Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  09.09.2026
Акционерное общество "Белорецкий металлургический комбинат"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Белорецкий металлургический комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 453509, Башкортостан респ., Белорецкий район, г. Белорецк, ул. Блюхера, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201623716
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0256006322
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30269-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3551
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании на Совете директоров приняли участие восемь членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и п.п. 16.6, 16.7 Устава АО "БМК" кворум для проведения Совета директоров имеется.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров: "О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность".

3.1. "за" - 8 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
3.2. "за" - 8 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
3.3. "за" - 8 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
3.4. "за" - 8 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
3.5. "за" - 8 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

По всем вопросам решения приняты


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 2 "О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность".
2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде заключения соглашения между Акционерным обществом "Белорецкий металлургический комбинат" (далее – Покупатель) и Наименование (далее - Поставщик), по условиям которого Поставщик обязуется поставлять Покупателю металлопродукцию в июле 2026, а Покупатель обязуется принять ее и оплатить на общую сумму 105 921 376 (сто пять миллионов девятьсот двадцать одна тысяча триста семьдесят шесть) рублей;
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Наименование.
Основания, по которым лицо является заинтересованными:
- Наименование - является контролирующим лицом АО "БМК" и юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль).

2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде заключения спецификации между Акционерным обществом "Белорецкий металлургический комбинат" (далее – Поставщик) и Наименование (далее - Покупатель), по условиям которой Поставщик обязуется поставлять Покупателю металлопродукцию в июле-сентябре 2026, а Покупатель обязуется принять ее и оплатить на общую сумму 22 423 002,20 (двадцать два миллиона четыреста двадцать три тысячи два) рубля 20 копеек;
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Наименование.
Основания, по которым лицо является заинтересованным:
- Наименование - является контролирующим лицом АО "БМК" и юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль).

2.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде заключения спецификации между Акционерным обществом "Белорецкий металлургический комбинат" (далее – Поставщик) и Наименование (далее - Покупатель), по условиям которой Поставщик обязуется поставлять Покупателю металлопродукцию в июле-августе 2026, а Покупатель обязуется принять ее и оплатить на общую сумму 27 395 392,80 (двадцать семь миллионов триста девяносто пять тысяч триста девяносто два) рубля 80 копеек;
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Наименование.
Основания, по которым лицо является заинтересованными:
- Наименование - является контролирующим лицом АО "БМК" и юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль).

2.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде заключения спецификации между Акционерным обществом "Белорецкий металлургический комбинат" (далее – Поставщик) и Наименование (далее - Покупатель), по условиям которой Поставщик обязуется поставлять Покупателю металлопродукцию в июле 2026, а Покупатель обязуется принять ее и оплатить на общую сумму 30 801 950 (тридцать миллионов восемьсот одна тысяча девятьсот пятьдесят) рублей;
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Наименование.
Основания, по которым лицо является заинтересованными:
- Наименование - является контролирующим лицом АО "БМК" и юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль).

2.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде заключения договора поставки металлолома между Акционерным обществом "Белорецкий металлургический комбинат" (далее – Покупатель) и Наименование (далее - Поставщик), по условиям которого Поставщик обязуется поставлять Покупателю металлолом до 31 декабря 2029, а Покупатель обязуется принять его и оплатить на общую сумму 200 000 000 (двести миллионов) рублей;
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Наименование.
Основания, по которым лицо является заинтересованными:
- Наименование - является контролирующим лицом АО "БМК" и юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль).

Информация в настоящем пункте раскрывается с ограничением по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07 сентября 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 09 сентября 2026 года, протокол № 23.



3. Подпись
3.1. Директор департамента по правовым вопросам (Доверенность от 08.07.2026 № 60)
Ольга Александровна Юркина


3.2. Дата 09.09.2026г.