 1026601641791).

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 5 071 415
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" Банка России от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 071 415
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 869 237
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении: 226 220
Наличие кворума: Есть

2.5. Повестка дня общего собрания участников:
1. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Договора поручительства № 07-08-КЛ-ДП1-26 от 30 июля 2026 г., заключенного между АО "Уралэлектромедь" и Акционерным обществом "Всероссийский банк развития регионов" (Банк "ВБРР" (АО) в целях обеспечения исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью "Медногорский медно-серный комбинат" (ОГРН 1025600752726).
2. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Договора поручительства № 06-08-КЛ-ДП1-26 от 30 июля 2026 г., заключенного между АО "Уралэлектромедь" и Акционерным обществом "Всероссийский банк развития регионов" (Банк "ВБРР" (АО) в целях обеспечения исполнения обязательств Акционерным обществом "Сусуманский горно-обогатительный комбинат "Сусуманзолото" (ОГРН 1024900950480).
3. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Дополнительное соглашение № 11-08-КЛ-ДП1-ДС01-26 от 31 июля 2026 г. к Договору поручительства №11-08-КЛ-ДП1-25 от 11.08.2025, заключенное между АО "Уралэлектромедь" и Акционерным обществом "Всероссийский банк развития регионов" (Банк "ВБРР" (АО) в целях обеспечения исполнения обязательств Публичным акционерным обществом "Гайский горно-обогатительный комбинат" (ОГРН 1025600682030).
4. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Дополнительное соглашение № 09-08-КЛ-ДП1-ДС01-26 от 31 июля 2026 г. к Договору поручительства № 09-08-КЛ-ДП1-25 от 07.10.2025, заключенное между АО "Уралэлектромедь" и Акционерным обществом "Всероссийский банк развития регионов" (Банк "ВБРР" (АО) в целях обеспечения исполнения обязательств Акционерным обществом "Среднеуральский медеплавильный завод" (ОГРН 1026601641791).

2.6. Результат голосования и формулировка решения, принятого общим собранием
Первый вопрос повестки дня – Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Договора поручительства № 07-08-КЛ-ДП1-26 от 30 июля 2026 г., заключенного между АО "Уралэлектромедь" и Акционерным обществом "Всероссийский банк развития регионов" (Банк "ВБРР" (АО) в целях обеспечения исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью "Медногорский медно-серный комбинат" (ОГРН 1025600752726).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
"За" 226 220 100,0000
"Против" 0 0,0000
"Воздержался" 0 0,0000
Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
Одобрить ранее совершенную Обществом сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Договора поручительства № 07-08-КЛ-ДП1-26 от 30 июля 2026 г. (Договор) между АО "Уралэлектромедь" (Поручитель) и Акционерным обществом "Всероссийский банк развития регионов" (Банк "ВБРР" (АО), Кредитор или Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью "Медногорский медно-серный комбинат (Должник).
Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью "Медногорский медно-серный комбинат" (ОГРН 1025600752726) всех обязательств, предусмотренных Договором об открытии кредитной линии № 07-08-КЛ-26 от 28.07.2026 (далее – Основной договор) заключенным между Банком и Должником, и любыми изменениями, внесенными, как в одностороннем порядке, так и в соответствии с дополнительными соглашениями к нему, которые будут заключены в будущем, в том числе, но не ограничиваясь: по возврату кредитных средств, уплате начисленных процентов, а также по уплате неустоек, в порядке и размере, предусмотренном Основным договором.
Поручитель подтверждает, что ему известны все условия Основного договора, в соответствии с которым Должнику предоставляются кредитные средства в размере 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, сроком пользования с даты заключения Основного договора, но в любом случае не ранее выполнения Должником обязательств, указанных в п. 4.2. Основного договора, по 28.07.2031 (включительно), размер процентной ставки определяется Сторонами путем обмена Подтверждениями, предусмотренным Основным договором.
Текущие кредиты могут выдаваться в российских рублях, либо в китайских юанях.
Стороны подтверждают, что условия, относящиеся к обеспечиваемым обязательствам Должника, согласованы Сторонами в соответствии с ст. 361 Гражданского кодекса Российской Федерации посредством указания в пункте Договора отсылки к Основному договору, из которого возникли и/ или возникнут в будущем обеспечиваемые обязательства.
Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и Должник, в том числе за возмещение убытков и уплату Должником всех видов штрафов и неустоек, предусмотренных Основным договором.
