Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  09.09.2026
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746637584
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9705101614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16419-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие (направили надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени для голосования) 9 (девять) членов Совета директоров Общества из 9 (девяти) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров имелся.

Повестка дня:
1. О согласии на совершение Обществом сделок, согласие на совершение которых требуется в соответствии с Уставом Общества.
Результаты голосования:
По пункту 1.1: "За" - 9 (девять) голосов; "Против" - 0 (ноль) голосов; "Воздержался" - 0 (ноль) голосов.
Решение принято.
По пункту 1.2: "За" - 9 (девять) голосов; "Против" - 0 (ноль) голосов; "Воздержался" - 0 (ноль) голосов.
Решение принято.
По пункту 1.3: "За" - 9 (девять) голосов; "Против" - 0 (ноль) голосов; "Воздержался" - 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

2. О согласии на совершение Обществом крупной сделки, стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
Результаты голосования:
"За" - 9 (девять) голосов; "Против" - 0 (ноль) голосов; "Воздержался" - 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Часть информации в п. 2.2 не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 (частично не раскрывается информация в принятых решениях: наименование контрагентов, номера договоров).

По первому вопросу повестки дня:
О согласии на совершение Обществом сделок, согласие на совершение которых требуется в соответствии с Уставом Общества.
Принято решение:
1.1. Предоставить согласие на (одобрить) изменения в действующее Генеральное соглашение о порядке заключения кредитных сделок № <....> от 17.05.2024 года между <....> и Публичным акционерным обществом "Лизинговая компания "Европлан" на основных условиях, указанных в Приложении к решению по данному вопросу (приложение 1), в соответствии с пунктом 11.2.34 Устава Общества в качестве сделки, согласие на совершение которой требуется в соответствии с Уставом Общества.
В соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" сведения об условиях сделки не раскрывать до совершения сделки.
1.2. Предоставить согласие на (одобрить) изменение действующего Кредитного договора № <....> от "10" ноября 2023 года между <....> и Публичным акционерным обществом "Лизинговая компания "Европлан" на основных условиях, указанных в Приложении к решению по данному вопросу (приложение 2), в соответствии с пунктом 11.2.34 Устава Общества в качестве сделки, согласие на совершение которой требуется в соответствии с Уставом Общества.
В соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" сведения об условиях сделки не раскрывать до совершения сделки.
1.3. Предоставить согласие на (одобрить) изменения в действующее Генеральное соглашение № <....> от 16.01.2024 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между Публичным акционерным обществом "Лизинговая компания "Европлан" и <....> на существенных условиях, указанных в Приложении к решению по данному вопросу (приложение 3), в соответствии с пунктом 11.2.34 Устава Общества в качестве сделки, согласие на совершение которой требуется в соответствии с Уставом Общества.
В соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" сведения об условиях сделки до совершения сделки не раскрывать.

По второму вопросу повестки дня:
О согласии на совершение Обществом крупной сделки, стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
Принято решение:
Предоставить согласие на (одобрить) изменения в действующее Генеральное соглашение № <....> от 10.02.2025 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между Публичным акционерным обществом "Лизинговая компания "Европлан" и <....> на существенных условиях, указанных в Приложении к решению по данному вопросу (приложение 4), в качестве крупной сделки (как этот термин определен Главой Х Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года "Об акционерных обществах").
В соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" сведения об условиях сделки до совершения сделки не раскрывать.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: "07" сентября 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол об итогах заочного голосования Совета директоров ПАО "ЛК "Европлан" № 15/СД-2026 от "08" сентября 2026 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: не применимо.


3. Подпись
3.1. Ведущий эксперт, Группа по корпоративному праву (МЧД: 4406a3a5-7573-42e0-bca7-81ead70dc7db от 15.08.2024)
Постникова Наталья Анатольевна


3.2. Дата 08.09.2026г.