Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.09.2026
Акционерное общество "Уралэлектромедь"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уралэлектромедь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624091, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600726657
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6606003385
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00177-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2003
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам заседания Совета директоров.
2.1.1.Кворум для проведения заседания имеется: присутствуют 7 из 7 избранных.
2.1.2.Результаты голосования по вопросу:
1. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки между АО "Уралэлектромедь" и МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (публичное акционерное общество).
"ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки между АО "Уралэлектромедь" и МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (публичное акционерное общество).
"ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
3. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки между АО "Уралэлектромедь" и МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (публичное акционерное общество).
"ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
4. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки между АО "Уралэлектромедь" и МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (публичное акционерное общество).
"ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
5. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки между АО "Уралэлектромедь" и МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (публичное акционерное общество).
"ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
6. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки между АО "Уралэлектромедь" и МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (публичное акционерное общество).
"ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
7. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки между АО "Уралэлектромедь" и МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (публичное акционерное общество).
8. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки между АО "Уралэлектромедь" и МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (публичное акционерное общество).
"ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
9. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки между АО "Уралэлектромедь" и МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (публичное акционерное общество).
"ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1 Дать согласие на совершение крупной сделки между МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (публичное акционерное общество) (далее – Банк) и АО "Уралэлектромедь" (далее – Должник, Заемщик), а именно: заключение Кредитного договора № 0187/26 (далее – Договор).
Существенные условия Договора:
Лимит задолженности (далее – Лимит) 15 000 000 000.00 (Пятнадцать миллиардов) рублей 00 копеек.
Стороны заключают Кредитные сделки, в рамках которых Банк предоставляет Заемщику Кредиты, в пределах Лимита в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
В случае снижения (восстановления) Лимита по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, под пределами Лимита понимается денежная сумма, которая может быть предоставлена Заемщику с учетом снижения (восстановления) Лимита.
Период выборки
60 месяцев с даты заключения Договора основного обязательства
Цель Кредита (ов) 1) пополнение оборотных средств;
2) рефинансирование задолженности перед другими кредитными организациями.
Процентная ставка может быть установлена в виде:
а) фиксированной процентной ставки;
б) плавающей процентной ставки.
Плавающая процентная ставка за пользование Кредитом рассчитывается по следующей формуле:
Плавающая процентная ставка = фиксированная часть + Ключевая ставка Банка России на дату определения ставки (переменная часть процентной ставки).
Срок действия Лимита 60 месяцев с даты заключения Договора основного обязательства.

2. Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно: заключение Договора поручительства № 0194002/26 (далее – Договор) между АО "Уралэлектромедь" (далее – Поручитель) и МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (публичное акционерное общество) (далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества "Среднеуральский медеплавильный завод" (далее – АО "СУМЗ", Должник, Заемщик) по Кредитному договору № 0194/26 (далее – Договор основного обязательства).
Предмет Договора
Поручитель обязуется солидарно с Должником в пределе ответственности в 40 018 857 127,50 (Сорок миллиардов восемнадцать миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч сто двадцать семь 50/100) рубля отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Договору основного обязательства.

3. Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно: заключение Договора поручительства № 0161002/26 (далее – Договор) между АО "Уралэлектромедь" (далее – Поручитель) и МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (публичное акционерное общество) (далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств АО "Учалинский ГОК" (далее – Должник, Заемщик) по Кредитному договору № 0161/26 (далее – Договор основного обязательства).
Предмет Договора
Поручитель обязуется солидарно с Должником в пределе ответственности в 40 018 857 127,50 (Сорок миллиардов восемнадцать миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч сто двадцать семь 50/100) рубля отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Договору основного обязательства.

4. Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно: заключение Договора поручительства №0191002/26 между Акционерным обществом "Уралэлектромедь" и "Московским кредитным банком" (публичное акционерное общество) в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "УГМК-Телеком" по Кредитному договору № 0191/26.
Предмет Договора
Поручитель обязуется солидарно с Должником в пределе ответственности в 40 018 857 127,50 (Сорок миллиардов восемнадцать миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч сто двадцать семь 50/100) рубля отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Договору основного обязательства.

5. Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно: заключение Договора поручительства № 0193002/26 (далее – Договор) между АО "Уралэлектромедь" (далее – Поручитель) и МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (публичное акционерное общество) (далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств АО "Кировский завод по обработке цветных металлов" (АО "КЗОЦМ" (далее – Должник, Заемщик)) по Кредитному договору № 0193/26 (далее – Договор основного обязательства).
Предмет Договора
Поручитель обязуется солидарно с Должником в пределе ответственности в 40 018 857 127,50 (Сорок миллиардов восемнадцать миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч сто двадцать семь 50/100) рубля отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Договору основного обязательства.

6. Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно: заключение Договора поручительства №0162002/26 между Акционерным обществом "Уралэлектромедь" и "Московским кредитным банком" (публичное акционерное общество) в целях обеспечения исполнения обязательств Публичного акционерного общества "Гайский горно-обогатительный комбинат" по Кредитному договору № 0162/26.
Предмет Договора
Поручитель обязуется солидарно с Должником в пределе ответственности в 40 018 857 127,50 (Сорок миллиардов восемнадцать миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч сто двадцать семь 50/100) рубля отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Договору основного обязательства.

7. Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно: заключение Договора поручительства № 0186002/26 (далее – Договор) между АО "Уралэлектромедь" (далее – Поручитель) и МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (публичное акционерное общество) (далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств АО "Святогор" (далее – Должник, Заемщик) по Кредитному договору № 0186/26 (далее – Договор основного обязательства).
Предмет Договора
Поручитель обязуется солидарно с Должником в пределе ответственности в 40 018 857 127,50 (Сорок миллиардов восемнадцать миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч сто двадцать семь 50/100) рубля отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Договору основного обязательства.

8. Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно: заключение Договора поручительства № 0188002/26 (далее – Договор) между АО "Уралэлектромедь" (далее – Поручитель) и МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (публичное акционерное общество) (далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств АО "Сусуманзолото" (далее – Должник, Заемщик) обязательств по Кредитному договору № 0188/26 (далее – Договор основного обязательства).
Предмет Договора
Поручитель обязуется солидарно с Должником в пределе ответственности в 40 018 857 127,50 (Сорок миллиардов восемнадцать миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч сто двадцать семь 50/100) рубля отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Договору основного обязательства.

9. Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно: заключение Договора поручительства №0223002/26 (далее – Договор) между АО "Уралэлектромедь" (далее – Поручитель) и МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (публичное акционерное общество) (далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "СВЕРДЛОВСКАВТОДОР" (далее - Должник, Заемщик) по Кредитному договору № 0223/26. (далее – Договор основного обязательства).
Предмет Договора
Поручитель обязуется солидарно с Должником в пределе ответственности в 40 018 857 127,50 (Сорок миллиардов восемнадцать миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч сто двадцать семь рублей 50/100) рубля отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Договору основного обязательства.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 04 сентября 2026 года протокол б/н.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.


3. Подпись
3.1. Директор АО "Уралэлектромедь" (Доверенность, удостоверенная 06.12.2023г. Калашниковой О.А., врио нотариуса нотариального округа г.Среднеуральск Свердл.обл.Томилиной Л.А., зарегистрирована в реестре за № 66/158-н/66-2023-1-892)
В.С.Колотушкин


3.2. Дата 04.09.2026г.