Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  04.09.2026
Акционерное общество "УРАЛПЛАСТИК"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "УРАЛПЛАСТИК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620091, Свердловская обл., г. Екатеринбург, проспект Космонавтов стр. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602957435
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6659013309
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00331-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1713
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.09.2026

2. Содержание сообщения
Акционерное общество "УРАЛПЛАСТИК", место нахождения которого: 620091 Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, стр. 11 уведомляет акционеров Общества:
Внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования состоится 09 ОКТЯБРЯ 2026 г. в 11 часов 00 мин.
окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на общем собрании –08.10.2026г. до 18 часов.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 620091 Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, стр. 11, офис 101
Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеются признаки заинтересованности ООО "Джи энд Джи", являющегося контролирующим лицом Общества (поручителя), и одновременно имеющего косвенный контроль в Заемщике, а именно, предоставление Обществом (Поручитель) солидарного поручительства и заключение с Публичным акционерным обществом "Совкомбанк" (ПАО "Совкомбанк", ИНН 4401116480) Договора поручительства № 3808/ЕК-ПЮ-3/26 от 03.09.2026 г. в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом "ФПК", ИНН 6685030519 (Заемщик) по Кредитному договору, заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью Торговый дом "ФПК" и Публичным акционерным обществом "Совкомбанк".
2. О наделении полномочиями единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества на совершение сделки с Публичным акционерным обществом "Совкомбанк", ИНН 4401116480
В голосовании по всем вопросам повестки дня принимают участие владельцы обыкновенных и привилегированных акций.
Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений собрания – 15 сентября 2026 года;
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, стр. 11, этаж 1 с 14.00 до 16.00 часов. Для получения заверенных копий документов необходимо направить письменный запрос по указанному адресу. Копии документов предоставляются в течение 5 рабочих дней с даты поступления соответствующего запроса. За предоставление копий документов плата не взимается.
Акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.

С вопросами обращаться по телефону +7 343 311 95 95.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым, связаны вопросы настоящей повестки дня:

1. Обыкновенные именные акции: категория акций: обыкновенные, тип акций: именные
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 4 672 483
Общая номинальная стоимость: 4 672 483руб. Размер доли в УК, %: 98.757313; Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Выпуски акций данной категории (типа): дата государственной регистрации: 22.01.2004г.
Государственный регистрационный номер выпуска1-01-00331-К
Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе право: участвовать в управлении делами Общества, в том числе, участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества ;
2. Привилегированные именные акции: категория акций: привилегированные, тип акций: именные
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 58 795
Общая номинальная стоимость: 58 795 Размер доли в УК, %: 1.242687
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Выпуски акций данной категории (типа): дата государственной регистрации 22.01.2004
Государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00331-К
Каждая привилегированная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества; участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин было принято решение не выплачивать дивиденды или о неполной выплате дивидендов. Право акционеров участвовать в общем собрании прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.П. Павлюк


3.2. Дата 04.09.2026г.