Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  09.09.2026
Публичное акционерное общество "НоваБев Групп"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НоваБев Групп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143180, Московская обл., г. Одинцово, г. Звенигород, ул. Пролетарская, д. 40А пом. 112
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796969450
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705634425
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55052-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380; https://novabev.com/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.09.2026

2. Содержание сообщения
Информация о принятых решениях Советом директоров ПАО "НоваБев Групп" (далее также "Общество"):
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В голосовании на Заседании приняли участие члены Совета директоров:
1. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав;
2. Иконников Александр Вячеславович;
3. Гукасян Мелине Генриковна;
4. Молчанов Сергей Витальевич;
5. Белокопытов Николай Владимирович;
6. Прохоров Константин Анатольевич;
7. Купцов Сергей Александрович;
8. Крачковский Александр Борисович.
Кворум для проведения Заседания в форме заочного голосования имеется.

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:

2.2.1. О согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также иной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов стоимости активов, определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) эмитента, а если эмитент не обязан составлять и раскрывать консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность), - по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате принятия решения о согласии на совершение сделки или дате совершения сделки, если принимается решение о ее последующем одобрении):

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав - ЗА;
Иконников Александр Вячеславович - ЗА;
Молчанов Сергей Витальевич - ЗА;
Белокопытов Николай Владимирович - ЗА;
Прохоров Константин Анатольевич - ЗА;
Купцов Сергей Александрович - ЗА;
Гукасян Мелине Генриковна - ЗА;
Крачковский Александр Борисович – ЗА.

РЕШИЛИ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
"Одобрить заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между Публичным акционерным обществом "НоваБев Групп" (далее – "Поручитель") и Публичным акционерным обществом "БАНК УРАЛСИБ" (далее – "Банк") Дополнительного соглашения № 3, являющегося Приложением к настоящему протоколу, далее "Дополнительное соглашение", к Договору поручительства № 9991-071/00021/0101 от "30" августа 2017 года (далее – "Договор поручительства"), в обеспечение исполнения обязательств:
- Акционерного общества "Мариинский ликеро-водочный завод" (далее – "Должник-2") по Договору о предоставлении независимых банковских гарантий № 9991-071/00023 (с учетом Дополнительного соглашения № 1 от "30" июня 2020 года, Дополнительного соглашения № 2 от "30" июня 2023 года), далее "Основной договор – 2",
- Акционерного общества "Архангельский ликеро-водочный завод" (далее – "Должник-1") по Договору о предоставлении независимых банковских гарантий № 9991-071/00021 (с учетом Дополнительного соглашения № 1 от "30" июня 2020 года, Дополнительного соглашения № 2 от "30" июня 2023 года), далее "Основной договор – 1",
Акционерного общества "Бастион осн. 1942 г." (далее – "Должник-3") по Договору о предоставлении независимых банковских гарантий № 9991-071/00024 (с учетом Дополнительного соглашения № 1 от "30" июня 2020 года, Дополнительного соглашения № 2 от "30" июня 2023 года, Дополнительного соглашения № 3 от "11" июля 2023 года), далее " далее "Основной договор – 3",
далее в совместном упоминании Основной договор – 1, Основной договор – 2, Основной договор – 3 – "Основной договор".
Заинтересованными лицами в совершении сделки признаются:
- члены Коллегиального исполнительного органа (Правления) Поручителя – Баженов В.В., Пейзель Е.Я.
Основание заинтересованности: Члены Коллегиального исполнительного органа (Правления) Поручителя являются одновременно членами Совета директоров Должника-1 и Должника-2, являющихся выгодоприобретателями по Договору.
- член Коллегиального исполнительного органа (Правления) Поручителя – Пейзель Е.Я.
Основание заинтересованности: Член Коллегиального исполнительного органа (Правления) Поручителя является одновременно членом Совета директоров Должника-3, являющегося выгодоприобретателем по Договору.
Дополнительное соглашение заключается в связи:
- с изменением бенефициаров по Основному договору;
- с изменением обязательств, обеспечиваемых независимыми гарантией,
- с увеличением срока, в течение которого Банк вправе предоставлять независимые гарантии по Основному договору - по "30" июля 2031 года (включительно);
- с изменением лимита гарантийных обязательств в пользу Федеральной налоговой службы России в рамках общего лимита гарантийных обязательств;
- с увеличением срока действия каждой независимой, предоставляемой в рамках Основного договора – по "30" июля 2031 года;
- с увеличением срока действия Договора поручительства – по "30" августа 2034 года.

Остальные условия одобряемой сделки могут быть согласованы единоличным исполнительным органом или иным уполномоченным лицом Поручителя по своему усмотрению."

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 сентября 2026 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 09 сентября 2026 г., № 250.
2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-55052-Е от 10.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0HL5M1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR, FISN NOVABEV GROUP/SH ORD UNCTFD REG 100.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
К.А. Прохоров


3.2. Дата 09.09.2026г.