Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  04.09.2026
Акционерное общество "Хлеб Улан-Удэ"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Хлеб Улан-Удэ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Пирогова, 1.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300896747
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323036484
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20756-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323036484
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.09.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид заседания (заочного голосования): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: заседание (заочное голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 03 сентября 2026 года, Республика Бурятия,
г.Улан-Удэ, ул.Коммунистическая, 21.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования проведения общего собрания акционеров: 17.00 часов 02 сентября 2026 года.
2.5. Вид акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-20756-F (вып.02), дата государственной регистрации 27.11.2006г.
2.6. На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Хлеб Улан-Удэ" от 06.02.2015г. №СФ-03/15, заключенного между АО "Хлеб Улан-Удэ" и АО "МРЦ", функции счетной комиссии выполняет регистратор – филиал АО "МРЦ" "Бурятский фондовый дом" (место нахождения – 670031, г.Улан-Удэ, ул.Солнечная, д.7 "А", оф.500).
2.7. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в заседании по данному вопросу повестки дня – 29 069.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. – 28 942.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по вопросу №1, №2 – 15081 (52,1076 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума), по вопросу №3, №4 – 28096 (97,0769% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
2.8. Повестка внеочередного общего собрания акционеров:
1. О выплате дивидендов акционерам АО "Хлеб Улан-Удэ" из чистой прибыли Общества по результатам первого полугодия 2026 года.
2. Утверждение размера, формы и срока выплаты дивидендов.
3. Уменьшение уставного капитала АО "Хлеб Улан-Удэ" путем сокращения общего количества акций.
4. Внесение изменений в Устав АО "Хлеб Улан-Удэ".
2.9. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос №1: По рекомендации совета директоров чистую прибыль АО "Хлеб Улан-Удэ" по результатам работы за первое полугодие 2026 года в сумме 11 576 800 (одиннадцать миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей направить на выплату дивидендов.
Результаты подсчета голосов:
"За" - 15081 голос, 100 %
"Против" - 0 голосов, 0 %
"Воздержался" - 0 голосов, 0 %
"Бюллетень недействителен" - 0 голосов, 0 %
"Не голосовал" - 0 голосов, 0 %
Вопрос №2:Выплатить дивиденды (из чистой прибыли за первое полугодие 2026 года) в сумме 400,00 (четыреста) рублей 00 копеек на одну именную обыкновенную бездокументарную акцию АО "Хлеб Улан-Удэ" (в т.ч. с уплатой с этой суммы всех налогов в соответствии со ст.43 НК РФ), денежными средствами путем перечисления на банковские счета или почтовым переводом. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов установить на 14.09.2026г., срок выплаты дивидендов с момента фиксации списка лиц, имеющих право на получение дивидендов до 17.10.2026г.
"За" - 15081 голос, 100 %
"Против" - 0 голосов, 0 %
"Воздержался" - 0 голосов, 0 %
"Бюллетень недействителен" - 0 голосов, 0 %
"Не голосовал" - 0 голосов, 0 %
Вопрос №3: Уменьшить уставный капитал АО "Хлеб Улан-Удэ" путем погашения 127 акций, в целях сокращения их общего числа. Акции именные обыкновенные бездокументарные. Номинальная стоимость каждой акции 4,00 (четыре) рубля. В связи с уменьшением новый уставный капитал АО "Хлеб Улан-Удэ" составит 115768 (сто пятнадцать тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей.
Результаты подсчета голосов:
"За" - 28096 голосов, 100 %
"Против" - 0 голосов, 0 %
"Воздержался" - 0 голосов, 0 %
"Бюллетень недействителен" - 0 голосов, 0 %
"Не голосовал" - 0 голосов, 0 %
Вопрос №4: Утвердить изменения в Устав АО "Хлеб Улан-Удэ" в редакции: п.7.1: "Уставный капитал Общества составляет 115768,00 рублей"; п.7.2: "Обществом размещены обыкновенные акции в количестве 28942 штуки. Номинальная стоимость акции составляет 4,0 рубля. Все акции Общества являются именными бездокументарными".
Результаты подсчета голосов:
"За" - 28096 голосов, 100 %
"Против" - 0 голосов, 0 %
"Воздержался" - 0 голосов, 0 %
"Бюллетень недействителен" - 0 голосов, 0 %
"Не голосовал" - 0 голосов, 0 %
Принятые решения:
Вопрос №1 – решение: "По рекомендации совета директоров чистую прибыль АО "Хлеб Улан-Удэ" по результатам работы за первое полугодие 2026 года в сумме 11 576 800 (одиннадцать миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей направить на выплату дивидендов".
Вопрос №2 – решение: "Выплатить дивиденды (из чистой прибыли за первое полугодие 2026 года) в сумме 400,00 (четыреста) рублей 00 копеек на одну именную обыкновенную бездокументарную акцию АО "Хлеб Улан-Удэ" (в т.ч. с уплатой с этой суммы всех налогов в соответствии со ст.43 НК РФ), денежными средствами путем перечисления на банковские счета или почтовым переводом. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов установить на 14.09.2026г., срок выплаты дивидендов с момента фиксации списка лиц, имеющих право на получение дивидендов до 17.10.2026г.".
Вопрос №3 – решение: "Уменьшить уставный капитал АО "Хлеб Улан-Удэ" путем погашения 127 акций, в целях сокращения их общего числа. Акции именные обыкновенные бездокументарные. Номинальная стоимость каждой акции 4,00 (четыре) рубля. В связи с уменьшением новый уставный капитал АО "Хлеб Улан-Удэ" составит 115768 (сто пятнадцать тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей".
Вопрос №4 – решение: "Утвердить изменения в Устав АО "Хлеб Улан-Удэ" в редакции: п.7.1: "Уставный капитал Общества составляет 115768,00 рублей"; п.7.2: "Обществом размещены обыкновенные акции в количестве 28942 штуки. Номинальная стоимость акции составляет 4,0 рубля. Все акции Общества являются именными бездокументарными"".
2.10 Дата составления протокола общего собрания: протокол №45вч/26 от 04.09.2026г.




3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Шишмарев А.М.
3.2. Дата: 04.09.2026