Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  25.08.2026
Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802506742
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804016807
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01671-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806; http://www.abz-1.pl.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров: Кворум имелся по всем вопросам повестки дня. В заседании приняли участие пять членов Совета директоров из пяти. По всем вопросам повестки дня в голосовании приняли участие пять членов Совета директоров.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня ("Об избрании Председателя Совета директоров АО “АБЗ-1”"): "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
По второму вопросу повестки дня ("О назначении секретаря заседания Совета директоров АО “АБЗ-1”"): "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня ("Об одобрении (согласовании) размещения Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" (АО "АБЗ-1") биржевых облигаций серии 002P-07 в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р (регистрационный номер программы 4-01671-D-002P-02E от 17 апреля 2024 года) путем открытой подписки на торгах ПАО Московская Биржа"."): "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров АО “АБЗ-1” Черепанову Светлану Валериевну.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Назначить секретарем проводимого заседания Совета директоров АО “АБЗ-1” Калинина Владимира Валентиновича.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: Одобрить (согласовать) размещение Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" (АО "АБЗ-1") (далее именуемое также - "Общество" или "эмитент"), биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии 002P-07, регистрационный номер выпуска 4B02-07-01671-D-002P от 17.08.2026 г. (далее по тексту настоящего решения именуемые также – "Биржевые облигации"), в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р (регистрационный номер программы 4-01671-D-002P-02E от 17 апреля 2024 года, далее также – "Программа"), путем открытой подписки на торгах ПАО Московская Биржа на следующих условиях:
? в количестве не более 2 000 000 штук со сроком погашения в 1080 (Одна тысяча восьмидесятый) день с даты начала размещения биржевых облигаций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая;
? на общую сумму не более 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей плюс совокупный купонный доход по Биржевым облигациям, определенный в соответствии с решением о выпуске Биржевых облигаций.
? иные существенные условия (объем прав по Биржевым облигациям и порядок их размещения) определяются Программой, решением о выпуске Биржевых облигаций и документом, содержащим условия размещения Биржевых облигаций
.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.08.2026
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 25-08-2026 от 25.08.2026

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Калинин


3.2. Дата 25.08.2026г.