Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  08.09.2026
Публичное акционерное общество "Нанософт"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нанософт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121359, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Кунцево, ул. Маршала Тимошенко, д. 17, к. 1, помещ. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087746521390
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731592193
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 68474-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39357 ; https://nanosoft.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование;

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения (дата окончания приема бюллетеней для голосования) внеочередного заочного голосования Общего собрания акционеров (далее – "Собрание"): "03" сентября 2026 года;

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента (далее – "Общество"):
Число голосов, принадлежавших акционерам, включенным в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием составляет 150 000 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам №№1-2 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018, составляет 150 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, а также число голосов, которыми обладали лица по вопросам №№1-2 повестки дня Собрания составляет 138 889 000 голосов.
Кворум для принятия решения по вопросу №1 повестки дня Собрания отсутствовал: 92,5927%.
Кворум для принятия решения по вопросу №2 повестки дня Собрания имелся: 92,5927%;

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О внесении в Устав ПАО "Нанософт" изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным и об обращении ПАО "Нанософт" в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2. Установление (определение) размера вознаграждения и компенсации расходов, выплачиваемых членам Совета директоров Общества;

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня Собрания не подсчитывались, ввиду отсутствия кворума по вопросу. Решение по вопросу №1 повестки дня Собрания не принято.
2.6.2. Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня Собрания: "Установление (определение) размера вознаграждения и компенсации расходов, выплачиваемых членам Совета директоров Общества":
"ЗА": 138 889 000 голосов (100% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании).
"ПРОТИВ": 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения: "Вследствие обнаружения допущенной математической неточности внести изменения в пункт 1 ранее принятого решения годового Общего собрания акционеров (далее - "ГОСА") ПАО "Нанософт" (Протокол №1 от 11.06.2026) по вопросу №4 повестки дня ГОСА ("Установление (определение) размера вознаграждения и компенсации расходов, выплачиваемых членам Совета директоров Общества") и изложить его в следующей редакции:
"<…>
1) общую сумму вознаграждения (Базового и Дополнительного в размере не более 28 080 000,00 рублей, в том числе:
<…>";

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08.09.2026, Протокол №2;

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (акций, владельцы которых имеют право на участие в заседании общего собрания акционеров эмитента):
Акции обыкновенные ПАО "Нанософт".
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-68474-H от 27.08.2008.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10B0W6.
Международный код классификации финансовых инструментов CFI: ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №3/2026 от 10.03.2026)
Я.С. Хавасова


3.2. Дата 08.09.2026г.