Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  07.09.2026
Открытое акционерное общество "Северное морское пароходство"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Северное морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 36
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022900513679
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2901008432
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00140-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12187
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
В голосовании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров, кворум имелся.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу №1 повестки дня: "Об утверждении состава Правления ОАО СМП" приняты следующие решения:

1.1. Утвердить количественный состав Правления ОАО СМП с 04 сентября 2026 года: 7 человек.

Результаты голосования:
Число голосов по вариантам голосования: "за" - 9 (девять), "против" - 0 (ноль), "воздержались" – 0 (ноль). Решение принято.

1.2.Утвердить и назначить (избрать) следующие кандидатуры в состав Правления ОАО СМП с 04 сентября 2026 года:
1)Кривоносов Андрей Анатольевич – Генеральный директор ОАО СМП;
2) Ф.И.О., должность [Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102];
3) Ф.И.О., должность [Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102];
4) Ф.И.О., должность [Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102];
5) Ф.И.О., должность [Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102];
6) Ф.И.О., должность [Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102];
7) Ф.И.О., должность [Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102].

Результаты голосования:
Число голосов по вариантам голосования: "за" - 9 (девять), "против" - 0 (ноль), "воздержались" – 0 (ноль). Решение принято.

Дополнительная информация:
Кривоносов Андрей Анатольевич:
доля участия в уставном капитале эмитента: нет;
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: нет.

Ф.И.О. [Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102]:
доля участия в уставном капитале эмитента: нет;
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: нет.

Ф.И.О. [Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102]:
доля участия в уставном капитале эмитента: 0,011380;
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,011380.

Ф.И.О. [Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102]:
доля участия в уставном капитале эмитента: нет;
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом нет.

Ф.И.О. [Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102]:
доля участия в уставном капитале эмитента: нет;
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом нет.

Ф.И.О. [Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102]:
доля участия в уставном капитале эмитента: 0,004072;
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом 0,004072.

Ф.И.О. [Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102]:
доля участия в уставном капитале эмитента: нет;
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом нет.

По вопросу №2 повестки дня: "Об одобрении сделки: Дополнительного соглашения № 7 к Договору финансовой аренды (лизинга) № 1269/21/СМП(В)" принято следующее решение:

2.1.В соответствии с пунктом 3.2.1. параграфа 3 главы 5 устава Общества одобрить совершение Обществом сделки – заключение Дополнительного соглашения №7 к Договору финансовой аренды (лизинга) № 1269/21/СМП(В) от 24 мая 2021 г. на следующих условиях:
Стороны сделки:
Лизингодатель: Полное фирменное наименование [Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102];
Лизингополучатель: Открытое акционерное общество "Северное морское пароходство".
Условия сделки:
1. Расторгнуть Договор финансовой аренды (лизинга) № 1269/21/СМП(В) от 24 мая 2021 г. с учетом следующих условий:
1.1. Предмет лизинга остается в собственности Лизингодателя, т.е. Лизингополучателем не выкупается;
1.2. Лизингополучатель обязуется вернуть Лизингодателю Предмет лизинга по акту приема-передачи в срок позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты настоящего Соглашения, а также оказать Лизингодателю содействие в осуществлении регистрационных действий, связанных с прекращением Договора. Начисление лизинговых платежей прекращается с даты возврата предмета лизинга;
1.3. При расчете итогового сальдо расчётов Сторон по Договору подлежат учету также и все расходы, которые будут понесены Лизингодателем до или после возврата Предмета лизинга в связи с его ремонтом, потребность в котором возникла до даты возврата Предмета лизинга Лизингодателю, а также расходы по содержанию Предмета лизинга до момента завершения такого ремонта (включая содержание экипажа, ГСМ, текущее снабжение, страхование и др.).
1.4. Лизингодатель обязуется выплатить Лизингополучателю такое сальдо в следующем порядке:
а) 380 000 000,00 (триста восемьдесят миллионов) руб., в т.ч. НДС 22% в размере 68 524 590,16 руб., в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Дополнительного соглашения; и
б) оставшуюся часть – в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами итогового акта сверки расчетов, которым будет определено итоговое сальдо расчётов Сторон по Договору.
Остальные условия: согласно проекту Дополнительного соглашения № 7 к Договору финансовой аренды (лизинга) № 1269/21/СМП(В) от 24 мая 2021 г.

Результаты голосования:
Число голосов по вариантам голосования: "за" - 9 (девять), "против" - 0 (ноль), "воздержались" – 0 (ноль). Решение принято.

