Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  25.08.2026
Публичное акционерное общество "Элемент"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Элемент"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 12 офис № этаж 20, пом. 2024
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700245532
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703014282
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16673-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38265
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – Положение):

В соответствии с пунктом 31.29 Устава ПАО "Элемент" заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее 6 (Шести) членов Совета директоров.
Кворум имелся.

По вопросу № 1. Об утверждении положения о корпоративном секретаре Общества.
Результаты голосования:
"За" - 9 голосов; "Против" - нет голосов; "Воздержался" - нет голосов.
Решение принято.

По вопросу № 4. Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) ПАО "Элемент".
Результаты голосования:
"За" - 9 голосов; "Против" - нет голосов; "Воздержался" - нет голосов.
Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Принятое решение по вопросу № 1. Об утверждении положения о корпоративном секретаре Общества:
1.1. Утвердить положение о корпоративном секретаре Общества в новой редакции согласно Приложению №1.

Принятое решение по вопросу № 4. Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) ПАО "Элемент":
4.1. Дать согласие на совершение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) ПАО "Элемент" (далее – Крупная сделка) – Договора займа между ООО "Интегральные Системы" (Займодавец1) и ПАО Элемент (Заемщик1) (далее – ДЗ1) и Договора займа между ПАО "Элемент" (Займодавец2) и * (Заемщик2), на следующих существенных условиях:
Стороны ДЗ1:
- Займодавец1: Общество с ограниченной ответственностью "Интегральные Системы"
(ИНН 7736372748);
- Заемщик1: Публичное акционерное общество "Элемент" (ИНН 9703014282);
- Выгодоприобретатель: *.
Определения, используемые в ДЗ1:
1.1.1.1. В ДЗ1 за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим решением, или если иное следует из контекста, следующие выражения имеют следующие значения:
*;
"Дата ДЗ1" означает дату заключения ДЗ1, указываемую во вводной части ДЗ1.
"Дата погашения" означает дату, когда должна быть полностью возвращена вся сумма Займа1 и начисленных на нее процентов, если Займодавцем1 не было предъявлено требование о возврате суммы Займа1 (и суммы начисленных процентов по ДЗ1) до этой даты, которая наступает 31 декабря 2027 года.
"Дата получения" имеет значение, определенное в пункте 1.1.2.3 настоящего решения.
"ДЗ1" означает договор, заключенный между Займодавцем1 и Заемщиком1
(далее – Стороны1), который может быть время от времени изменен или дополнен.
"Заем1" означает сумму денежных средств в размере 1 900 000 000,00 (Один миллиард девятьсот миллионов 00/100) рублей, предоставляемую Займодавцем1 Заемщику1 в соответствии с условиями ДЗ1.
"Процентная ставка" означает уплачиваемые Заемщиком1 Займодавцу1 проценты по плавающей процентной ставке, равной ключевой ставке Центрального банка Российской Федерации, действующей в соответствующий календарный день пользования Займом1, увеличенной на 3 (три) процентных пункта.
"Рабочий день" означает любой день, в который банки открыты для проведения обычных банковских операций в Москве.
Предоставление Займа1 по ДЗ1:
1.1.2.1. В соответствии с ДЗ1 Займодавец1 обязуется предоставить Заемщику1 Заем1.
1.1.2.2. Выдача Займа1 осуществляется в течение 5 Рабочих дней с Даты ДЗ1.
1.1.2.3. Заем1 выдается путем перечисления суммы Займа1 на расчетный счет Заемщика1, указываемый в ДЗ1. Датой получения суммы Займа1 считается дата зачисления денежных средств на такой расчетный счет Заемщика (далее – Дата получения).
1.1.2.4. Заёмщик обязуется использовать сумму Займа1 для целей предоставления финансирования *.
