Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  25.08.2026
Акционерное общество "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ"

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105203, г.Москва, ул. 15-я Парковая, д.3А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739086880
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709120533
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22287-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7709120533/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия генеральным директором эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 24 августа 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27 августа 2026 года. Начало заседания: в 16:00.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Избрание председателя вновь избранного на годовом заседании общего собрания акционеров Совета директоров Общества.
2. Анализ ожидаемых показателей деятельности Общества по результатам 9 месяцев 2026г.
3. Рассмотрение и утверждение уточненного финансового плана Общества на 2026 год.
4. Отмена Положения о стимулирующих выплатах руководящим работникам АО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ", утвержденного решением Совета директоров (Протокол заседания №5/2021 от 08.09.2021г.)


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ"
__________________ Жадан И.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 25.08.2026г. М.П.