Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.09.2026
Публичное акционерное общество "Алтай-Холдинг"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Алтай-Холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 656049, Алтайский кр., г. Барнаул, ул. Песчаная, д. 87А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022201760976
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2225000476
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10522-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1716
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Присутствовали: Антонова А.М., Белова А.С., Белоусова Н.И., Бондаренко А.И., Коркина И.А., Маринин А.А., Сажаева Т.И., Свиридова С.Н. присутствующие составляют 88,89 % от общего количества членов Совета директоров, кворум имелся, заседание правомочно.

Голосовали по вопросу № 1: Утверждение Отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО "Алтай-Холдинг" за 6 месяцев 2026 г.
"ЗА" - 8 (100% голосов от присутствующих). "ПРОТИВ" – Нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – Нет.
Голосовали по вопросу № 2: Избрание Председателя Совета директоров.
"ЗА" - 8 (100% голосов от присутствующих). "ПРОТИВ" – Нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – Нет.
Голосовали по вопросу № 3: Избрание Секретаря Совета директоров.
"ЗА" - 8 (100% голосов от присутствующих). "ПРОТИВ" – Нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – Нет.
Голосовали по вопросу № 4: Избрание комитета по аудиту Совета директоров Общества.
"ЗА" - 8 (100% голосов от присутствующих). "ПРОТИВ" – Нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – Нет.
Голосовали по вопросу № 5: Назначение Внутреннего аудитора Общества.
"ЗА" - 8 (100% голосов от присутствующих). "ПРОТИВ" – Нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – Нет.
Голосовали по вопросу № 6: Утверждение типовой формы соглашения о конфиденциальности.
"ЗА" - 8 (100% голосов от присутствующих). "ПРОТИВ" – Нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – Нет

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества.
Принятое решение по вопросу №1: Отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО "Алтай-Холдинг" за 6 месяцев 2026 г.
Принятое решение по вопросу №2: Избрать Председателем Совета директоров ПАО "Алтай-Холдинг" Антонову А.М.
Принятое решение по вопросу №3: Избрать Секретарем Совета директоров ПАО "Алтай-Холдинг" Сажаеву Т.И.
Принятое решение по вопросу №4: Избран Комитет по аудиту в следующем составе:
Бондаренко Антонина Ивановна – председатель комитета,
Белоусова Наталья Ивановна – член комитета,
Свиридова Светлана Николаевна – член комитета.
Принятое решение по вопросу №5: Назначить Внутренним аудитором Общества Семенову М.Р.
Принятое решение по вопросу №6: Утвердить типовую форму соглашения о конфиденциальности.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 04.09.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 04.09.2026 г. № 3
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - акции обыкновенные в количестве 378330 штук, номинальная стоимость 1 акции 10 рублей, - дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 13.04.1993 г., дата присвоения государственного регистрационного номера 1-01-10522-F выпуску ценных бумаг - 18.12.2003


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.И. Сажаева


3.2. Дата 04.09.2026г.