Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  08.09.2026
Акционерное общество "ГОРИЗОНТ"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ГОРИЗОНТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344068, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Омская, д. 2Ж
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102899602
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6161022535
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30174-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2464
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 08.09.2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 10.09.2026 года
2.3. ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Избрание Председателя Совета директоров АО "ГОРИЗОНТ"
2. Об утверждении лица, осуществляющего функции Корпоративного секретаря АО "ГОРИЗОНТ"
3. О последующем одобрении сделки, в которой Общество выступает в качестве Заемщика
4. О последующем одобрении сделки, в которой Общество выступает в качестве Заемщика
5. О предоставлении согласия на совмещение лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций.
6. Об утверждении условий трудового договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30174-Е.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Бурка


3.2. Дата 08.09.2026г.