Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  04.09.2026
Публичное акционерное общество "Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий "Синтез"
Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий "Синтез"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 640008, г.Курган, пр.Конституции, д.7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024500531296
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4501023743
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45099-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4501023743
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.09.2026 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.09.2026 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя и назначении Секретаря Совета директоров ПАО "Синтез".
2. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении размера услуг аудиторской организации Общества на 2026 год.
4. О рекомендациях Общему собранию акционеров относительно размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на по-лучение дивидендов.
5. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
6. Об утверждении условий Дополнительного соглашения № 4 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО "Синтез" управляющей организации.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45099-D от 26.05.2009 г., ISIN код RU0009257182, CFI код ESVXFR;
акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45099-D от 26.05.2009 г., ISIN RU0006571866, CFI код EPXXXR.

3. Подпись:
3.1. Представитель ПАО "Синтез" (по доверенности № Д-26/26 от 01.01.2026) ______________ И.А. Орлова
3.2. Дата подписи: 04.09.2026 г. М.П.