Проценты по ДЗ1:
1.1.3.1. За пользование Займом1 Заемщик1 уплачивает Займодавцу1 проценты по Процентной ставке. При изменении ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации Процентная ставка изменяется автоматически со следующего календарного дня с даты вступления в силу соответствующего изменения без подписания сторонами дополнительного соглашения к ДЗ1.
1.1.3.2. Проценты по Займу1 начисляются ежедневно с даты, следующей за Датой получения, на сумму Займа1 исходя из Процентной ставки, действующей в соответствующий календарный день, и фактического количества календарных дней в соответствующем календарном году.
Начисленные проценты не подлежат выплате в течение срока действия ДЗ1. Проценты начисляются исключительно на Заем1 и не начисляются на ранее начисленные проценты.
1.1.3.3. Вся сумма процентов, начисленных в соответствии с ДЗ1, подлежит уплате Заемщиком1 единовременно с возвратом Займа1 в дату погашения Займа1.
1.1.3.4. Плата за резервирование или любые иные комиссии по ДЗ1 с Заемщика1 не взимаются.
Возврат займа по ДЗ1:
1.1.4.1. Заемщик1 обязуется возвратить Займодавцу1 всю сумму Займа1, а также уплатить сумму начисленных процентов по ДЗ1 в случае предъявления в любой момент времени требования Займодавца1 о возврате суммы Займа1 (и суммы начисленных процентов по ДЗ1) или в Дату погашения (в зависимости от того, что наступит раньше). Заемщик обязуется осуществить возврат Займа1 (и начисленных процентов по ДЗ1) по требованию Займодавца1 в течение 3 Рабочих дней с даты получения требования Займодавца1 или в дату, указанную в требовании Займодавца1, если она наступает не ранее 3 Рабочих дней с даты получения такого требования Займодавца1. Если данный день приходится не на Рабочий день, Дата погашения переносится на первый Рабочий день после данной даты.
1.1.4.2. Все подлежащие выплате Займодавцу1 денежные средства должны быть перечислены Заемщиком1 на счет Займодавца1, указываемый в ДЗ1, или иной счет, реквизиты которого предоставит Займодавец1.
1.1.4.3. Заем1 считается возвращенным с даты зачисления на счет Займодавца1 всей суммы Займа1 и начисленных процентов.
1.1.4.4. За исключением случаев получения требования Займодавца1, Заемщик1 не имеет права производить полное или частичное досрочное погашение сумм выданного Займа1 ранее Даты погашения.
1.1.4.5. В случае полной или частичной просрочки возврата Займа1 и суммы начисленных процентов по Займу1, за пользование Займом1 Займодавец1 имеет право требовать уплаты неустойки с Заемщика1 в размере 0,01 (ноль целых одна сотая) процента от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
1.1.4.6. Заемщик1 обязуется совершать любые платежи по ДЗ1 без зачета каких-либо встречных однородных требований, которые Заемщик1 может иметь к Займодавцу1. Займодавец1 вправе зачесть требования к Заемщику1 против встречных однородных требований Заемщика1 к Займодавцу1, в том числе против требования Заёмщика1 к Займодавцу1 по оплате акций, размещаемых в пользу Займодавца1 в ходе дополнительной эмиссии акций Заёмщика1.
1.1.4.7. Стороны1 подтверждают, что:
1.1.4.7.1. Согласованный ими размер неустойки, указанный в пункте 1.1.4.5 настоящего решения, является разумным и соразмерным характеру и существенности каждого соответствующего нарушения;
1.1.4.7.2. отсутствуют какие-либо случаи (в том числе отсутствуют исключительные случаи), которые признаются Сторонами1, обоснованными для снижения размера такой неустойки; и
1.1.4.7.3. любые возможные возражения или требования о снижении размера неустойки признаются Сторонами1 недобросовестными.