Поручитель и Должник отвечают перед Банком солидарно.
Поручитель обязуется не выдвигать против требований Банка каких-либо документально необоснованных возражений.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником обязательств перед Банком по Основному договору срок исполнения обязательств Поручителя по Договору считается наступившим и Банк вправе в любое время (включая период надлежащего исполнения, предусмотренный п. 2.1.1. Договора), списать денежные средства в погашение обязательств Должника на условиях заранее данного акцепта со счетов Поручителя, открытых в Банке и в других кредитных организациях.
Прекращение Основного договора в случае признания его недействительным, не влечет за собой прекращение Договора. При этом, поручительством обеспечиваются не только обязательства, возникающие из Основного договора, но также и требования о возврате полученного (требование о возмещении в деньгах стоимости полученного) по Основному договору в случае признания его недействительным и/ или возврата неосновательного обогащения при признании Основного договора незаключенным.
Поручитель подтверждает, что он осведомлен, что Должник уплачивает Банку проценты за пользование текущим кредитом в валюте кредита в размере, согласованном Банком и Должником путем обмена Подтверждениями, но не более чем двойная Ключевая ставка Банка России.
Поручитель выражает Банку согласие отвечать за исполнение Должником обязательств по Основному договору в случае согласования Сторонами Основного договора размера процентной ставки в результате обмена Подтверждениями, увеличения Банком процентной ставки в одностороннем порядке в соответствии с условиями Основного договора, а также в случае внесения изменений и дополнений в условия Основного договора, в том числе, но не ограничиваясь, в случае изменения сроков и иных условий возврата текущих кредитов, размеров процентов за пользование текущими кредитами, вознаграждений, условий обеспечения исполнения обязательств по Основному договору, и обязуется отвечать за исполнение обязательств Должником в соответствии с измененными условиями Основного договора в полном объеме.
Изменения Основного договора, включая изменение процентной ставки, указанной в Основном договоре, согласованной сторонами Основного договора в результате обмена Подтверждениями в течение срока действия Основного договора, при которых Поручитель выражает согласие отвечать перед Банком, установлены в следующих пределах:
- изменение суммы лимита кредитной линии – не более чем в 3 (Три) раза;
- увеличение срока пользования кредитными средствами – не более чем на 3 (Три) года;
- уменьшение срока пользования кредитными средствами – не более чем на первоначальный срок кредита без одного дня;
- увеличение процентной ставки за пользование кредитными средствами – не более двойной Ключевой ставки Банка России или двойного значения Аналогичного индикатора, как он определен в Основном договоре, в зависимости от того, какой индикатор применяется для целей определения размера процентной ставки по Основному договору.
Поручитель соглашается с тем, что в случае неисполнения любого из обязательств, предусмотренных Основным договором и/ или Договором, Банк вправе передать любую информацию, прямо или косвенно связанную с Договором третьему лицу, привлекаемому Банком по своему усмотрению для урегулирования задолженности.
В случае перехода в порядке правопреемства прав и обязанностей Должника по Основному договору к другому лицу и/ или перевода долга по Основному договору Поручитель выражает Банку согласие отвечать за любого нового должника по Основному договору.
Поручительство предоставлено сроком по 28 июля 2034 года.
Сумма сделки, включающая сумму лимита кредитования, процентов, а также комиссий и вознаграждений составляет не более 50% (Пятьдесят процентов) балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Второй вопрос повестки дня – Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Договора поручительства № 06-08-КЛ-ДП1-26 от 30 июля 2026 г., заключенного между АО "Уралэлектромедь" и Акционерным обществом "Всероссийский банк развития регионов" (Банк "ВБРР" (АО) в целях обеспечения исполнения обязательств Акционерным обществом "Сусуманский горно-обогатительный комбинат "Сусуманзолото" (ОГРН 1024900950480).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
"За" 226 220 100,0000
"Против" 0 0,0000
"Воздержался" 0 0,0000
Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
Одобрить ранее совершенную Обществом сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Договора поручительства № 06-08-КЛ-ДП1-26 от 30 июля 2026 г. между АО "Уралэлектромедь" и Акционерным обществом "Всероссийский банк развития регионов" (Банк "ВБРР" (АО) в целях обеспечения исполнения обязательств Акционерным обществом "Сусуманский горно-обогатительный комбинат "Сусуманзолото" (Должник).
Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Акционерным обществом "Сусуманский горно-обогатительный комбинат "Сусуманзолото" (ОГРН 1024900950480) всех обязательств, предусмотренных Договором об открытии кредитной линии № 06-08-КЛ-26 от 28.07. 2026 (далее – Основной договор) заключенным между Банком и Должником, и любыми изменениями, внесенными, как в одностороннем порядке, так и в соответствии с дополнительными соглашениями к нему, которые будут заключены в будущем, в том числе, но не ограничиваясь: по возврату кредитных средств, уплате начисленных процентов, а также по уплате неустоек, в порядке и размере, предусмотренном Основным договором.
Поручитель подтверждает, что ему известны все условия Основного договора, в соответствии с которым Должнику предоставляются кредитные средства в размере 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, сроком пользования с даты заключения Основного договора, но в любом случае не ранее выполнения Должником обязательств, указанных в п. 4.2. Основного договора, по 28 июля 2031 г. (включительно), размер процентной ставки определяется Сторонами путем обмена Подтверждениями, предусмотренным Основным договором.
Текущие кредиты могут выдаваться в российских рублях, либо в китайских юанях.
Стороны подтверждают, что условия, относящиеся к обеспечиваемым обязательствам Должника, согласованы Сторонами в соответствии с ст. 361 Гражданского кодекса Российской Федерации посредством указания в пункте Договора отсылки к Основному договору, из которого возникли и/ или возникнут в будущем обеспечиваемые обязательства.
Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и Должник, в том числе за возмещение убытков и уплату Должником всех видов штрафов и неустоек, предусмотренных Основным договором.
Поручитель и Должник отвечают перед Банком солидарно.
Поручитель обязуется не выдвигать против требований Банка каких-либо документально необоснованных возражений.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником обязательств перед Банком по Основному договору срок исполнения обязательств Поручителя по Договору считается наступившим и Банк вправе в любое время (включая период надлежащего исполнения, предусмотренный п. 2.1.1. Договора), списать денежные средства в погашение обязательств Должника на условиях заранее данного акцепта со счетов Поручителя, открытых в Банке и в других кредитных организациях.
Прекращение Основного договора в случае признания его недействительным, не влечет за собой прекращение Договора. При этом, поручительством обеспечиваются не только обязательства, возникающие из Основного договора, но также и требования о возврате полученного (требование о возмещении в деньгах стоимости полученного) по Основному договору в случае признания его недействительным и/ или возврата неосновательного обогащения при признании Основного договора незаключенным.
Поручитель подтверждает, что он осведомлен, что Должник уплачивает Банку проценты за пользование текущим кредитом в валюте кредита в размере, согласованном Банком и Должником путем обмена Подтверждениями, но не более чем двойная Ключевая ставка Банка России.
Поручитель выражает Банку согласие отвечать за исполнение Должником обязательств по Основному договору в случае согласования Сторонами Основного договора размера процентной ставки в результате обмена Подтверждениями, увеличения Банком процентной ставки в одностороннем порядке в соответствии с условиями Основного договора, а также в случае внесения изменений и дополнений в условия Основного договора, в том числе, но не ограничиваясь, в случае изменения сроков и иных условий возврата текущих кредитов, размеров процентов за пользование текущими кредитами, вознаграждений, условий обеспечения исполнения обязательств по Основному договору, и обязуется отвечать за исполнение обязательств Должником в соответствии с измененными условиями Основного договора в полном объеме.
Изменения Основного договора, включая изменение процентной ставки, указанной в Основном договоре, согласованной сторонами Основного договора в результате обмена Подтверждениями в течение срока действия Основного договора, при которых Поручитель выражает согласие отвечать перед Банком, установлены в следующих пределах:
- изменение суммы лимита кредитной линии – не более чем в 3 (Три) раза;
- увеличение срока пользования кредитными средствами – не более чем на 3 (Три) года;
- уменьшение срока пользования кредитными средствами – не более чем на первоначальный срок кредита без одного дня;
- увеличение процентной ставки за пользование кредитными средствами – не более двойной Ключевой ставки Банка России или двойного значения Аналогичного индикатора, как он определен в Основном договоре, в зависимости от того, какой индикатор применяется для целей определения размера процентной ставки по Основному договору.
