Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  07.09.2026
Акционерное общество "Полипласт"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полипласт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул. Садовая-Спасская, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739322598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708186108
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06757-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525; http://www.polyplast-un.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров. Кворум имелся. Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Повестка дня:
1. О согласии на заключение с АО "АЛЬФА-БАНК" Дополнительного соглашения к договору поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО "Полипласт-Юг" (далее – Заемщик 1) по Кредитному соглашению № 0DPL1L об открытии возобновляемой мультивалютной кредитной линии от 11.04.2024 (далее-"Соглашение 1"), являющегося для Общества сделкой, требующей получения согласия совета директоров в соответствии с требованиями Устава Общества на новых условиях.
2. О согласии на заключение с АО "АЛЬФА-БАНК" договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО "Полипласт Северо-Запад" (далее – "Заемщик 2") по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой мультивалютной кредитной линии (далее-"Соглашение 2"), являющегося для Общества сделкой, требующей получения согласия совета директоров в соответствии с требованиями Устава Общества.
3. О согласии на заключение с АО "АЛЬФА-БАНК договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО "Полипласт-УралСиб" (далее – "Заемщик 3" )по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой мультивалютной кредитной линии (далее-"Соглашение 3"), являющегося для Общества сделкой, требующей получения согласия совета директоров в соответствии с требованиями Устава Общества.
4. Об осуществлении Обществом прав единственного участника ООО "Полипласт-УралСиб" по вопросу одобрения крупных сделок: о предоставлении в соответствии с подп. 21) п.14.2 Устава Общества согласие на совершение крупных сделок, стоимость которых составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ООО "Полипласт-УралСиб" на условиях, изложенных в приложении № 1 к настоящему Протоколу.
5. Об осуществлении Обществом прав единственного участника ООО "Полипласт Северо-Запад" по вопросу одобрения крупных сделок: о предоставлении в соответствии с подп. 21) п.14.2 Устава Общества согласие на совершение крупных сделок, стоимость которых составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ООО "Полипласт Северо-Запад" на условиях, изложенных в приложении № 2 к настоящему Протоколу.
6. Об осуществлении Обществом прав единственного участника ООО "Полипласт Новомосковск" по вопросу одобрения крупных сделок: о предоставлении в соответствии с подп. 21) п.14.2 Устава Общества согласие на совершение крупных сделок, стоимость которых составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ООО "Полипласт Новомосковск" на условиях, изложенных в приложении № 3 к настоящему Протоколу.
По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
"За" - 5 голосов. "Против" - 0 голосов. "Воздержалось" - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принято решение: Согласиться на заключение с АО "АЛЬФА-БАНК" Дополнительного соглашения к договору поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО "Полипласт-Юг" (далее – Заемщик 1) по Кредитному соглашению № 0DPL1L об открытии возобновляемой мультивалютной кредитной линии от 11.04.2024 (далее-"Соглашение 1"), являющегося для Общества сделкой, требующей получения согласия совета директоров в соответствии с требованиями Устава Общества на условиях указанных в Протоколе.
Поручить Ковалеву Александру Федоровичу от имени Общества заключить с АО "АЛЬФА-БАНК" Дополнительное соглашение к договору поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО "Полипласт-Юг" по Кредитному соглашению № 0DPL1L об открытии возобновляемой мультивалютной кредитной линии от 11.04.2024 на условиях, указанных в настоящем Протоколе.
Настоящее корпоративное решение действует по "31" декабря 2037 г. включительно.
По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
"За" - 5 голосов. "Против" - 0 голосов. "Воздержалось" - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принято решение: Согласиться на заключение с АО "АЛЬФА-БАНК" договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО "Полипласт Северо-Запад" (далее – "Заемщик 2", "Должник") по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой мультивалютной кредитной линии (далее-"Соглашение 2", "Основной договор"), являющегося для Общества сделкой, требующей получения согласия совета директоров в соответствии с требованиями Устава Общества на условиях, указанных в настоящем в Протоколе.
Поручить Ковалеву Александру Федоровичу от имени Общества заключить с АО "АЛЬФА-БАНК" договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств Заемщика 2 по Соглашению 2 на условиях, указанных в настоящем Протоколе.
Настоящее корпоративное решение действует по "31" декабря 2037 включительно.
По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
"За" - 5 голосов. "Против" - 0 голосов. "Воздержалось" - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принято решение: Согласиться на заключение с АО "АЛЬФА-БАНК" договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО "Полипласт-УралСиб" (далее – "Заемщик 3") по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой мультивалютной кредитной линии (далее-"Соглашение 3", "Основной договор"), являющегося для Общества сделкой, требующей получения согласия совета директоров в соответствии с требованиями Устава Общества на условиях, указанных в настоящем в Протоколе.
Поручить Ковалеву Александру Федоровичу от имени Общества заключить с АО "АЛЬФА-БАНК" договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств Заемщика 3 по Соглашению 3 на условиях, указанных в настоящем решении.
Настоящее корпоративное решение действует по "31" декабря 2037 включительно.
По четвертому вопросу повестки дня:
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"За" - 5 голосов. "Против" - 0 голосов. "Воздержалось" - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принято решение: Предоставить в соответствии с подп. 21) п.14.2 Устава Общества согласие на совершение крупных сделок, стоимость которых составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ООО "Полипласт-УралСиб" на условиях, изложенных в приложении № 1 к настоящему Протоколу.
По пятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
"За" - 5 голосов. "Против" - 0 голосов. "Воздержалось" - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принято решение: Предоставить в соответствии с подп. 21) п.14.2 Устава Общества согласие на совершение крупных сделок, стоимость которых составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ООО "Полипласт Северо-Запад" на условиях, изложенных в приложении № 2 к настоящему Протоколу.
По шестому вопросу повестки дня:
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
"За" - 5 голосов. "Против" - 0 голосов. "Воздержалось" - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принято решение: Предоставить в соответствии с подп. 21) п.14.2 Устава Общества согласие на совершение крупных сделок, стоимость которых составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ООО "Полипласт Новомосковск" на условиях, изложенных в приложении № 3 к настоящему Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 04.09.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04.09.2026, № 04-09/2026
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо.

3. Подпись
3.1. Юрист (МЧД 5e974f06-adef-44d7-9aee-c85c2373bc05)
Погребняк Альбина Александровна


3.2. Дата 07.09.2026г.