Прекращение договора при наступлении обстоятельств по ДЗ1:
1.1.6.1. Займодавец вправе прекратить ДЗ1 и немедленно потребовать возврата всей суммы Займа1, а также начисленных процентов при наступлении любого из следующих обстоятельств:
1.1.6.1.1. Совершение одного из следующих действий или возникновение следующих обстоятельств в отношении Заемщика1 или *:
(a) проведение санации и иных мер по предупреждению банкротства;
(b) начало процедуры ликвидации или банкротства, или назначение ликвидационной комиссии или аналогичного органа или должностного лица;
(c) подача в суд заявления о признании банкротом;
(d) введение наблюдения, внешнего управления, финансового оздоровления или конкурсного производства, или иной аналогичной процедуры;
(e) назначение временного управляющего, внешнего управляющего, конкурсного управляющего или любого иного лица, выполняющего аналогичные функции;
(f) созыв или объявление о намерении созыва собрания кредиторов с целью рассмотрения мирового соглашения;
(g) обращение взыскания на какой-либо из активов Заемщика1 или *, превышающего сумму в размере 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей;
(h) инициирование любой иной процедуры банкротства или осуществление любых иных аналогичных процедур, установленной законодательством о несостоятельности (банкротстве), применимом к Заемщику1 или *.
1.1.6.1.2. Арест, конфискация, иное принудительное изъятие имущества, приостановление или ограничение операций по счетам Заемщика1 или * совокупной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, которое не прекратилось и не отменено в течение 30 календарных дней.
1.1.6.1.3. ДЗ1 перестает быть действительным и имеющим юридическую силу или является незаключенным в соответствии с правом, применимым к ДЗ1.
1.1.6.1.4. Заемщик1 заявляет о своем намерении расторгнуть ДЗ1 или совершает действия, направленные на оспаривание или расторжение ДЗ1, или отказывается от его исполнения.
1.1.6.2. В случае обнаружения любых указанных в пункте 1.1.6.1 настоящего решения нарушений условий ДЗ1 или обстоятельств Заемщик1 обязуется направить Займодавцу1 уведомление о таком нарушении / о таких обстоятельствах не позднее 5 Рабочих дней с даты, когда ему стало известно о таких фактах и (или) обстоятельствах. Нарушение Заемщиком1 обязанности, предусмотренной пунктом 1.1.6.2 настоящего решения, дает Займодавцу1 право взыскать с Заемщика1 неустойку в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый факт нарушения.
1.1.6.3. Указанные в пункте 1.1.6.1. настоящего решения нарушения условий ДЗ1 и изменения обстоятельств являются существенными для Займодавца1.
Цена ДЗ1:
1.1.7. Цена ДЗ1 составляет 2 349 545 205,48 (Два миллиарда триста сорок девять миллионов пятьсот сорок пять тысяч двести пять 48/100) рублей (Сумма Займа1 и уплачиваемых Заемщиком1 процентов за пользование Займом1).
Иные условия ДЗ1:
1.1.8.1. Заемщик1 не имеет права передавать, переуступать или отчуждать иным образом свои права и обязанности по ДЗ1 без предварительного письменного согласия Займодавца1. Займодавец1 не имеет права уступать права требования по ДЗ1 без предварительного письменного согласия Заемщика1.
1.1.8.2. Существенное изменение обстоятельств, описанное в статье 451 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств в соответствии со статьей 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, не могут служить основанием для освобождения Заемщика1 от ответственности, изменения или расторжения ДЗ1 (в зависимости от того, что применимо).

Стороны ДЗ2:
Займодавец2 – ПАО "Элемент" (ИНН 9703014282);
Заемщик2 – *;
Выгодоприобретатель отсутствует.
