Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  08.09.2026
Публичное акционерное общество "Россети Томск"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Томск"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634041, Томская обл., г. Томск, проспект Кирова, д. 36
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057000127931
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7017114672
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50128-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://rosseti-tomsk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.09.2026

2. Содержание сообщения
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО "Россети Томск" в заочном голосовании приняли участие 7.
Кворум для проведения Совета директоров ПАО "Россети Томск" имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам №№1-3 повестки дня Совета директоров голосовали:
"ЗА" -7; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:
По вопросу №1: О проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО "Россети Томск".
РЕШЕНИЕ:
1.1. Провести заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО "Россети Томск".
1.2. Определить дату проведения заочного голосования (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – 19 ноября 2026 года.
1.3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО "Россети Томск" – 22 октября 2026 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу №2: Об утверждении повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО "Россети Томск".
РЕШЕНИЕ:
2.1. Утвердить следующую повестку дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО "Россети Томск":
1. О реорганизации Публичного акционерного общества "Россети Томск" в форме присоединения к Публичному акционерному обществу "Россети Сибирь".
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу №3: Об определении цены выкупа акций ПАО "Россети Томск" по требованию акционеров ПАО "Россети Томск".
РЕШЕНИЕ:
3.1. В соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и с пп. 11 п. 15.1 ст. 15 Устава ПАО "Россети Томск" определить:
- цену выкупа 1 (Одной) обыкновенной акции ПАО "Россети Томск" по требованию акционеров ПАО "Россети Томск", которые проголосуют против принятия решения по вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО "Россети Томск" "О реорганизации Публичного акционерного общества "Россети Томск" в форме присоединения к Публичному акционерному обществу "Россети Сибирь" либо не примут участие в голосовании по данному вопросу, в размере 0,788 (ноль целых семьсот восемьдесят восемь тысячных) рубля;
- цену выкупа 1 (Одной) привилегированной акции типа А ПАО "Россети Томск" по требованию акционеров ПАО "Россети Томск", которые проголосуют против принятия решения по вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО "Россети Томск" "О реорганизации Публичного акционерного общества "Россети Томск" в форме присоединения к Публичному акционерному обществу "Россети Сибирь" либо не примут участие в голосовании по данному вопросу, в размере 0,578 (ноль целых пятьсот семьдесят восемь тысячных) рубля.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 07.09.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 07.09.2026 № 4.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
Акции именные бездокументарные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска:1-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZF2; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR;
Акции именные бездокументарные привилегированные типа А: государственный регистрационный номер выпуска 2-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZM8; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.


3. Подпись
3.1. Управляющий директор-Первый заместитель генерального директора ПАО "Россети Томск" (Нотариальная доверенность от 29.10.2025 зарег. в реестре под №24/60-н/24-2025-13-1)
Иван Анатольевич Шабалин


3.2. Дата 08.09.2026г.