Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  09.09.2026
Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445007, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, зд. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036300992793
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320005915
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00067-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; https://www.kuazot.ru/invest
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 09.09.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09.09.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
2.3.1. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совокупности сделок, являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, образующих крупную сделку и объединенных общей хозяйственной целью, в соответствии с требованиями ст. 77, 78, 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ.
2.3.2. О согласии на заключение Обществом ДКП Новых Земельных Участков в качестве крупной сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок.
2.3.3. О подтверждении того, что Дополнительное Соглашение № 4 к Кредитному Договору не требует получения согласия и/или одобрения органов управления Общества, в том числе для целей пунктов 12.2.8 и 13.2.5 Устава Общества, а также статей 78 и 81 Закона об АО.
2.3.4. Об использовании прав, предоставляемых Обществу долей в размере 51% в уставном капитале ООО "Нитроком", при принятии решения на общем собрании участников ООО "Нитроком" по вопросу о предоставлении согласия на совершение ООО "Нитроком" крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.3.5. О согласии на заключение Обществом Договора Залога Доли.
2.3.6. О согласии на заключение Обществом Договора Ипотеки в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.3.7. О согласии на заключение Обществом Договора Ипотеки в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.3.8. О согласии на заключение Обществом Договора Залога Движимого Имущества в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.3.9. О согласии на заключение Обществом Договора Залога Движимого Имущества в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.3.10. О согласовании осуществления Обществом прав, предоставляемых принадлежащей Обществу долей в дочерней Обществу корпорации.
2.3.11. О согласовании осуществления Обществом прав, предоставляемых принадлежащей Обществу долей в дочерней Обществу корпорации.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Герасименко


3.2. Дата 09.09.2026г.