Предмет ДЗ:
1.2.1.1. По ДЗ2 Займодавец2 обязуется передать Заемщику2 денежные средства
(далее – Заем2) в размере, предусмотренном пунктом 1.2.1.2 настоящего решения, и на условиях, предусмотренных пунктами 1.2.1.4, 1.2.1.5, 1.2.1.6, 1.2.1.7, 1.2.1.8, 1.2.1.9 настоящего решения, и на цели, предусмотренные пунктом 1.2.1.3 настоящего решения, а Заемщик2 обязуется вернуть Заем2 в обусловленный в пункте 1.2.1.7 настоящего решения срок и уплатить проценты в размере, указанном в пунктах 1.2.1.8-1.2.1.9 настоящего решения.
1.2.1.2. Общая сумма Займа2, подлежащая передаче Заемщику2, составляет 1 900 000 000,00 (Один миллиард девятьсот миллионов 00/100) рублей (далее – Лимит).
1.2.1.3. Целью предоставления Займа2 является финансирование мероприятий по антитеррористической защите, в особенности от беспилотных аппаратов.
1.2.1.4. Заем2 может быть предоставлен Заемщику2 полностью или частями (траншами) в пределах Лимита путем перечисления Займодавцем2 денежных средств на банковский счет Заемщика2 или посредством осуществления платежей за Заемщика2 на счета третьих лиц, о чем Заемщик2 письменно извещает Займодавца2 одновременно с направлением заявления на предоставление Займа2 по форме приложения № 1 к ДЗ2 (далее – Заявление).
1.2.1.5. Заявление должно быть предоставлено Займодавцу2 не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до предполагаемой даты предоставления Займа2.
1.2.1.6. Датой предоставления Займа2 Займодавцем2 считается дата первого списания денежных средств, составляющих сумму Займа2 или его часть, с банковского счета Займодавца2.
1.2.1.7. Возврат Займа2 и начисленных процентов должен быть произведен единовременным либо частичными платежами в срок не позднее 30 декабря 2027 г.
Проценты по ДЗ2:
1.2.1.8. Проценты начисляются ежемесячно на сумму основного долга по Займу2 за каждый день пользования Займом2, начиная с даты, следующей за датой списания денежных средств со счета Займодавца2 (включительно), по дату зачисления денежных средств на банковский счет Займодавца2 (включительно).
Под "основным долгом по Займу2" понимается разница между фактически предоставленной Заемщику2 суммой Займа2 (без учета начисленных, но неуплаченных процентов) и фактически возвращенной частью суммы Займа2 на соответствующую дату.
В случае, если дата окончания процентного периода приходится на нерабочий день, то она переносится на первый следующий рабочий день.
При осуществлении частичного досрочного возврата Займа2 Займодавец2 имеет право требовать возврата задолженности по начисленным процентам за пользование Займом2 на погашаемую сумму основного долга по Займу2 или общей задолженности по начисленным процентам за пользование Займом2 на дату осуществления частичного досрочного погашения основного долга по Займу2. В случае наличия такого требования, поступившие суммы в счет частичного досрочного погашения задолженности по ДЗ2 независимо от указания Заемщиком2 назначения платежа в платежном поручении списываются в счет погашения задолженности в следующем порядке:
1) задолженности по оплате процентов в соответствии с требованием Займодавца2;
2) задолженности по основному долгу по Займу2.
Займодавец2 вправе в одностороннем порядке изменить указанный порядок погашения Задолженности2 по ДЗ2.
1.2.1.9. Процентная ставка за пользование суммой Займа2 рассчитывается как Ключевая ставка ЦБ РФ, увеличенная на 3,1 (Три целых одну десятую) процента годовых. Значение процентной ставки рассчитывается за каждый день пользования займом на основании значения Ключевой ставки ЦБ РФ, установленной Банком России на соответствующий день и определяемой на основании информации, указанной на официальном сайте Банка России на ежедневной основе.
В случае, если Ключевая ставка ЦБ РФ упразднена или более не используется Банком России для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, ставка по Займу2 рассчитывается исходя из аналогичной ставки, установленной Банком России для ценообразования операций рефинансирования посредством сделок репо и/или под залог нерыночных активов в зависимости от того, какая ставка выше.