Поручитель соглашается с тем, что в случае неисполнения любого из обязательств, предусмотренных Основным договором и/ или настоящим Договором, Банк вправе передать любую информацию, прямо или косвенно связанную с настоящим Договором третьему лицу, привлекаемому Банком по своему усмотрению для урегулирования задолженности.
В случае перехода в порядке правопреемства прав и обязанностей Должника по Основному договору к другому лицу и/ или перевода долга по Основному договору Поручитель выражает Банку согласие отвечать за любого нового должника по Основному договору.
Поручительство предоставлено сроком по 28 июля 2034 года.
Сумма сделки, включающая сумму лимита кредитования, процентов, а также комиссий и вознаграждений составляет не более 50% (Пятьдесят процентов) балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Третий вопрос повестки дня – Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Дополнительное соглашение № 11-08-КЛ-ДП1-ДС01-26 от 31 июля 2026 г. к Договору поручительства №11-08-КЛ-ДП1-25 от 11.08.2025, заключенное между АО "Уралэлектромедь" и Акционерным обществом "Всероссийский банк развития регионов" (Банк "ВБРР" (АО) в целях обеспечения исполнения обязательств Публичным акционерным обществом "Гайский горно-обогатительный комбинат" (ОГРН 1025600682030).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
"За" 226 220 100,0000
"Против" 0 0,0000
"Воздержался" 0 0,0000
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:
Одобрить ранее совершенную Обществом сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Дополнительного соглашения № 11-08-КЛ-ДП1-ДС01-26 от 31 июля 2026 г. (далее – Договор) к Договору поручительства №11-08-КЛ-ДП1-25 от 11.08.2025, заключенное между АО "Уралэлектромедь" (далее - Поручитель) и Акционерным обществом "Всероссийский банк развития регионов" (Банк "ВБРР" (АО), Кредитор или Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств Публичным акционерным обществом "Гайский горно-обогатительный комбинат" (Должник).
В дополнение к Договору поручительства № 11-08-КЛ-ДП1-25 от 11.08.2025 (далее – Договор поручительства) внести изменения:
1. Пункт 1.1. Договора поручительства изложить в следующей редакции:
"1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Публичным акционерным обществом "Гайский горно-обогатительный комбинат" (ПАО "Гайский ГОК"), ОГРН 1025600682030 всех обязательств, предусмотренных Договором об открытии кредитной линии № 11-08-КЛ-25 от "08" августа 2025 г. (Основной договор) заключенным между Банком и Должником, и любыми изменениями, внесенными, как в одностороннем порядке, так и в соответствии с дополнительными соглашениями к нему, которые будут заключены в будущем, в том числе, но не ограничиваясь: по возврату кредитных средств, уплате начисленных процентов, а также по уплате неустоек, в порядке и размере, предусмотренном Основным договором.
Поручитель подтверждает, что ему известны все условия Основного договора, в соответствии с которым Должнику предоставляются кредитные средства в размере 12 000 000 000 (Двенадцать миллиардов) рублей, сроком пользования с даты заключения Основного договора, но в любом случае не ранее выполнения Должником обязательств, указанных в п. 4.2. Основного договора, по "08" августа 2030 г. (включительно), размер процентной ставки определяется Сторонами путем обмена Подтверждениями, предусмотренным Основным договором.
Текущие кредиты могут выдаваться в российских рублях, либо в китайских юанях.
Заключая Договор, Стороны подтверждают, что условия, относящиеся к обеспечиваемым обязательствам Должника, согласованы Сторонами в соответствии с ст. 361 Гражданского кодекса Российской Федерации посредством указания в пункте Договора отсылки к Основному договору, из которого возникли и/ или возникнут в будущем обеспечиваемые обязательства.".

2. Пункт 2.1.6. Договора поручительства изложить в следующей редакции:
"2.1.6. Поручитель предоставляет Банку согласие (акцепт) на списание без дополнительных распоряжений Поручителя денежных средств, причитающихся Банку в соответствии с условиями Договора со счетов Поручителя, открытых в Банке, посредством оформления Банком инкассовых поручений/платежных требований.
Согласие (акцепт) Поручителя на списание Банком денежных средств в счет исполнения обязательств по Договору является заранее данным акцептом и предоставляется без ограничения по количеству оформляемых Банком соответствующих расчетных документов.
