Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  09.09.2026
Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Молния"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Молния"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125363, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739198815
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733028761
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05660-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28673
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.03.2020 № 714-П: Из семи членов Совета директоров эмитента приняли участие в заседании с правом голоса семь членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Вопрос Повестки дня №12: "Утверждение Регламента бюджетного планирования, отчетности и представления плановых и отчетных документов в АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" в новой редакции"
Формулировка принятого решения:
"Утвердить Регламент бюджетного планирования, отчетности и представления плановых и отчетных документов в АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" АО "НПО "Молния" в новой редакции. "
Результаты голосования:
"За" - 7 (семь) голосов, "Против" - 0 (ноль) голосов, "Воздержался" - 0 (ноль) голосов.
Вопрос Повестки дня № 13: " Утверждение Положения о внутренних и внешних займах в новой редакции."
Формулировка принятого решения:
"Утвердить Положение о займах АО "НПО "Молния" в новой редакции.
Результаты голосования:
"За" - 7 (семь) голосов, "Против" - 0 (ноль) голосов, "Воздержался" - 0 (ноль) голосов.
Вопрос повестки дня № 14: "Утверждение Положения о привлечении банковских кредитов в новой редакции"
Формулировка принятого решения:
"Утвердить Положение о привлечении банковских кредитов и внешних займах АО "НПО "Молния" в новой редакции."
Результаты голосования:
"За" - 7 (семь) голосов, "Против" - 0 (ноль) голосов, "Воздержался" - 0 (ноль) голосов.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 07 сентября 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол № 5/26, составлен 09 сентября 2026 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Каменцев


3.2. Дата 09.09.2026г.