Права и обязанности сторон по ДЗ2:
1.2.2.1. Обязанности Займодавца2:
1.2.2.1.1. Принять от Заемщика2 Заем2 и проценты за его использование на условиях, предусмотренных пунктами 1.2.1.2-1.2.1.9 настоящего решения.
1.2.2.1.2. В течение 200 (двухсот) календарных дней с даты заключения ДЗ2 и/или дополнительных соглашений к нему предоставить Заемщику2 в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или уставом Займодавца2, надлежащим образом оформленные и заверенные уполномоченным лицом и печатью (при наличии) Займодавца2 документы, подтверждающие одобрение заключения ДЗ2 органами управления Займодавца2.
1.2.2.2. Права Займодавца2:
1.2.2.2.1. Предоставить Заем2 Заемщику2 в соответствии с положениями пунктов 1.2.1.4 и 1.2.1.5 настоящего решения.
1.2.2.2.2. В одностороннем порядке отказаться от предоставления Займа2 Заемщику2 в соответствии с пунктом 1.2.1.4. настоящего решения без объяснения причин отказа в предоставлении Займа2.
1.2.2.2.3. Требовать досрочного возврата суммы Займа2 и/или процентов, начисленных на сумму Займа2, уведомив об этом Заемщика2 за 2 (два) рабочих дня.
1.2.2.2.4. В одностороннем порядке изменить процентную ставку по Займу2.
1.2.2.2.5. В одностороннем и внесудебном порядке расторгнуть ДЗ2 в случае возбуждения в отношении Заемщика2 дела о банкротстве. В этом случае ДЗ2 считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении Займодавца2 о расторжении ДЗ2.
1.2.2.2.6. Займодавец2 вправе прекратить ДЗ2 и немедленно потребовать возврата всей суммы Займа2, а также начисленных процентов при наступлении любого из следующих обстоятельств:
1.2.2.2.6.1. Совершение одного из следующих действий или возникновение следующих обстоятельств в отношении Заемщика или любой из дочерних компаний Заемщика:
(a) проведение санации и иных мер по предупреждению банкротства;
(b) начало процедуры ликвидации или банкротства, или назначение ликвидационной комиссии или аналогичного органа или должностного лица;
(c) подача в суд заявления о признании банкротом;
(d) введение наблюдения, внешнего управления, финансового оздоровления или конкурсного производства, или иной аналогичной процедуры;
(e) назначение временного управляющего, внешнего управляющего, конкурсного управляющего или любого иного лица, выполняющего аналогичные функции;
(f) созыв или объявление о намерении созыва собрания кредиторов с целью рассмотрения мирового соглашения;
(g) обращение взыскания на какой-либо из активов Заемщика2 или дочерних компаний Заемщика2, превышающего сумму в размере 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей;
(h) инициирование любой иной процедуры банкротства или осуществление любых иных аналогичных процедур, установленной законодательством о несостоятельности (банкротстве), применимом к Заемщику2 или любой из дочерних компаний Заемщика2.
1.2.2.2.6.2. Арест, конфискация, иное принудительное изъятие имущества, приостановление или ограничение операций по счетам Заемщика2 или любой из дочерних компаний Заемщика2 совокупной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, которое не прекратилось и не отменено в течение 30 календарных дней.
1.2.2.3. Обязанности Заемщика2:
1.2.2.3.1. В течение одного банковского дня с даты зачисления суммы Займа2 или ее части на свой банковский счет направить Займодавцу2 соответствующее подтверждение с указанием суммы и даты зачисления Займа2 (части Займа2).
1.2.2.3.2. Возвратить полученный Заем2 в порядке и в сроки, предусмотренные условиями настоящего договора, и выплатить проценты на сумму предоставленного Займа в размере, рассчитанном в соответствии с пунктом 1.2.1.8 настоящего решения.
