Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  26.08.2026
Публичное Акционерное Общество Специализированный застройщик "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество Специализированный застройщик "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115088, г. Москва, проезд 2-Й Южнопортовый, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700412970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723302535
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01767-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11898
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания Совета директоров: В заседании участвовало 6 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. "ЗА" - 6 (шесть) голосов;
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 (ноль) голосов.
2. "ЗА" - 6 (шесть) голосов;
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 (ноль) голосов.
3. "ЗА" - 6 (шесть) голосов;
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 (ноль) голосов.
4. "ЗА" - 6 (шесть) голосов;
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 (ноль) голосов.
2.3.Содержание решений:
1. Обязательное предложение ООО "ЮП—2", поступившее в ПАО СЗ "ЮРП" 13.08.2026 г., Советом директоров Общества рассмотрено.
2. Совет директоров Общества считает указанную в Обязательном предложении цену приобретения акций Общества справедливой и обоснованной.
3. Утвердить рекомендации Совета директоров владельцам ценных бумаг Общества в отношении полученного обязательного предложения.
4. Утвердить следующий порядок направления Обществом обязательного предложения всем владельцам ценных бумаг эмитента, которым оно адресовано: В течение 15 дней с даты получения эмитентом обязательного предложения такое предложение с указанием даты его поступления в адрес эмитента, банковской гарантией, копией резолютивной части отчета оценщика о рыночной стоимости приобретаемых ценных бумаг и рекомендациями совета директоров эмитента владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, будет размещено на сайте эмитента в сети Интернет http://www.urport.ru/, путем направления заказных писем, а также направлены в электронной форме (в форме электронных документов) Центральному депозитарию в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 августа 2026 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров № 17/2026 от 26 августа 2026 года.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акция обыкновенная именная 1-01-01767-А, 03.04.1996.
- акция привилегированная именная типа А 2-01-01767-А, 03.04.1996.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Арестов


3.2. Дата 26.08.2026г.