Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  08.09.2026
Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 3 этаж / пом. / ком. 4/I/18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5077746855049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703635416
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 67750-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32497; http://www.pioneer.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Способ принятия решения общим собранием акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: "08" сентября 2026 года.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо.
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: бюллетени получены от акционеров, владеющих в совокупности 100% общего числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум для принятия решений имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
"1. Об одобрении (согласовании) крупной (взаимосвязанной с ранее совершенными сделками с Банком ВТБ (ПАО), в том числе с Договором поручительства №6826-ДП/2 от 04.06.2026г. и Дополнительным соглашением №2 от 14.05.2026г. к Договору поручительства №6175-ДП/3 от 13.03.2024г.) сделки, составляющей более 50% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора поручительства № ДП01-IGR26/MSHD/7223-7225 с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО "СЗ "ШИФТ" (ОГРН 1167847204876, Принципал)."
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
"ЗА" – 1000 (100%).
"ПРОТИВ" – 0 (0%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 (0%).
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ" - 0 (0%).
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
В соответствии с положениями Устава Общества и Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" одобрить и дать согласие на заключение Обществом крупной (взаимосвязанной с ранее совершенными сделками с Банком ВТБ (ПАО), в том числе с Договором поручительства №6826-ДП/2 от 04.06.2026г. и Дополнительным соглашением №2 от 14.05.2026г. к Договору поручительства №6175-ДП/3 от 13.03.2024г.) сделки, составляющей более 50% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства № ДП01-IGR26/MSHD/7223-7225 между Обществом (Поручитель) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391) в обеспечение исполнения обязательств ООО "СЗ "ШИФТ" (ОГРН 1167847204876, Принципал) перед Банком ВТБ (ПАО) по СОГЛАШЕНИЮ О ВЫДАЧЕ ГАРАНТИЙ № СОГ-IGR26/MSHD/7223-7225 на условиях, указанных в Приложении №1.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол №08/09/26-БГ от 08 сентября 2026 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-67750-Н от 28.05.2008г., ISIN RU000A0ZZBU4

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Мирошников


3.2. Дата 08.09.2026г.