Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.09.2026
Публичное акционерное общество "МГКЛ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МГКЛ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 32 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746475770
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707600245
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11915-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11244; https://mosgorlombard.ru/official-data/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1 сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании лично приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров Общества, 1 (один) член Совета директоров Общества представил письменное мнение. Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
По второму вопросу повестки дня "за" - 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
По третьему вопросу повестки дня "за" - 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
2.2 содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По второму вопросу повестки дня: "Об отмене решения Совета директоров о проведении заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров ПАО "МГКЛ"." принятое решение:
"Отменить проведение заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров ПАО "МГКЛ" 06.10.2026, решение о проведении которого было принято Советом директоров ПАО "МГКЛ" 31.08.2026 (Протокол Совета директоров № 31/08/2026 от 31.08.2026).
Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества по восьмому вопросу повестки дня от 31.08.2026 (Протокол Совета директоров № 31/08/2026 от 31.08.2026) полностью, в том числе об определении формы, даты, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, повестке дня, порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решения общего собрания акционеров, перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам, форме и тексте бюллетеня, формулировках решений и других вопросах.
Поручить Генеральному директору Общества обеспечить раскрытие информации об отмене внеочередного заочного голосования общим собранием акционеров в форме сообщения о существенном факте в ленте новостей и на странице Общества в сети Интернет в порядке и сроки, установленные законодательством РФ, а также направление уведомления об отмене собрания регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.".
По третьему вопросу повестки дня: "Об отмене решений Совета директоров, связанных с проведением заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров ПАО "МГКЛ"." принятое решение: "Отменить решение Совета директоров Общества по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому вопросам повестки дня от 31.08.2026 (Протокол Совета директоров № 31/08/2026 от 31.08.2026) полностью.".
2.3 дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10.09.2026г.
2.4 дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10.09.2026г., протокол № 10/09/2026.
2.5 В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-11915-A от 22.01.2007, (ISIN) - RU000A0JVJQ8, (CFI) – ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Лазутин


3.2. Дата 10.09.2026г.