По вопросу №3 повестки дня "Об одобрении сделки: Дополнительного соглашения № 7 к Договору финансовой аренды (лизинга) № 1270/21/СМП(В)" принято следующее решение:

3.1.В соответствии с пунктом 3.2.1. параграфа 3 главы 5 устава Общества одобрить совершение Обществом сделки – Дополнительного соглашения № 7 к Договору финансовой аренды (лизинга) № 1270/21/СМП(В) от 24 мая 2021 г. на следующих условиях:
Стороны сделки:
Лизингодатель: Полное фирменное наименование [Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102];
Лизингополучатель: Открытое акционерное общество "Северное морское пароходство".
Условия сделки:
1. Расторгнуть Договор финансовой аренды (лизинга) № 1270/21/СМП(В) от 24 мая 2021 г . с учетом следующих условий:
1.1. Предмет лизинга остается в собственности Лизингодателя, т.е. Лизингополучателем не выкупается;
1.2. Лизингополучатель обязуется вернуть Лизингодателю Предмет лизинга по акту приема-передачи в срок позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты настоящего Соглашения, а также оказать Лизингодателю содействие в осуществлении регистрационных действий, связанных с прекращением Договора. Начисление лизинговых платежей прекращается с даты возврата предмета лизинга;
1.3. При расчете итогового сальдо расчётов Сторон по Договору подлежат учету также и все расходы, которые будут понесены Лизингодателем до или после возврата Предмета лизинга в связи с его ремонтом, потребность в котором возникла до даты возврата Предмета лизинга Лизингодателю, а также расходы по содержанию Предмета лизинга до момента завершения такого ремонта (включая содержание экипажа, ГСМ, текущее снабжение, страхование и др.).
1.4. Лизингодатель обязуется выплатить Лизингополучателю такое сальдо в следующем порядке:
а) 340 000 000,00 (триста сорок миллионов) руб., в т.ч. НДС 22% в размере 61 311 475,41 руб., в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Дополнительного соглашения; и
б) оставшуюся часть – в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами итогового акта сверки расчетов, которым будет определено итоговое сальдо расчётов Сторон по Договору.
Остальные условия: согласно проекту Дополнительного соглашения № 7 к Договору финансовой аренды (лизинга) № 1270/21/СМП(В) от 24 мая 2021 г.

Результаты голосования:
Число голосов по вариантам голосования: "за" - 9 (девять), "против" - 0 (ноль), "воздержались" – 0 (ноль). Решение принято.

По вопросу №4 повестки дня: "Об одобрении сделки: Дополнительного соглашения № 9 к Договору финансовой аренды (лизинга) № 1284/21/СМП(В)" принято следующее решение:

4.1.В соответствии с пунктом 3.2.1. параграфа 3 главы 5 устава Общества одобрить совершение Обществом сделки – Дополнительного соглашения № 9 к Договору финансовой аренды (лизинга) № 1284/21/СМП(В) от 12 октября 2021 г. на следующих условиях:
Стороны сделки:
Лизингодатель: Полное фирменное наименование [Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102];
Лизингополучатель: Открытое акционерное общество "Северное морское пароходство".
Условия сделки:
1. Расторгнуть Договор финансовой аренды (лизинга) № 1284/21/СМП(В) от 12 октября 2021 г. с учетом следующих условий:
1.1. Предмет лизинга остается в собственности Лизингодателя, т.е. Лизингополучателем не выкупается;
1.2. Лизингополучатель обязуется вернуть Лизингодателю Предмет лизинга по акту приема-передачи в срок позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты настоящего Соглашения, а также оказать Лизингодателю содействие в осуществлении регистрационных действий, связанных с прекращением Договора. Начисление лизинговых платежей прекращается с даты возврата предмета лизинга;
1.3. При расчете итогового сальдо расчётов Сторон по Договору подлежат учету также и все расходы, которые будут понесены Лизингодателем до или после возврата Предмета лизинга в связи с его ремонтом, потребность в котором возникла до даты возврата Предмета лизинга Лизингодателю, а также расходы по содержанию Предмета лизинга до момента завершения такого ремонта (включая содержание экипажа, ГСМ, текущее снабжение, страхование и др.).
1.4. Лизингодатель обязуется выплатить Лизингополучателю такое сальдо в следующем порядке:
а) 260 000 000,00 (двести шестьдесят миллионов) руб., в т.ч. НДС 22% в размере 46 885 245,90 руб., в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Дополнительного соглашения; и
б) оставшуюся часть – в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами итогового акта сверки расчетов, которым будет определено итоговое сальдо расчётов Сторон по Договору.
Остальные условия: согласно проекту Дополнительного соглашения № 9 к Договору финансовой аренды (лизинга) № 1284/21/СМП(В) от 12 октября 2021 г.

Результаты голосования:
Число голосов по вариантам голосования: "за" - 9 (девять), "против" - 0 (ноль), "воздержались" – 0 (ноль). Решение принято.

2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04 сентября 2026 года.

2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04 сентября 2026 года, протокол №16/26-СД.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Кривоносов


3.2. Дата 07.09.2026г.