Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  25.08.2026
Открытое акционерное общество "Алтайкрайгазсервис"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Алтайкрайгазсервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022200896101
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2221024324
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10525-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2221024324
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Количественный состав Совета директоров Общества: 9 человек.
На момент окончания приема документов содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества получено четыре письменных мнения. В заседании приняли участие три члена Совета директоров Общества. Выбывшие члены Совета директоров: Павлов Алексей Антонович. Участие в заседании и заочном голосовании не принял один член Совета директоров.

2.2. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: "Принятие решение о согласии на совершение Обществом крупной сделки по отчуждению акций другой организации".

В соответствии с п. 2 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров общества единогласно.

Результаты (итоги) голосования:
"ЗА" - 7 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
Не принял участие в голосовании – 1 член Совета директоров.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21 августа 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24 августа 2026 года, № 03-26.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Алтайкрайгазсервис" А. В. Момот
3.2. Дата: 25.08.2026