Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.09.2026
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300956131
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315222985
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00127-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.
2.2. Дата проведения заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.09.2026 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.09.2026 г., № 4/542.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС №1: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ООО "ЭРА" за 2 квартал
(1 полугодие) 2026 года и выполнении квартальных КПЭ ООО "ЭРА" за 2 квартал (1 полугодие) 2026 года.

РЕШЕНИЕ:
В соответствии с п.п. 40 п. 15.1 ст. 15 Устава ПАО "Самараэнерго" утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ООО "ЭРА" за 2 квартал (1 полугодие) 2026 года и выполнении квартальных КПЭ ООО "ЭРА" за 2 квартал (1 полугодие) 2026 года.

Квартальные ключевые показатели эффективности:
Наименование показателяЕд. измерения2 квартал (1 полугодие) 2026Выполнение показателя
ПланФакт
1. Выручка Компаниитыс. руб.351 108 975,10365 340 195,68выполнен
2. Чистая прибыль (Бюджет 1)тыс. руб.-6 324 776,46-9 382 281,06не выполнен
3. Чистая прибыль (Бюджет 2)тыс. руб.6 975 703,871 441 822,39не выполнен
4. Чистая прибыль (Бюджет 3)тыс. руб.10 853 916,4816 074 344,02выполнен
5. Чистая прибыль (Бюджет 4)тыс. руб.12 133 438,6218 272 887,85выполнен
6. Чистая прибыль (Бюджет 5)тыс. руб.2 116 719,209 197 831,80 выполнен
7. Чистая прибыль (Бюджет 6)тыс. руб.2 987 379,503 784 386,13выполнен
8. Чистая прибыль (Бюджет 7, 8)тыс. руб.-17 688 771,95-18 651 464,71не выполнен

По итогам отчетного периода не выполнены три квартальных ключевых показателя эффективности.
Признать причины неисполнения квартальных ключевых показателей эффективности "Чистая прибыль (Бюджет 1)", "Чистая прибыль (Бюджет 2)", "Чистая прибыль (Бюджет 7, 8)" объективными.

Голосовали: "за" – 8 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Зуева О.Х., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
"против" - нет голосов
"воздержался" - нет голосов

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №2: Об утверждении размера квартальной премии генерального директора ООО "ЭРА" по итогам 2 квартала (1 полугодия) 2026 года.

РЕШЕНИЕ:
В соответствии с п.п. 40 п. 15.1 ст. 15 Устава ПАО "Самараэнерго" и п. 2.4 Положения о материальном стимулировании генерального директора ООО "ЭРА" утвердить размер квартальной премии генерального директора ООО "ЭРА" по итогам 2 квартала (1 полугодия) 2026 года в размере 1,0 должностного оклада с учетом фактически отработанного времени.
Наименование показателяЕд. измеренияБизнес - планВыполнение показателяКоэффициент выполнения КПЭ
ПланФакт
1. Выручка Компаниитыс. руб.351 108 975,10365 340 195,68выполнен0,125
2. Чистая прибыль (Бюджет 1)тыс. руб.-6 324 776,46-9 382 281,06не выполненПризнать объективным0,125
3. Чистая прибыль (Бюджет 2)тыс. руб.6 975 703,871 441 822,39не выполненПризнать объективным0,125
4. Чистая прибыль (Бюджет 3)тыс. руб.10 853 916,4816 074 344,02выполнен0,125
5. Чистая прибыль (Бюджет 4)тыс. руб.12 133 438,6218 272 887,85выполнен0,125
6. Чистая прибыль (Бюджет 5)тыс. руб.2 116 719,209 197 831,80 выполнен0,125
7. Чистая прибыль (Бюджет 6)тыс. руб.2 987 379,503 784 386,13выполнен0,125
8. Чистая прибыль (Бюджет 7, 8)тыс. руб.-17 688 771,95-18 651 464,71не выполненПризнать объективным0,125
Итого1,000


Голосовали: "за" – 8 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Зуева О.Х., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
"против" - нет голосов
"воздержался" - нет голосов

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.


ВОПРОС №3: О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования.


РЕШЕНИЕ:
Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования, в соответствии с Приложением №1.

Голосовали: "за" – 8 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Зуева О.Х., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
"против" - нет голосов
"воздержался" - нет голосов


ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.


ВОПРОС №4: О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - выплате единовременной материальной помощи ведущему бухгалтеру Красноярского отделения ПАО "Самараэнерго" Ольбик Елене Валерьевне.
РЕШЕНИЕ:
Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - выплате единовременной материальной помощи ведущему бухгалтеру Красноярского отделения ПАО "Самараэнерго" Ольбик Елене Валерьевне в размере 700 000 рублей.
Голосовали: "за" – 8 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Зуева О.Х., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
"против" - нет голосов
"воздержался" - нет голосов

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №5: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ПАО "Самараэнерго" за 2 квартал (1 полугодие) 2026 года.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ПАО "Самараэнерго" за 2 квартал (1 полугодие) 2026 года со следующими показателями:

1.Фактические значения показателей производственно-хозяйственной деятельности:
•Выручка от продаж – 27 308 161,0 тыс.руб.;
•Себестоимость продукции – 26 348 480,3 тыс.руб.;
•Прибыль от продаж – 959 680,7 тыс.руб.;
•Сальдо прочих доходов и расходов – 332 015,0 тыс.руб.;
•Чистая прибыль – 961 572,7 тыс.руб.

2.Квартальные ключевые показатели эффективности

Наименование показателяЕд. изм.2 квартал (1 полугодие)
2026 годаВыполнение
ПланФакт
1.Уровень реализации%98,7%101,5%выполнен
2.Маржинальный доходтыс.руб.2 384 175,52 476 023,3выполнен
3.Лимит собственных затраттыс.руб.1 474 500,81 387 287,8выполнен
4.Лимит расходов из прибыли тыс.руб.229 524,0226 393,4выполнен

По итогам отчетного периода выполнены все квартальные ключевые показатели эффективности, установленные Советом директоров Общества.

Голосовали: "за" – 8 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Зуева О.Х., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
"против" - нет голосов
"воздержался" - нет голосов

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.


ВОПРОС №6: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности, соответствующих аналогичным показателям Бизнес-плана Общества за 2 квартал (1 полугодие) 2026 года, для утверждения размера квартальной премии.

РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности, соответствующих аналогичным показателям Бизнес-плана за 2 квартал (1 полугодие) 2026 года, и утвердить размер премии Генерального директора Общества за 2 квартал 2026 года в соответствии с Приложением №2.

Голосовали: "за" – 8 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Зуева О.Х., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
"против" - нет голосов
"воздержался" - нет голосов

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.




3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ПАО "Самараэнерго" Дербенев О.А.
3.2. Дата: 04.09.2026