Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.09.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195277, г. Санкт-Петербург, набережная Пироговская, д. 17 к. 1 литера А офис 302
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801531031
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802131219
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00380-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38163
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П - по вопросам повестки дня в заседании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
"За" - 4 голоса, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов. Не принимал участие в голосовании заинтересованный член Совета директоров. В соответствии с абзацем 3 пункта 4 статьи 45 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" решение по второму вопросу повестки дня принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По второму вопросу повестки дня принято решение - предоставить согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и Генеральным директором Алешкиным Артемом Леонидовичем – Дополнительного соглашения к Трудовому договору от 11 февраля 2025 г. № ХХ/25 на условиях, изложенных в Приложении №1 к настоящему Протоколу. В совершении сделки имеется заинтересованность Алешкина Артема Леонидовича, который является Генеральным директором и членом Совета директоров Общества, а также является стороной в сделке.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения – 04.09.2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения – Протокол № 06/26 от 04.09.2026 г.


3. Подпись
3.1. Финансовый директор (МЧД 130f4503-ae8e-407a-a134-fa3414356dbc)
Евгений Викторович Кочуров


3.2. Дата 04.09.2026г.