Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  08.09.2026
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДЭК-Глобал"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДЭК-Глобал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кривощековская, зд. 15 к. 1 этаж 1,2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157746448463
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722327689
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00562-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38284
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 сентября 2026 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 сентября 2026 года. Форма проведения Совета директоров: заочная.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об одобрении сделок в соответствии с п.5.2.3. Положения "О Генеральном директоре ООО "СДЭК-Глобал";
2. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня внеочередного заседания участников ДО (ООО "СДЭК Шоппинг").
3. О согласовании кандидатур высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении генерального директора Общества и утверждении условий трудовых договоров с ними.
4. О рассмотрении и утверждении кандидата для выдвижения в орган управления ДО (ООО "СДЭК Диджитал").
5. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного заседания участников ДО (ООО "СДЭК Диджитал").
6. Об участии (изменении доли участия) Общества в других организациях.
7. Об одобрении сделки с особым порядком, связанной с приобретением Обществом доли в уставном капитале других организаций.


3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
П.В. Кузнецов


3.2. Дата 08.09.2026г.