Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  09.09.2026
Открытое акционерное общество "ПРОТОН-ИНВЕСТ"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ПРОТОН-ИНВЕСТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 368000, Республика Дагестан, город Избербаш, ул. Маяковского, д.164а, 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502331860
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0548001681
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33135-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0548001681
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: повторное годовое.

2.2 Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на заседании совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата и время проведения заседания: 08 сентября 2026 года в 11 часов 00 минут
Место проведения заседания: РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, Г. ИЗБЕРБАШ, УЛ. Гамидова, д.59
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
1) 368502, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, Г. ИЗБЕРБАШ, УЛ. МАЯКОВСКОГО, Д.164А ОАО "Протон-Инвест";
2) 368500, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, Г. ИЗБЕРБАШ, Гамидова, д.59, ОАО "Протон-Инвест"
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется.
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применяется.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вопросы 1-3, 6-9:
"Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 240 359.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров" (далее – Положение) - 240 359.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 72 193, что составляет 30,04 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0".
Вопрос 4:
"Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 1 682 513.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 1 682 513.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 505 351, что составляет 30,04 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 2".
Вопрос 5:
"Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 240 359.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 168 834.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 727, что составляет 0,43 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу отсутствовал".
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по акциям) Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества".
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.
7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
8. Утверждение устава Общества в новой редакции.
9. Получение согласия на совершение сделки в соответствии со ст.79 ФЗ 208.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1:
За: 72 133 голоса
Против: 0 голосов
Воздержался: 60 голосов
Решение принято
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет ОАО "Протон-Инвест" за 2025 финансовый год.
Вопрос 2:
За: 72 193 голоса
Против: 0 голосов
Воздержался: 0 голосов
Решение принято
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "Протон-Инвест" за 2025 отчетный год.
Вопрос 3:
За: 72 193 голоса
Против: 0 голосов
Воздержался: 0 голосов
Решение принято
Формулировка принятого решения:
В связи с отсутствием чистой прибыли дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2025 отчетного года не выплачивать.
Вопрос 4:
Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:
ЗА по следующим кандидатам:
1. Омаров Омар Магомедович: 73 064 голосов
2. Омаров Али Омарович: 71 623 голоса
3. Кадиева Зулайхат Алдамовна: 71 623 голоса
4. Омарова Зухра Омаровна: 71 623 голоса
5. Омаров Курбан Магомедович: 71 623 голоса
6. Алистанов Магомед Султанахмедович: 72 729 голосов
7. Багандов Магомед-Камиль Магомедович: 73 064 голоса
Против: 0 голосов
Воздержался: 0 голосов
Решение принято
Формулировка принятого решения:
Избрать Совет директоров в следующем составе:
Омаров Омар Магомедович, Омаров Али Омарович, Кадиева Зулайхат Алдамовна, Омарова Зухра Омаровна, Омаров Курбан Магомедович, Алистанов Магомед Султанахмедович, Багандов Магомед-Камиль Магомедович.
Вопрос 6:
За: 72 193 голоса
Против: 0 голосов
Воздержался: 0 голосов
Решение принято
Формулировка принятого решения:
Назначить аудиторской организацией ОАО "Протон-Инвест" – Общество с ограниченной ответственностью "Интерконсалтинг".
Вопрос 7:
За: 72 133 голоса
Против: 0 голосов
Воздержался: 0 голосов
Решение принято
Формулировка принятого решения:
Увеличить уставный капитал ОАО "ПРОТОН-ИНВЕСТ" путем размещения дополнительных акций посредством подписки на следующих условиях:
- вид, категория (тип) дополнительных акций – акции обыкновенные (далее по тексту – "акции");
- номинальная стоимость каждой дополнительной акции – 1 рубль;
- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) – 100 000 (Сто тысяч) штук;
- способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка;
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций:
Дополнительные обыкновенные акции выпуска размещаются путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).
Список этих лиц и количество принадлежащих им акций определяются на дату принятия решения о размещении ценных бумаг.
Оставшиеся неразмещенные акции распределяются среди желающих акционеров Общества без ограничения количества.
Цена размещения дополнительных акций – 40 (Сорок) рублей за одну штуку;
Форма оплаты размещаемых дополнительных акций – оплата дополнительных обыкновенных акций осуществляется денежными средствами в рублях путем безналичного перечисления на расчетный счет Общества.
Вопрос 8:
За: 72 133 голоса
Против: 0 голосов
Воздержался: 0 голосов
Решение принято
Формулировка принятого решения:
Утвердить устав ОАО "Протон-Инвест" в новой редакции.
Вопрос 9:
За: 72 133 голоса
Против: 0 голосов
Воздержался: 0 голосов
Решение принято
Формулировка принятого решения:
Для погашения штрафа ЦБ России дать согласие на срочную продажу помещения (актива), расположенного в г. Избербаш по ул. Маяковского 164А/1 по цене не ниже оценочной стоимости объекта, для чего заказать у независимой оценочной компании оценку объекта по ул. Маяковского 164А/1.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол №2 от 09.09.2026г.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- вид ценных бумаг: акции,
- категория (тип): обыкновенные,
- идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-33135-E
- дата его присвоения: 16.06.2003,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): отсутствует,
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): отсутствует
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.М. Омаров
3.2. Дата: 09.09.2026