Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.09.2026
Акционерное Общество "Альметьевское производственное объединение пассажирского автотранспорта"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Альметьевское производственное объединение пассажирского автотранспорта"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423458, Татарстан респ., Альметьевский район, г. Альметьевск, ул. Полевая, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601627255
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1644007920
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55372-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2796
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета Директоров участвовали 8 членов Совета директоров из 9. Кворум заседания имеется.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утверждение кандидатур для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на внеочередном заседании общего собрания акционеров АО "Альметьевское ПОПАТ".
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
"Акционеры или акционер,являющиеся совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества. Предложения кандидатов должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров.
Вопрос об утверждении кандидатур для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на внеочередном заседании общего собрания акционеров АО "Альметьевское ПОПАТ" рассмотреть на заседании совета директоров после истечения срока представления акционерами или акционером, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, предложений кандидатов для избрания в совет директоров общества."
"ЗА" – 8 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
РЕШЕНИЕ: "Акционеры или акционер,являющиеся совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества. Предложения кандидатов должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров.
Вопрос об утверждении кандидатур для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на внеочередном заседании общего собрания акционеров АО "Альметьевское ПОПАТ" рассмотреть на заседании совета директоров после истечения срока представления акционерами или акционером, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, предложений кандидатов для избрания в совет директоров общества.", решение принято единогласно.
2. Созыв внеочередного заседания общего собрания акционеров.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
"Созвать внеочередное заседание общего собрания акционеров в форме заседания, совмещенное с заочным голосованием, для принятия решений по вопросам повестки (далее по тексту Заседание)".
"ЗА" – 8 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
РЕШЕНИЕ: "Созвать внеочередное заседание общего собрания акционеров в форме заседания, совмещенное с заочным голосованием, для принятия решений по вопросам повестки (далее по тексту Заседание)", решение принято единогласно.
3. Утверждение даты, места, времени проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров и регистрация его участников.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
"Утвердить:
Дата проведения Заседания: 10 ноября 2026 года;
Место проведения Заседания: 423453, Республика Татарстан (Татарстан), р-н Альметьевский, г. Альметьевск, ул.Полевая, д. 2, зал заседания.
Время проведения Заседания: 10.00ч. по московскому времени.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 09.30ч. по московскому времени.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 07 ноября 2026 года (включительно).
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 423453, Республика Татарстан (Татарстан), р-н Альметьевский, г. Альметьевск, ул.Полевая, д. 2, приемная".
"ЗА" – 8 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
РЕШЕНИЕ: "Утвердить:
Дата проведения Заседания: 10 ноября 2026 года;
Место проведения Заседания: 423453, Республика Татарстан (Татарстан), р-н Альметьевский, г. Альметьевск, ул.Полевая, д. 2, зал заседания.
Время проведения Заседания: 10.00ч. по московскому времени.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 09.30ч. по московскому времени.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 07 ноября 2026 года (включительно).
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 423453, Республика Татарстан (Татарстан), р-н Альметьевский, г. Альметьевск, ул.Полевая, д. 2, приемная.", решение принято единогласно.
4. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
"Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 16.09.2026 года".
"ЗА" – 8 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
РЕШЕНИЕ: "Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 16.09.2026 года", решение принято единогласно.
5. Утверждение повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
"Утвердить следующую повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров:
1. Избрание членов Совета директоров.
"ЗА" – 8 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
РЕШЕНИЕ: "Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
"Утвердить следующую повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров:
1. Избрание членов Совета директоров.", решение принято единогласно.
6. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
"Вопрос об утверждении проекта решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров рассмотреть на заседании совета директоров после истечения срока представления акционерами или акционером, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, предложений кандидатов для избрания в совет директоров общества.".
"ЗА" – 8 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
РЕШЕНИЕ: "Вопрос об утверждении проекта решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров рассмотреть на заседании совета директоров после истечения срока представления акционерами или акционером, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, предложений кандидатов для избрания в совет директоров общества.", решение принято единогласно.
7. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
"Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров (Приложение № 2). В срок не позднее чем за 50 дней до даты проведения собрания сообщение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://apopat.ru/ (согласно п.8.8. ст.8 Устава АО "Альметьевское ПОПАТ")".
"ЗА" – 8 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
РЕШЕНИЕ: "Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров (Приложение № 2). В срок не позднее чем за 50 дней до даты проведения собрания сообщение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://apopat.ru/ (согласно п.8.8. ст.8 Устава АО "Альметьевское ПОПАТ")", решение принято единогласно.
8. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
"Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений на внеочередном заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания:
- сведения о кандидатах в совет директоров общества, их письменное согласие;
- протокол заседания Совета Директоров о созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров;
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров;
Утвердить порядок предоставления указанной информации: в течении 20 дней до проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров информация предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 423453, Россия, Республика Татарстан, Альметьевский район, г. Альметьевск, ул. Полевая, д. 2 в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов, приемная".
"ЗА" – 8 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
РЕШЕНИЕ: "Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений на внеочередном заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания:
- сведения о кандидатах в совет директоров общества, их письменное согласие;
- протокол заседания Совета Директоров о созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров;
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров;
Утвердить порядок предоставления указанной информации: в течении 20 дней до проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров информация предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 423453, Россия, Республика Татарстан, Альметьевский район, г. Альметьевск, ул. Полевая, д. 2 в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов, приемная", решение принято единогласно.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
"Вопрос об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров рассмотреть на заседании совета директоров после истечения срока представления акционерами или акционером, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, предложений кандидатов для избрания в совет директоров общества".
"ЗА" – 8 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
РЕШЕНИЕ: "Вопрос об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров рассмотреть на заседании совета директоров после истечения срока представления акционерами или акционером, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, предложений кандидатов для избрания в совет директоров общества", решение принято единогласно.
10. О привлечении регистратора ООО "Евроазиатский Регистратор" в качестве счетной комиссии.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
"Поручить выполнение функций счетной комиссии на внеочередном заседании общего собрания акционеров регистратору общества ООО "Евроазиатский Регистратор" Альметьевский филиал (место ведения реестра: 423457, Республика Татарстан (Татарстан), м.р-н Альметьевский, г.п. город Альметьевск, г. Альметьевск, ул. Мира, д.10.)".
"ЗА" – 8 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
РЕШЕНИЕ: "Поручить выполнение функций счетной комиссии на внеочередном заседании общего собрания акционеров регистратору общества ООО "Евроазиатский Регистратор" Альметьевский филиал (место ведения реестра: 423457, Республика Татарстан (Татарстан), м.р-н Альметьевский, г.п. город Альметьевск, г. Альметьевск, ул. Мира, д.10.)", решение принято единогласно.
11. О назначении председателя внеочередного заседания общего собрания акционеров.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
"Во исполнение п. 1 ст. 63 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" председателем внеочередного заседания общего собрания акционеров назначить председателя Совета директоров Общества"
"ЗА" – 8 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
РЕШЕНИЕ: Во исполнение п. 1 ст. 63 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" председателем внеочередного заседания общего собрания акционеров назначить председателя Совета директоров Общества, решение принято единогласно.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.09.2026г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета Директоров №05/26 от 03.09.2026г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам:
Вид, категория (тип)
- обыкновенные акции Общества с государственным регистрационным номером выпуска (ГРН) 1-01-55372-D. Дата государственной регистрации 27.12.1994 г. (дата присвоения ГРН 1-01-55372-D 26.03.2019г.);
- привилегированные акции Общества с государственным регистрационным номером выпуска (ГРН) 2-01-55372-D. Дата государственной регистрации 27.12.1994 г. (дата присвоения ГРН 2-01-55372-D 26.03.2019г.).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.П. Кириченко


3.2. Дата 04.09.2026г.