В случае отсутствия или недостаточности денежных средств на счетах Поручителя, открытых в российских рублях и/или китайских юанях, для погашения задолженности Поручителя перед Банком, Поручитель поручает Банку осуществлять продажу иностранной валюты со счетов Поручителя в иностранной валюте и направлять полученные в результате конвертации суммы денежных средств на погашение соответствующей задолженности Поручителя по Договору. При этом продажа иностранной валюты за рубли осуществляется на условиях и по курсу, установленных Банком, на дату проведения конверсионной операции. Поручитель подтверждает, что условия Договора являются поручением на продажу иностранной валюты, а также одновременно распоряжением Поручителя о направлении суммы в российских рублях и/или китайских юанях, полученной в результате конвертации, в погашение денежных обязательств Поручителя по Договору.
Условия о праве Банка осуществлять списание денежных средств со счета/ счетов Поручителя, открытых в Банке, являются неотъемлемой частью Договора банковского счета, а также иных договоров банковского счета, которые будут заключены Поручителем и Банком в будущем. Предоставление каких-либо дополнительных распоряжений и/ или согласий Поручителя на списание Банком денежных средств со счетов Поручителя, открытых в Банке, не требуется.".
Сумма сделки, включающая сумму лимита кредитования, процентов, а также комиссий и вознаграждений составляет не более 50% (Пятьдесят процентов) балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Четвертый вопрос повестки дня – Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Дополнительное соглашение № 09-08-КЛ-ДП1-ДС01-26 от 31 июля 2026 г. к Договору поручительства № 09-08-КЛ-ДП1-25 от 07.10.2025, заключенное между АО "Уралэлектромедь" и Акционерным обществом "Всероссийский банк развития регионов" (Банк "ВБРР" (АО) в целях обеспечения исполнения обязательств Акционерным обществом "Среднеуральский медеплавильный завод" (ОГРН 1026601641791)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
"За" 226 220 100,0000
"Против" 0 0,0000
"Воздержался" 0 0,0000
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:
Одобрить ранее совершенную Обществом сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Дополнительного соглашения № 09-08-КЛ-ДП1-ДС01-26 от 31 июля 2026 г. (далее - Договор) к Договору поручительства № 09-08-КЛ-ДП1-25 от 07.10.2025), заключенное между АО "Уралэлектромедь" (далее - Поручитель) и Акционерным обществом "Всероссийский банк развития регионов" (Банк "ВБРР" (АО), Кредитор или Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств Акционерным обществом "Среднеуральский медеплавильный завод" (Должник).
В дополнение к Договору поручительства № 09-08-КЛ-ДП1-25 от 07.10.2025 (далее – Договор поручительства) внести изменения:
1. Пункт 1.1. Договора поручительства изложить в следующей редакции:
"1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Акционерным обществом "Среднеуральский медеплавильный завод" (АО "СУМЗ"), ОГРН 1026601641791 (далее – Должник) всех обязательств, предусмотренных Договором об открытии кредитной линии № 09-08-КЛ-25 от "07" октября 2025 г. (далее – Основной договор) заключенным между Банком и Должником, и любыми изменениями, внесенными, как в одностороннем порядке, так и в соответствии с дополнительными соглашениями к нему, которые будут заключены в будущем, в том числе, но не ограничиваясь: по возврату кредитных средств, уплате начисленных процентов, а также по уплате неустоек, в порядке и размере, предусмотренном Основным договором.
Поручитель подтверждает, что ему известны все условия Основного договора, в соответствии с которым Должнику предоставляются кредитные средства в размере 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей, сроком пользования с даты заключения Основного договора, но в любом случае не ранее выполнения Должником обязательств, указанных в п. 4.2. Основного договора, по "07" октября 2030 г. (включительно), размер процентной ставки определяется Сторонами путем обмена Подтверждениями, предусмотренным Основным договором.
Текущие кредиты могут выдаваться в российских рублях, либо в китайских юанях.
Заключая Договор, Стороны подтверждают, что условия, относящиеся к обеспечиваемым обязательствам Должника, согласованы Сторонами в соответствии с ст. 361 Гражданского кодекса Российской Федерации посредством указания в пункте Договора отсылки к Основному договору, из которого возникли и/ или возникнут в будущем обеспечиваемые обязательства.".

2. Пункт 2.1.6. Договора поручительства изложить в следующей редакции:
"2.1.6. Поручитель предоставляет Банку согласие (акцепт) на списание без дополнительных распоряжений Поручителя денежных средств, причитающихся Банку в соответствии с условиями Договора со счетов Поручителя, открытых в Банке, посредством оформления Банком инкассовых поручений/платежных требований.
