Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  09.09.2026
Публичное акционерное общество "Россети Центр"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Центр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046900099498
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6901067107
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10214-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; https://www.mrsk-1.ru/information/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 08.09.2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.09.2026.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества по итогам 2 квартала 2026 года, в том числе о проводимой во 2 квартале 2026 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и о проведенных во 2 квартале 2026 года операциях и статусе обслуживания выданных ПАО "Россети Центр" займов.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2026 года решений, принятых Советом директоров Общества.
3. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО "Россети Центр" за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2026.
4. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2026.
5. Об утверждении Положения о выплате членам Комитетов Совета директоров ПАО "Россети Центр" вознаграждений и компенсаций.
6. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2026-2027 корпоративный год.
7. Об утверждении отчета о выполнении мероприятий ПАО "Россети Центр", направленных на исполнение Стратегии развития Публичного акционерного общества "Федеральная сетевая компания – Россети" и его дочерних и зависимых обществ на период до 2030 года, за 2025 год.

3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного управления (Доверенность от 26.12.2024 № Д-ЦА/240)
Ю.Д. Наумова


3.2. Дата 08.09.2026г.