Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  25.08.2026
Публичное акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат"
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 454047, Челябинская область, город Челябинск, улица Павелецкая 2-я, 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер эмитента 1027402812777
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика 7450001007
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00080-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.chelmk.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25.08.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Приняли участие восемь членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995. №208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктом 10.11. Устава ПАО "ЧМК" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования по вопросу о принятии решений:
Решение по вопросу "О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность" принято.
1. "за" - 7 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров
2. "за" - 7 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров
3. "за" - 7 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров
4. "за" - 7 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров

Решение по вопросу "О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность" принято.
1. "за" - 7 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров
2. "за" - 7 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по вопросу "О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность":
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Изменение к Соглашению между Публичным акционерным обществом "Челябинский металлургический комбинат" (Поставщик) и "наименование юридического лица" (Покупатель)
В соответствии с Соглашением Поставщик поставляет Покупателю металлопродукцию в июле 2026 г. на сумму 770 855 475,00 (семьсот семьдесят миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч четыреста семьдесят пять 00/100) руб. с НДС, а Покупатель принимает и оплачивает товар.
Соглашение действует с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 01.07.2026 г.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) "наименование юридического лица" - как контролирующее лицо ПАО "ЧМК", одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Спецификацию к договору поставки продукции между Публичным акционерным обществом "Челябинский металлургический комбинат" (Покупатель) и "наименование юридического лица" (Поставщик).
В соответствии со Спецификацией Поставщик поставляет в адрес Покупателя руду железную на сумму 541 053 627,60 (пятьсот сорок один миллион пятьдесят три тысячи шестьсот двадцать семь 60/100) руб. с НДС, а Покупатель принимает и оплачивает товар. Спецификация вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с "01" августа 2026 года и действует до окончания обязательств обеих Сторон. Месяц отгрузки – август 2026 г.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) "наименование юридического лица" как контролирующее лицо ПАО "ЧМК" является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц).
3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Спецификацию к контракту между Публичным акционерным обществом "Челябинский металлургический комбинат" (Покупатель) и "наименование юридического лица" (Поставщик)
В соответствии со Спецификацией Поставщик поставляет в адрес Покупателя металлопродукцию на сумму 514 254 400,00 (пятьсот четырнадцать миллионов двести пятьдесят четыре тысячи четыреста 00/100) руб. с НДС, а Покупатель принимает и оплачивает товар. Месяц отгрузки – май-декабрь 2026 г.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) "наименование юридического лица" как контролирующее лицо ПАО "ЧМК" является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке
4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Спецификацию к контракту между Публичным акционерным обществом "Челябинский металлургический комбинат" (Покупатель) и "наименование юридического лица" (Поставщик)
В соответствии со Спецификацией Поставщик поставляет в адрес Покупателя металлопродукцию на сумму 321 409 000,00 (триста двадцать один миллион четыреста девять тысяч 00/100) руб. с НДС, а Покупатель принимает и оплачивает товар.
Месяц отгрузки – май-декабрь 2026 г.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) "наименование юридического лица" как контролирующее лицо ПАО "ЧМК" является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке

Информация в настоящем пункте раскрыта в ограниченном составе по основаниям, предусмотренном действующим законодательством

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по вопросу "О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность":
1. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок с заинтересованностью, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"
2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок с заинтересованностью, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 августа 2026
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1238 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" от 25.08.2026
3. Подпись
3.1. Директор Управления по правовым вопросам, действующая на основании доверенности
№ 100/26 от 20.05.2026 года. И.В.Коленко
(подпись)
3.2. Дата "25" августа 2026 года. М.П.