Согласие (акцепт) Поручителя на списание Банком денежных средств в счет исполнения обязательств по Договору является заранее данным акцептом и предоставляется без ограничения по количеству оформляемых Банком соответствующих расчетных документов.
В случае отсутствия или недостаточности денежных средств на счетах Поручителя, открытых в российских рублях и/или китайских юанях, для погашения задолженности Поручителя перед Банком, Поручитель поручает Банку осуществлять продажу иностранной валюты со счетов Поручителя в иностранной валюте и направлять полученные в результате конвертации суммы денежных средств на погашение соответствующей задолженности Поручителя по Договору. При этом продажа иностранной валюты за рубли осуществляется на условиях и по курсу, установленных Банком, на дату проведения конверсионной операции. Поручитель подтверждает, что условия Договора являются поручением на продажу иностранной валюты, а также одновременно распоряжением Поручителя о направлении суммы в российских рублях и/или китайских юанях, полученной в результате конвертации, в погашение денежных обязательств Поручителя по Договору.
Условия о праве Банка осуществлять списание денежных средств со счета/ счетов Поручителя, открытых в Банке, являются неотъемлемой частью Договора банковского счета, а также иных договоров банковского счета, которые будут заключены Поручителем и Банком в будущем. Предоставление каких-либо дополнительных распоряжений и/ или согласий Поручителя на списание Банком денежных средств со счетов Поручителя, открытых в Банке, не требуется.".

3. Пункт 2.1. Договора поручительства дополнить пунктами 2.1.9. следующего содержания:
"2.1.9. В случае, когда полное или частичное исполнение Поручителем обязательств по Договору (включая исполнение всех или отдельных видов операций, необходимых для исполнения обязательств по Договору) оказалось невозможным, в том числе вследствие введения в отношении Поручителя или его контролирующего лица , экономических, финансовых или торговых ограничений или ограничительных мер (включая введение эмбарго), в том числе в форме ограничений, заморозки, приостановки и/ или запрета на совершение валютных платежей, введенных на основании законов, нормативных правовых или индивидуальных актов государственных или иных уполномоченных органов иностранных государств (группы иностранных государств) в соответствии с применимым правом, включая, но не исключительно, санкции США, Канады, Украины, Великобритании и стран Европейского союза, а также актов государственных или уполномоченных органов Российской Федерации (далее - санкции и ограничения), ввиду чего для Сторон или третьих лиц, участие которых необходимо для целей исполнения обязательств по Договору (в том числе, но не ограничиваясь, банков-корреспондентов, банков, в которых открыты счета, используемые для расчетов по Договору, в том числе блокировки каналов связи - SWIFT и пр.), оказалось невозможным совершение или исполнение всех или отдельных видов операций, необходимых для исполнения обязательств по Договору, Поручитель незамедлительно, но не позднее дня, следующего за днем введения таких санкций и ограничений, направляет Банку письменное уведомление об этом, любым доступным ему способом, предусмотренным Договором.
При получении уведомления Поручителя Стороны согласовывают порядок исполнения обязательств по Договору и фиксируют его путем заключения дополнительного соглашения к Договору.
В случае невыполнения Поручителем обязанности по уведомлению Банка о факте введения в отношении него ограничений, указанных в первом абзаце настоящего пункта Договора, Поручитель осознает и подтверждает, что все риски, связанные с неисполнением распоряжений Поручителя на осуществление платежа, блокировкой (заморозкой) денежных средств Поручителя в период действия санкций и ограничений, возлагаются на Поручителя.
2.1.9.1. В случае, когда полное или частичное исполнение обязательств по Договору Банком оказывается невозможным вследствие введения санкций и ограничений, Банк не несет ответственности (освобождается от ответственности) за невозможность совершения действий в рамках Договора. Банк, ссылающийся на события, предусмотренные настоящим пунктом Договора, обязан незамедлительно проинформировать Поручителя о наступлении указанных событий.
