Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  25.08.2026
Публичное акционерное общество "Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им.В.И.Муравленко"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им.В.И.Муравленко"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 625000, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТЮМЕНЬ
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200880343
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7202017289
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31979-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7202017289
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества решения о проведении заочного голосования Совета директоров Общества: "25" августа 2026 года.
2.2. Дата проведения и форма принятия решений Советом директоров эмитента: "28" августа 2026 года заочным голосованием с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования и способ направления заполненных бюллетеней: "28" августа 2026 года в 12 часов 00 минут по московскому времени, любым доступным способом, в том числе, почтовым отправлением по адресу: 625000, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 62 (с пометкой для корпоративного секретаря), с предварительным направлением скан - образа заполненного бюллетеня по е-mail: NugaevaNV@gtng.ru
2.4. Повестка дня:
1). Об избрании председателя Совета директоров Общества.
2). Об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-плана) Общества.

Варианты голосования по вопросам: ЗА; ПРОТИВ; ВОЗДЕРЖАЛСЯ.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь ПАО "Гипротюменнефтегаз" Нугаева Наталья Викторовна
3.2. Дата: 25.08.2026