Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Дата раскрытия:  07.09.2026
Акционерное Общество "Завод "Дагдизель"
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод "Дагдизель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД. г. Каспийск, ул. Ленина 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502130351
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545001919
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31206-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0545001919
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении: "Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня".
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=36&eid=241585&agency=7.
2.3. Дата и время опубликования сообщения, в отношении которого осуществляются изменения или корректировка: 07.08.2026 13:21.

2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод "Дагдизель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД. г. Каспийск, ул. Ленина 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502130351
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545001919
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31206-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0545001919
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.08.2026

2. Содержание сообщения
I.Провести очередное заседание для принятия решений Советом директоров
АО "Завод "Дагдизель" (далее - Общество):
Способ принятия решений: заседание, в том числе голосование, на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата проведения заседания: "10" сентября 2026 года.
Время проведения заседания: 13 часов 00 минут (МСК).
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Маршала Шапошникова, д. 1, корпоративный центр АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение".
Время и дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосуют заочно: 10 часов 50 мин. (МСК) "10" сентября 2026 года.
Способ направления документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества: документ, содержащий сведения о волеизъявлении члена Совета директоров Общества, должен быть направлен по электронной связи (е-mail: cs@dagdizel.ru) с последующим направлением оригинала документа почтой по адресу: 368305, РД, г. Каспийск, ул. Ленина, 1.

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 07.08.2026

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О реализации ранее принятых решений Совета директоров:
1.1. О ходе реализации проекта "Промпарк "Дагдизель", в том числе рассмотрение дорожной карты по строительству жилья на территории земельного участка, отведенного под "Промпарк "Дагдизель".
1.2. О ходе выполнения Плана производства на 2026 год.
1.3. О ходе выполнения Плана мероприятий по устранению замечаний и нарушений отдельных вопросов ФХД Общества за 2024 - 2025 гг., выявленных в ходе выездной проверки УВК АО "КТРВ".
2. О результатах выполнения Плана технического перевооружения и реконструкции Общества за 1-е полугодие 2026 г.
3. О результатах выполнения Инвестиционного бюджета за 1-е полугодие 2026 г.
4. О выполнении договорных обязательств за 1-е полугодие 2026 г.
5. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1-е полугодие 2026 г.:
5.1. исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;
5.2. исполнение Бюджета движения денежных средств;
5.3. исполнение Прогнозного аналитического баланса;
5.4. о проделанной работе по управлению рисками.
6. Отчет о проведенных мероприятиях по снижению себестоимости основной продукции.
7. Утверждение скорректированного плана использования фондов Общества за 2026 год.
8. Утверждение скорректированного Плана технического перевооружения и реконструкции Общества на 2026 год.
9. Утверждение скорректированного Инвестиционного бюджета на 2026 год.
10. Актуализация договорных обязательств на 2026 год.
11. Утверждение скорректированных бюджетов Общества на 2026 год, а именно:
11.1. Бюджета себестоимости и рентабельности;
11.2. Бюджета движения денежных средств;
11.3. Прогнозного аналитического баланса;
11.4. Актуализация Реестра рисков на 2026 год.
12. Актуализация плановых ключевых показателей на 2027-2028гг.
13. Утверждение Плана реализации инициатив цифровой трансформации Общества на 2025-2028 гг.
14. О Профильном имуществе Общества.
15. Одобрение сделок с имуществом Общества.
16. Об информации о признаках возможной заинтересованности в совершении Обществом сделок.
17. О необходимости проведения корпоративного аудита СМК в Обществе в 2026-2027 годах.
18. Внесение изменений в Регламент бюджетного планирования, отчетности и представления плановых и отчетных документов в АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение".
19. Внесение изменений в Положение о внутренних и внешних займах.
20. Внесение изменений в Положение о привлечение банковских кредитов.
21. О полномочиях исполнительных органов управления Общества и его дочерних и зависимых обществ в части осуществления пассивной защиты важнейших объектов от ударов средств воздушного нападения.
22. Утверждение организационной структуры АО "Завод" Дагдизель" в новой редакции.
II. Направить членам Совета директоров АО "Завод "Дагдизель" следующие материалы: копию настоящего решения и комплект материалов по вопросам повестки дня заседания.
III. Установить дату направления членам Совета директоров АО "Завод "Дагдизель" материалов по вопросам повестки дня заседания не позднее "27" августа 2026 года.

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:
1)Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN): RU000A0JRB07.Данные CFI кода :ESVXFR

3. Подпись:
3.1. Зам. начальник юр. отдела ______________ Багомедов Артур Саидович
3.2. Дата подписи: 07.08.2026 г. М.П.

2.5.Краткое описание внесенных изменений:
Внести в пункт I Решения Председателя Совета директоров Акционерного общества "Завод "Дагдизель" от 07.08.2026 года изменения в части способа проведения заседания, времени и места проведения заседания и изложить их в следующей редакции:
-Провести очередное заседание для принятия решений Советом директоров
АО "Завод "Дагдизель" (далее - Общество):
-Время проведения заседания: 13 часов 00 минут (МСК).
-Место проведения заседания: г. Москва, ул. Маршала Шапошникова, д. 1, корпоративный центр АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение".

3. Подпись
3.1. заместитель начальника юридического отдела ______________ Багомедов Артур Саидович
3.2. Дата подписи: 07.09.2026 г. М.П.