Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  26.08.2026
Публичное акционерное общество "ОНХП"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ОНХП"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644050, Омская обл., г. Омск, Бульвар Инженеров, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500508593
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5501035050
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00291-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24155
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.08.2026

2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-03-00291-F от 07.05.2018 г. Государственная регистрация осуществлена РО ФСФР России в СФО;
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: 2-04-00291-F от 07.05.2018 г. Государственная регистрация осуществлена РО ФСФР России в СФО.

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.08.2026 г.;
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 16, дата составления протокола – 26.08.2026 г.;
2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имеется;
2.4. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Рассмотрение поступивших в Совет директоров ПАО "ОНХП" предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО "ОНХП" 25.09.2026 г.

ГОЛОСОВАЛИ:
"за" - 5
"против" - 0
"воздержался" - 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" включить предложенные акционером ПАО "ОНХП", являющимся владельцем не менее 2 процентов голосующих акций Общества, акционерным обществом "Сибпромсервис", владеющим на праве собственности 34 481 000 обыкновенными акциями Общества, что составляет 94,03 % от уставного капитала Общества, кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО "ОНХП" на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО "ОНХП" 25.09.2026 г.
1. Апенько Светлана Николаевна
2. Воробьева Ольга Владимировна
3. Ермолаев Виталий Федорович
4. Зуга Екатерина Игоревна
5. Ремнев Антон Дмитриевич
6. Сараев Владимир Васильевич
7. Шутов Владимир Юрьевич

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Определение формы и текста бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировку решения по вопросу повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

ГОЛОСОВАЛИ:
"за" - 5
"против" - 0
"воздержался" - 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить форму и текст бюллетеня для голосования, формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО "ОНХП" согласно приложению 1.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.М. Зуга


3.2. Дата 26.08.2026г.