Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  26.08.2026
Публичное акционерное общество "ИНГРАД"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ИНГРАД"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119017, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, наб. Кадашёвская, д. 6/1/2, стр. 1, помещ. 2/6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027702002943
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702336269
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50020-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664; https://www.ingrad.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования:
В заседании приняло участие 5 членов Совета директоров из 7 избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня "Утверждение кандидатур для включения в Бюллетень для голосования на внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества по вопросу "Об избрании членов Совета директоров Общества"
Итоги голосования:
Голосовали: "за" - 5 членов Совета директоров.
"против" - нет
"воздержался" - нет.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принято решение по вопросу № 1 повестки дня "Утверждение кандидатур для включения в Бюллетень для голосования на внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества по вопросу "Об избрании членов Совета директоров Общества":
"1. Утвердить кандидатуры для включения в Бюллетень для голосования на внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества по вопросу "Об избрании членов Совета директоров Общества", назначенного на "21" сентября 2026 года:
1. Кульбикова Елена Васильевна
2. Лагутов Александр Викторович
3. Левшина Самира Юнисовна
4. Обухов Иван Александрович
5. Тулупов Алексей Викторович
6. Черныш Иван Владимирович
7. Яковлева Снежана Валерьевна.

2. Утвердить рекомендации Совета директоров внеочередному заседанию Общего собрания акционеров Общества по вопросу "Об избрании членов Совета директоров Общества" в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.

3. Сведения о кандидатах и информацию о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества (Приложение № 2 к настоящему Протоколу), а также заключение Совета директоров по результатам оценки кандидатов в члены Совета директоров (Приложение № 3 к настоящему Протоколу) представить акционерам в составе информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества."

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: "26" августа 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: "26" августа 2026 года, Протокол № 15/26.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-50020-А, дата государственной регистрации: 06.12.2002 г., международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.С. Малунов


3.2. Дата 26.08.2026г.