Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  08.09.2026
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125627, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Куркино, ул. Соколово-Мещерская, д. 25, помещ. 1Н/3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1127746630846
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733812126
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00606-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38447
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.09.2026

2. Содержание сообщения
Номер протокола № 140
Вид собрания: Внеочередное заседание Общего собрание участников Общества.
Форма проведения Собрания: Заседание - совместное присутствие участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения Собрания и дата составления Протокола: "08" сентября 2026 года.
Время начала Собрания: 16 часов 00 минут (время московское).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении председателя и секретаря внеочередного заседания Общего собрания участников Общества.
2. О назначении аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2026 год, об утверждении аудиторской организации для проведения аудиторской проверки Общества за 2026 год.
3. О назначении лица, ответственного за корпоративное управление (ЛОКУ) в целях аудита.

1. СЛУШАЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Кантиеву Елену Борисовну с предложением избрать председателем внеочередного заседания Общего собрания участников Пономарева Андрея Николаевича и секретарем внеочередного заседания Общего собрания участников – Кантиеву Елену Борисовну.
Вопрос, поставленный на голосование: избрать председателем внеочередного заседания Общего собрания участников – Пономарева А. Н. и секретарем внеочередного заседания Общего собрания участников – Кантиеву Е. Б.
ГОЛОСОВАЛИ:
Участник Общества: Пономарев А. Н.– "За";
Участник Общества: Общество с ограниченной ответственностью "Супремум Капитал" в лице генерального директора Кантиевой Е. Б. – "За".

Количество поданных голосов
"ЗА" - 86, 0398843% %
"ПРОТИВ" - 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0%

РЕШИЛИ:
Избрать Пономарева А. Н. председателем внеочередного заседания Общего собрания участников, Кантиеву Е. Б. – секретарем. Подсчёт голосов поручить секретарю собрания.

2. СЛУШАЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Пономарева А.Н. с предложением о назначении аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2026 год и утверждении аудиторской организации для проведения аудиторской проверки - Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско-консалтинговая Группа "Листик и Партнеры" (454091, Челябинская область, г.о. Челябинский, г. Челябинск, ул. Красная, дом 4, этаж 6, помещение 65, ИНН 7701983954, ОГРН 1127747288767, ОРНЗ 11606064704) для проведения аудиторской проверки Общества за 2026 год.

Вопрос, поставленный на голосование: назначить аудиторскую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2026 год и утвердить аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско-консалтинговая Группа "Листик и Партнеры" (454091, Челябинская область, г.о. Челябинский,
г. Челябинск, ул. Красная, дом 4, этаж 6, помещение 65, ИНН 7701983954, ОГРН 1127747288767,
ОРНЗ 11606064704) для проведения аудиторской проверки Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:
Участник Общества: Пономарев А. Н.– "За";
Участник Общества: Общество с ограниченной ответственностью "Супремум Капитал" в лице генерального директора Кантиевой Е. Б. – "За".

Количество поданных голосов
"ЗА" - 86, 0398843% %
"ПРОТИВ" - 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0%

РЕШИЛИ:
Назначить аудиторскую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2026 год, утвердить аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско-консалтинговая Группа "Листик и Партнеры" (454091, Челябинская область, г.о. Челябинский, г. Челябинск, ул. Красная, дом 4, этаж 6, помещение 65,
ИНН 7701983954, ОГРН 1127747288767, ОРНЗ 11606064704) для проведения аудиторской проверки Общества.

3. СЛУШАЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Пономарева А.Н. который предложил назначить лицо, ответственного за корпоративное управление (ЛОКУ) в целях аудита Общества – Генерального директора Общества Акопова Михаила Николаевича

Вопрос, поставленный на голосование: назначить Акопова М.Н. лицом, ответственным за корпоративное управление (ЛОКУ) в целях аудита Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:
Участник Общества: Пономарев А. Н.– "За";
Участник Общества: Общество с ограниченной ответственностью "Супремум Капитал" в лице генерального директора Кантиевой Е. Б. – "За".

Количество поданных голосов
"ЗА" - 86, 0398843% %
"ПРОТИВ" - 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0%

РЕШИЛИ:
назначить Акопова М.Н. лицом, ответственным за корпоративное управление (ЛОКУ) в целях аудита Общества.

Решения приняты по всем вопросам повестки дня участниками Общества единогласно, являются добровольными, с требованиями действующего законодательства РФ участники Общества ознакомлены. Во исполнение пп.3 п.3 статьи 67.1 ГК РФ, настоящий Протокол внеочередного Общего собрания участников Общества подписан всеми участниками Общества, обладающими 86,0398843% голосов, необходимых для принятия решения по вопросам, включенным в повестку дня настоящего общего собрания, и не подлежит нотариальному удостоверению.

Иных вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества не поступало. Заседание собрания закрыто.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Н. Акопов


3.2. Дата 08.09.2026г.