Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.09.2026
Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва"
Сообщение о существенном факте "Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" (далее - Корпорация).
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1025002032538.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 5018033937.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01091-А.
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.09.2026


2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется (присутствовали 3 члена Совета директоров и учитываются письменные мнения 4 членов Совета директоров, всего участвует в заседании 7 из 9 членов Совета директоров).
По вопросу 3 "Об изменении состава Правления ПАО "РКК "Энергия"".
Проголосовали: "за" - 7 голосов; "против" - нет; "воздержался" - нет.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 3 "Об изменении состава Правления ПАО "РКК "Энергия""
Формулировка решения:
1. В соответствии с пп.15 п. 1 ст. 28 Устава ПАО "РКК "Энергия" определить количественный состав Правления ПАО "РКК "Энергия" в количестве 19 (девятнадцать) человек.
2. В соответствии с пп.15 п.1 ст.28 Устава ПАО "РКК "Энергия" досрочно прекратить полномочия 1 члена Правления ПАО "РКК "Энергия"
3. В соответствии с пп.15 п.1 ст.28 Устава ПАО "РКК "Энергия" включить 2 человек в состав Правления ПАО "РКК "Энергия"
4. Срок полномочий вновь избранных членов Правления исчислять исходя из срока полномочий остальных членов Правления, избранных решением Совета директоров 31.10.2025 (Протокол от 01.11.2025 №5)

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.09.2026

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09.09.2026, Протокол №3.


3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративной деятельности ПАО "РКК "Энергия" ______________ Т.В. Федорова
(подпись)
3.2. Дата: "10" сентября 2026 г.