В случае, когда полное или частичное исполнение обязательств по Договору оказывается невозможным вследствие введения экономических, финансовых или торговых ограничений или ограничительных мер (включая введение эмбарго), в том числе в случае введения в отношении любой из Сторон или её контролирующих лиц санкций и ограничений, прямо или косвенно ограничивающих право Поручителя/Банка распоряжаться денежными средствами в иностранной валюте, вследствие которых для Сторон или третьих лиц, участие которых необходимо для целей исполнения обязательств по Договору (в том числе, но не ограничиваясь, банков-корреспондентов, банков, в которых открыты счета, используемые для расчетов по Договору, в том числе блокировки каналов связи - SWIFT и пр.), оказалось невозможным совершение или исполнение всех или отдельных видов операций, необходимых для исполнения обязательств по Договору, в том числе, в случае приостановки и/ или запрета на совершение операций по корреспондентским счетам Банка в иностранной валюте, а также в случае закрытия корреспондентских счетов Банка в иностранной валюте, Поручитель обязан после получения письменного требования Банка (далее – требование Банка) исполнять свои обязательства по Договору (в том числе, но не исключительно, неустоек и штрафов, в случаях, предусмотренных настоящим Договором), альтернативными способами, включая исполнение обязательств в валюте, отличной от валюты обязательства, а именно, в валюте Российской Федерации (российских рублях) либо, если это будет отдельно согласовано Сторонами, в иной иностранной валюте.
При этом пересчет размера подлежащих исполнению Поручителем обязательств, действительных на дату направления требования Банка, из валюты обязательства, предусмотренной Договором, в валюту Российской Федерации или иную иностранную валюту, согласованную Сторонами, производится на основании следующих индикаторов (выбор индикатора осуществляется по согласованию Сторон) с согласованием порядка взаимодействия при переходе на исполнение обязательства в российских рублях и/или иной иностранной валюте:
-по курсу Банка России на дату платежа или по курсу, действующему на следующий день даты платежа;
-по фактическому курсу иностранной валюты к рублю Российской Федерации, сформировавшемуся в ходе сделок купли-продажи валюты на торгах валютного рынка ПАО Московская биржа расчетами TOM в установленный период торговой сессии рабочего дня, предшествующего дате платежа (списания с банковского счета) денежных средств при наличии достаточных объемов торгов;
-иных рыночных индикаторов (сделок валютный СВОП и пр.).
С даты получения Поручителем требования Банка:
1.1. Поручитель обязуется исполнять обязательства по Договору в российских рублях либо, если согласовано Сторонами, в иной иностранной валюте.
1.2. сумма обязательств Поручителя по Договору номинируется в российские рубли в порядке, предусмотренном в соответствии с п. 2.1.9.1 Договора, либо в иную иностранную валюту, согласованную Сторонами. При этом в Договоре допускается указание суммы обязательств в иностранной валюте.
1.3. Банк освобождается от ответственности за возможные последствия, если после приема банком-нерезидентом распоряжения Поручителя на осуществление платежа указанное распоряжение не будет исполнено банком-нерезидентом, участвующим в процессе исполнения распоряжения, по причине отказа такого лица в исполнении распоряжения Поручителя или перечисленные денежные средства будут заблокированы (заморожены) третьими лицами.
1.4. Банк не несет ответственности за действия третьих лиц, участвующих в процессе принятия к исполнению/ исполнения распоряжения Поручителя на осуществление платежа, в случае отказа таких лиц в исполнении распоряжения Поручителя и блокировки (заморозки) денежных средств, в том числе по причине несоответствия платежа внутренним политикам и правилам банков-нерезидентов, а также по иным причинам, в том числе основанным на рекомендациях банков-нерезидентов.
1.5. Поручитель осознает и понимает характер и объем рисков и последствий их реализации, в связи с наличием у него валютной выручки и/или валютных обязательств перед третьими лицами и обязуется предпринимать все возможным и допустимые в указанных обстоятельствах меры, направленные на снижение валютных рисков.".
Сумма сделки, включающая сумму лимита кредитования, процентов, а также комиссий и вознаграждений составляет не более 50% (Пятьдесят процентов) балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 10 сентября 2026 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные
№ гос.регистрации - 1-01-00177-А
Номинальная стоимость – 1 рубль


3. Подпись
3.1. Директор АО "Уралэлектромедь" (Доверенность, удостоверенная 06.12.2023г. Калашниковой О.А., врио нотариуса нотариального округа г.Среднеуральск Свердл.обл.Томилиной Л.А., зарегистрирована в реестре за № 66/158-н/66-2023-1-892)
В.С.Колотушкин


3.2. Дата 10.09.2026г.