Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  25.08.2026
Акционерное общество "Первая Грузовая Компания"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Первая Грузовая Компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 153000, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ИВАНОВО, Г ИВАНОВО, УЛ ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ, Д. 3А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746982856
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725806898
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55521-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34262; https://pgk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие шесть из шести избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 1 повестки дня: "За" — 6 голосов; "Против" — нет; "Воздержался" — нет. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по вопросу № 1 повестки дня:
1. Рекомендовать единственному акционеру АО "ПГК" принять решение:
"Выплатить (объявить) дивиденды за счет нераспределенной чистой прибыли прошлых лет, сформированной на 31.12.2025 и подтвержденной бухгалтерской отчетностью АО "ПГК" на 30.06.2026, в размере 18 321 000 000,00 (Восемнадцать миллиардов триста двадцать один миллион) рублей 00 копеек из расчета 87,6704535065292 российских руб. на одну обыкновенную именную акцию АО "ПГК" в денежной форме.
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов АО "ПГК" – 07.09.2026".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24.08.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24.08.2026, протокол № 233.
2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55521-Е от 21.11.2019 ISIN: RU000A0JUHA8, CFI: ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность МЧД)
Морозова Марина Юрьевна


3.2. Дата 25.08.2026г.