Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  26.08.2026
Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад"
Сообщение о существенном факте "Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента" (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3 литер А пом. 16Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1047855175785
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7802312751
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03347-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761, http://www.rosseti-sz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26 августа 2026 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров: в заочном голосовании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
Вопрос № 1: "ЗА" – 9, "ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1.
Вопрос № 4: "ЗА" – 8, "ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 2.
Вопрос № 11: "ЗА" – 10, "ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0.
Вопрос № 12: "ЗА" – 10, "ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2026-2028 годы.
1. Утвердить План развития системы управления производственными активами ПАО "Россети Северо-Запад" на 2026-2028 годы, Ресурсный план ПАО "Россети Северо-Запад" на 2026-2028 годы в соответствии с приложениями № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о реализации Плана развития системы управления производственными активами и Ресурсного плана ПАО "Россети Северо-Запад" на 2026-2028 годы ежегодно в 1 квартале года, следующим за отчетным.
3. Признать утратившими силу актуализированный План развития системы управления производственными активами ПАО "Россети Северо-Запад" на 2024-2026 годы, Ресурсный план ПАО "Россети Северо-Запад" на 2024-2026 годы, утвержденные решением Совета директоров Общества от 04.12.2025 (протокол от 05.12.2025 № 539/17) с даты принятия настоящего решения.
Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении актуализированной программы Цифровой трансформации ПАО "Россети Северо-Запад" на период до 2030 года, включая План мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и план использования российской радиоэлектронной продукции.
1. Утвердить актуализированную Программу цифровой трансформации
ПАО "Россети Северо-Запад" на период до 2030 года, включая план мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и план использования российской радиоэлектронной продукции (далее – Программа) в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Программу цифровой трансформации ПАО "Россети Северо-Запад" на период до 2030 года, в том числе план мероприятий перехода ПАО "Россети Северо-Запад" на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, утвержденную решением Совета директоров Общества от 09.06.2025 (протокол от 11.06.2025 № 521/33).
3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:
3.1. Финансирование мероприятий актуализированной Программы в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества.
3.2. Реализацию Программы, включая безусловное достижение ключевых показателей эффективности цифровой трансформации (целевых показателей), в том числе показателей касающихся импортозамещения программного обеспечения.
3.3. Представление Совету директоров Общества сводного отчета по реализации мероприятий Программы, достижении ключевых показателей эффективности ее реализации.
Срок: Ежегодно, не позднее 18 апреля года, следующего за отчетным.
Решение принято.

ВОПРОС № 11: О внесении изменений в Программу биржевых облигаций Публичного акционерного общества "Россети Северо-Запад" серии 001Р, имеющую идентификационный номер 4-03347-D-001Р-02Е, дата присвоения идентификационного номера 11.11.2016.
Внести изменения в Программу биржевых облигаций Публичного акционерного общества "Россети Северо-Запад" серии 001Р, имеющую идентификационный номер 4-03347-D-001Р-02Е, дата присвоения идентификационного номера 11.11.2016 согласно приложению № 11.
Решение принято.

ВОПРОС № 12: Об утверждении Проспекта ценных бумаг Публичного акционерного общества "Россети Северо-Запад", размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-03347-D-001Р-02Е, дата присвоения идентификационного номера 11.11.2016.
Утвердить Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества "Россети Северо-Запад", размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-03347-D-001Р-02Е, дата присвоения идентификационного номера 11.11.2016 согласно приложению № 12.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25 августа 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 26 августа 2026 года, № 565/7.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 25 августа 2026 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами
ПАО "Россети Северо-Запад"
(по доверенности от 23.12.2024 № 416-24) А.А. Темнышев
3.2. Дата "26" августа 2026 года (подпись)
М.П.