Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  25.08.2026
Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 430016, Мордовия респ., г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1051326000967
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1326192645
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55055-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754 ; https://mesk.e-disclosure.ru; http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.08.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.08.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2026 года.
2. Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" в новой редакции.
3. Об исполнении Предписания Центрального банка Российской Федерации.
4. Об утверждении Реестра рисков Общества на 2 полугодие 2026 года.
5. Об утверждении отчета о выполнении Плана мероприятий воздействия на риск Общества за 1 полугодие 2026 года.
6. Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых во 2 квартале 2026 года.
7. Отчет Генерального директора об исполнении решений, принятых на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества 26 июня 2026 года.
8. Об утверждении скорректированного плана закупок Общества на 2026 год.
9. О премировании Генерального директора Общества за 2 квартал 2026 года.

3. Подпись
3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность № 2248-юр от 20.06.2026 г.)
А.В. Шашков


3.2. Дата 25.08.2026г.