Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.09.2026
Публичное акционерное общество "Акционерная Компания Мослифтмонтаж"
Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента) Публичное акционерное общество "Акционерная Компания Мослифтмонтаж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул. Большая Никитская, д. 21/18, стр. 1, помещ. 5/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700243504
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7703082948
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 08419-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1565
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 04.09.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
В заседании приняли участие 3 (три) из 5 (пяти) действующих членов Совета директоров.
На основании п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – Федеральный закон "Об акционерных обществах") и п. 14.15 Устава Общества кворум для принятия решений Советом директоров по всем вопросам повестки дня имеется. Заседание правомочно.

Результаты голосования:
Первый вопрос повестки дня: "Избрание Председательствующего и секретаря заседания Совета директоров ПАО "АК Мослифтмонтаж" 04.09.2026"
Результаты голосования:
"За" - 3 голоса (Мишутина Екатерина Владимировна, Мишутина Людмила Анатольевна, Мишутин Владимир Иванович),
"Против" - 0 голосов,
"Воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято.

Второй вопрос повестки дня: "Формирование комитета Совета директоров ПАО "АК Мослифтмонтаж" по аудиту"
Результаты голосования:
"За" - 3 голоса (Мишутина Екатерина Владимировна, Мишутина Людмила Анатольевна, Мишутин Владимир Иванович),
"Против" - 0 голосов,
"Воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято.

Третий вопрос повестки дня: "Избрание Председателя комитета Совета директоров ПАО "АК Мослифтмонтаж" по аудиту"
Результаты голосования:
"За" - 3 голоса (Мишутина Екатерина Владимировна, Мишутина Людмила Анатольевна, Мишутин Владимир Иванович),
"Против" - 0 голосов,
"Воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. "Избрать Председательствующим заседания Совета директоров 04.09.2026 Мишутину Екатерину Владимировну, секретарем - Мишутина Владимира Ивановича, возложить проведение подсчета голосов на секретаря заседания Мишутина Владимира Ивановича".

2. "Сформировать из членов Совета директоров Общества комитет Совета директоров ПАО "АК Мослифтмонтаж" по аудиту в следующем составе:
1. Мишутина Екатерина Владимировна;
2. Мишутина Людмила Анатольевна;
3. Мишутин Владимир Иванович".

3. "Избрать Председателем комитета Совета директоров ПАО "АК Мослифтмонтаж" по аудиту Мишутину Екатерину Владимировну".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04 сентября 2026 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол Совета директоров ПАО "АК Мослифтмонтаж" № б/н от 04 сентября 2026 года.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Совет директоров ПАО "АК Мослифтмонтаж" не принимал решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО "АК Мослифтмонтаж" __________________ Е.В. Мишутина

3.2. Дата "04" сентября 2026 г. М.П.