1.2.2.3.3. Уплатить Займодавцу2 пени и/или штрафы в соответствии с пунктами 1.2.4.1-1.2.4.6 настоящего решения.
1.2.2.3.4. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента смены руководителя и (или) главного бухгалтера письменно уведомлять Займодавца2 о соответствующих изменениях.
1.2.2.3.5. В случае внесения изменений и дополнений в его учредительные документы письменно сообщить об этом и передать Займодавцу2 нотариально заверенные копии таких изменений и дополнений в течение 5 (пяти) календарных дней с даты регистрации вышеуказанных изменений.
1.2.2.3.6. В случае его реорганизации письменно сообщить о ней Займодавцу2 не позднее 2 (двух) календарных дней со дня принятия решения о реорганизации.
1.2.2.3.7. По запросу раскрыть Займодавцу2 сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Заемщика2, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Заемщика2, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), Заемщик2 обязуется в течение 2 (двух) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Займодавцу актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Займодавец2 или Заемщик2 (далее – Стороны2) обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 "О персональных данных". Положения настоящего пункта Стороны2 признают существенным условием ДЗ2. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Заемщиком2 обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Займодавец2 вправе в одностороннем, внесудебном порядке расторгнуть ДЗ2.
1.2.2.3.8. В течение 200 (двухсот) календарных дней с даты заключения ДЗ2/дополнительных соглашений к ДЗ2 предоставить Займодавцу2 в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или уставом Заемщика2, надлежащим образом оформленные и заверенные уполномоченным лицом и печатью (при наличии) Заемщика2 документы, подтверждающие одобрение заключения ДЗ2 органами управления Заемщика2.
1.2.2.4. Права Заемщика2:
1.2.2.4.1. Вернуть досрочно Заем2 и начисленные проценты только после получения письменного согласования Займодавца2 на досрочный возврат Займа2.
Порядок расчетов по ДЗ2:
1.2.3.1. Расчеты между Сторонами2 осуществляются путем перечисления соответствующих денежных средств на банковские счета Сторон2, указываемые в ДЗ2.
1.2.3.2. Возврат суммы Займа2 и процентов осуществляется посредством перечисления денежных средств на банковский счет Займодавца2, указываемый в ДЗ2.
1.2.3.3. По согласованию с Займодавцем2 возврат суммы Займа2 и процентов может осуществляться посредством зачета взаимных требований сторон.
1.2.3.4. Датой исполнения обязательств Заемщика2 по возврату суммы Займа2 и процентов по нему считается дата зачисления денежных средств на банковский счет Займодавца2.
1.2.3.5. Любые расчеты, которые осуществляются между Сторонами2 в связи с ДЗ2, производятся в рублях.
Ответственность сторон по ДЗ2:
1.2.4.1. В случае невозвращения и/или несвоевременного возвращения суммы Займа2 и/или части Займа2 и/или процентов на него, а также несвоевременной оплаты иных обязательных платежей в определенный пункте 1.2.1.7 настоящего решения срок Заемщик2 обязуется независимо от уплаты процентов, предусмотренных пунктами 1.2.1.8-1.2.1.9 настоящего решения за пользование Займом2, в том числе в соответствии с направленным требованием Займодавца2 в соответствии с пунктом 1.2.2.2.3 настоящего решения, по требованию Займодавца2 уплатить пени в размере 0,1 процента от суммы неоплаченной задолженности по ДЗ2 за каждый день просрочки платежа.
Сумма пени подлежит уплате Заемщиком2 в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты получения Заемщиком2 требования об уплате пени с приложением с расчета суммы пени (далее – Требование).
Обязанность уплатить сумму пени возникает у Заемщика2 в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения Требования Займодавца2.
Заемщик2 имеет право направить Займодавцу2 в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Требования Займодавца2 мотивированное возражение о корректности расчета суммы пени с приложением корректного расчета суммы пени (далее – Возражение).
