Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  04.09.2026
Публичное акционерное общество "Норвик Банк"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Норвик Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Зацепский Вал, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024300004739
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346001485
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 0902
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2176; https://norvikbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров ПАО "Норвик Банк": 02.09.2026.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО "Норвик Банк": 02.09.2026.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Размещение дополнительных обыкновенных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в соответствии с Уставом ПАО "Норвик Банк" в целях увеличения уставного капитала ПАО "Норвик Банк".
2. Проведение заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров ПАО "Норвик Банк".
3. Утверждение даты окончания приема бюллетеней, почтового адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования, даты окончания приема бюллетеней для голосования, информации о возможности дистанционного участия в заседании.
4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО "Норвик Банк".
5. Утверждение повестки дня заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров ПАО "Норвик Банк".
6. Утверждение формы сообщения акционерам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО "Норвик Банк".
7. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров ПАО "Норвик Банк".
8. Рекомендации общему собранию акционеров о принятии решения о размещении дополнительных обыкновенных акций посредством открытой подписки в целях увеличения уставного капитала ПАО "Норвик Банк".
9. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования для принятия решений общим собранием акционеров ПАО "Норвик Банк", способа подписания бюллетеня для голосования, информации о возможности заполнения и направления бюллетеня в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
обыкновенные бездокументарные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 10400902В, код ISIN RU000A0JX4Y3, дата выпуска 29.09.1999.
привилегированные бездокументарные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 20100902В, код ISIN RU000A0JX4Z0, дата выпуска 29.09.1999.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.Е. Зыкова


3.2. Дата 02.09.2026г.