Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  08.09.2026
Публичное акционерное общество "Форвард Энерго"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Форвард Энерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, г. Москва, набережная Пресненская, дом 10, эт. 15, пом. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602102437
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203162698
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55090-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7203162698, https://www.frwd.energy/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется.
Кворум для принятия решений по каждому вопросу повестки дня заочного голосования Совета директоров имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания (заочного голосования) Совета директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов незаинтересованных членов Совета директоров, соответствующих требованиям пункта 3 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".

По второму вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов незаинтересованных членов Совета директоров, соответствующих требованиям пункта 3 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".

По третьему вопросу повестки дня:
Решение принято большинством голосов незаинтересованных членов Совета директоров, соответствующих требованиям пункта 3 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".


2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня "Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность":

Определить цену и дать согласие на заключение договоров как взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Определить, что в соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", сведения об условиях данных сделок, а также о лице, являющемся стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества.

По второму вопросу повестки дня "О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность":
Определить цену и дать согласие на заключение сделки в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Определить, что в соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", сведения об условиях данных сделок, а также о лицах, являющихся сторонами данных сделок, выгодоприобретателях, не раскрываются в сообщениях о существенных фактах об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества.

По третьему вопросу повестки дня "О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.":

Определить цену и дать согласие на заключение сделки в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Определить, что в соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", сведения об условиях данных сделок, а также о лицах, являющихся сторонами данных сделок, выгодоприобретателях, не раскрываются в сообщениях о существенных фактах об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:
Дата окончания приема опросных листов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров: 04.09.2026

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: дата составления протокола: 07.09.2026, протокол № 317/26.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь, И.О. Федорова
3.2. Дата: 08.09.2026