Неполучение Займодавцем2 Возражений с приложением корректного расчета суммы пени в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения требования Займодавца2 или получение Займодавцем2 оплаты от Заемщика2 по направленному Требованию является фактом признания Заемщиком2 пени.
1.2.4.2. В случае неисполнения Заемщиком2 обязательств, указанных в пункте 1.2.7 настоящего решения, Заемщик2 обязуется по требованию Займодавца уплатить штраф в размере 1 000 000,00 (Один миллион 00/100) рублей за каждый случай неисполнения обязательств. Обязанность уплатить сумму штрафа возникает у Заемщика после получения письменной претензии Займодавца, а также отдельного счета на уплату штрафа. Оплата Заемщиком2 выставленного штрафа является фактом признания штрафа Заемщиком2.
1.2.4.3. Сумма пени или штрафа подлежит уплате Заемщиком2 в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты получения Заемщиком2 требования об уплате пени или штрафа с приложением с расчета суммы пени или штрафа (далее – Требование).
Обязанность уплатить сумму пени или штрафа возникает у Заемщика в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения Требования Займодавца2.
Заемщик2 имеет право направить Займодавцу2 в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Требования Займодавца2 мотивированное возражение о корректности расчета суммы пени или штрафа с приложением корректного расчета суммы пени или штрафа (далее – Возражение). Возражение считается корректно оформленным если оно основывается на фактах хозяйственной деятельности и расчет пени или штрафа сделан с корректным применением математических вычислений и ставки процентов или штрафа в соответствии с условиями настоящего ДЗ2.
Неполучение Займодавцем2 Возражений с приложением корректного расчета суммы пени или штрафа в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения требования Займодавца2 или получение Займодавцем2 оплаты от Заемщика2 по направленному Требованию является фактом признания Заемщиком2 пени.
1.2.4.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон2 обязательств по ДЗ2, она обязана возместить другой стороне по ДЗ2 причиненные таким неисполнением убытки.
1.2.4.5. Неисполнение одной из сторон по ДЗ2 условий ДЗ2, приведшие к возникновению убытков у другой стороны по ДЗ2, может служить основанием досрочного прекращения ДЗ2 по инициативе пострадавшей стороны по ДЗ2.
1.2.4.6. Выплата пени, штрафов и суммы убытков не освобождает Стороны2 от выполнения обязательств по ДЗ2.
Срок действия ДЗ2:
1.2.5. ДЗ2 вступает в силу с даты первого списания денежных средств, составляющих сумму Займа2 или его часть, с банковского счета Займодавца2 и действует до полного выполнения Сторонами2 своих обязательств по ДЗ2.
Цена ДЗ2:
1.2.6. Цена ДЗ2 составляет 2 351 299 452,05 (Два миллиарда триста пятьдесят один миллион двести девяносто девять тысяч четыреста пятьдесят два 05/100) рублей (Сумма Займа2 и уплачиваемых Заемщиком2 процентов за пользование Займом2).
Иные условия ДЗ2:
1.2.7. Уступка Заемщиком2 прав по ДЗ2 без письменного согласия Займодавца2 не допускается.
Сделка является взаимосвязанной с ранее одобренными и совершенными сделками – договором займа №01/ЗАИ/ИС от 03.08.2026 года между ПАО "Элемент" (Заемщик) и ООО "Интегральные Системы" (Займодавец), а также с договором займа №4 от 03.08.2026 года между ПАО "Элемент" (Займодавец) и * (Заемщик).
Общая сумма крупной сделки (взаимосвязанных сделок) составляет – 13 166 965 753,42 (Тринадцать миллиардов сто шестьдесят шесть миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят три 42/100) рублей.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 августа 2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО "Элемент" от 24 августа 2026 г. № 09СД-2026.

* Сведения не раскрываются эмитентом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

3. Подпись
3.1. Президент
О.Ю. Хазов


3.2. Дата 25.08.2026г.