Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.09.2026
Холдинговая компания "Новосибирский электровакуумный завод - Союз" в форме публичного акционерного общества
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Холдинговая компания "Новосибирский электровакуумный завод - Союз" в форме публичного акционерного общества
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630049, Новосибирская обл., г. Новосибирск, проспект Красный, д. 220
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401010359
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5402103510
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10925-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4315; http://www.nevz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии с Уставом ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" Совет директоров Общества состоит из 7 человек.
В заочном голосовании из 7 членов Совета директоров приняли участие 5 членов Совета директоров, имеющих право голоса.
Кворум для принятия решения имеется.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос №1 Об определении цены (денежной оценки) и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Соглашения о зачете встречных однородных требований между ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" и АО "НЭВЗ-КЕРАМИКС" от 01.07.2026г.
Голосуют незаинтересованные в сделке члены Совета директоров
"за"-5, "против"-нет, "воздержался"-нет
Вопрос №2 Об определении цены (денежной оценки) и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договора №18/25 от 18.08.2025г. на оказание услуг по обеспечению пропускного режима между ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" и АО "Союз".
Голосуют незаинтересованные в сделке члены Совета директоров
"за"-3, "против"-нет, "воздержался"-нет
Вопрос №3 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Соглашения о расторжении Договора на оказание услуг по обеспечению пропускного режима № 18/25 от 18.08.2025г. между ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" и АО "СОЮЗ".
Голосуют незаинтересованные в сделке члены Совета директоров
"за"-4, "против"-нет, "воздержался"-нет
Вопрос №4 Об определении цены (денежной оценки) и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договора займа между ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" и АО "Союз".
Голосуют незаинтересованные в сделке члены Совета директоров
"за"-4, "против"-нет, "воздержался"-нет

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:
Вопрос №1
1. Определить цену (денежную оценку) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Соглашения о зачете встречных однородных требований между ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" и АО "НЭВЗ-КЕРАМИКС" от 01.07.2026г. в размере прекращаемых взаимных обязательств на сумму 13 410 636 (Тринадцать миллионов четыреста десять тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 49 копеек, в т.ч. НДС 22%.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Соглашение о зачете встречных однородных требований между ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" и АО "НЭВЗ-КЕРАМИКС" от 01.07.2026г. на следующих условиях:
Стороны сделки:
Сторона 1 – ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" (ОГРН 1025401010359);
Сторона 2 - АО "НЭВЗ-КЕРАМИКС" (ОГРН 1115476112025).
Предмет сделки: Стороны пришли к соглашению прекратить взаимные обязательства, вытекающие из Договоров, описанных в пунктах 2 и 3 Соглашения, на сумму 13 410 636 (тринадцать миллионов четыреста десять тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 49 копеек, в т. ч. НДС 22 % зачетом встречных однородных требований.
1. На момент подписания Соглашения у Стороны-1 существует требование к Стороне-2, всего на сумму 13 410 636 (тринадцать миллионов четыреста десять тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 49 копеек, в т. ч. НДС 22 %, возникшее на основании заключенных между ними Договоров:
- Договора № Х-6306/24 от 16.12.2024г. на сумму 4 179 928 (четыре миллиона сто семьдесят девять тысяч девятьсот двадцать восемь) рублей 76 копеек, в т. ч. НДС 22 %;
- Договора № НК-3 от 09.01.2025г. на сумму 283 452 (двести восемьдесят три тысячи четыреста пятьдесят два) рубля 74 копейки, в т. ч. НДС 22 %;
- Договора № НК-27 от 22.04.2025 г. на сумму 765 502 (семьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот два) рубля 13 копеек, в т. ч. НДС 22 %;
- Договора оказания услуг №Х-188 от 01.01.2019г. на сумму 103 707 (сто три тысячи семьсот семь) рублей 64 копейки, в т. ч. НДС 22 %;
- Договора оказания услуг №Х-186 от 01.01.2019г. на сумму 1 696 387 (один миллион шестьсот девяносто шесть тысяч триста восемьдесят семь) рублей 38 копейки, в т. ч. НДС 22 %;
- Договора аренды помещения №23/1658 от 01.10.2012г. на сумму 552 187 (пятьсот пятьдесят две тысячи сто восемьдесят семь) рублей 20 копеек, в т. ч. НДС 22 %;
- Договора № ЭЦ-01/24 от 20.12.2024г. на сумму 672 756 (шестьсот семьдесят две тысячи семьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 22 %;
- Договора № Х-7446/24 от 16.12.2024г. на сумму 1 247 064 (один миллион двести сорок семь тысяч шестьдесят четыре) рубля 00 копеек, в т. ч. НДС 22 %;
- Договора №Х-6305/24 от 16.12.2024г. на сумму 983 904 (девятьсот восемьдесят три тысячи девятьсот четыре) рубля 64 копейки, в т. ч. НДС 22 %;
- Договора № Х-6308 от 01.10.2011г. на сумму 1 996 726 (один миллион девятьсот девяносто шесть тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 63 копейки, в т. ч. НДС 22 %;
- Договора оказания услуг № 16/1 от 23.01.2023г. на сумму 851 499 (восемьсот пятьдесят одна тысяча четыреста девяносто девять) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 22 %;
- Договора поставки № 07-2025/КЕРАМИКС от 25.03.2025г. на сумму 77 520 (семьдесят семь тысяч пятьсот двадцать) рублей 37 копеек, в т. ч. НДС 22 %.
2. На момент подписания Соглашения у Стороны-2 существует требование к Стороне-1, всего на сумму 13 800 233 (тринадцать миллионов восемьсот тысяч двести тридцать три) рубля 57 копеек, в т. ч. НДС 22 %, возникшее на основании заключенных между ними Договоров:
- Договора аренды помещений № 23/1664 от 01.10.2012г. на сумму 7 555 459 (семь миллионов пятьсот пятьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят девять) рублей 38 копеек, в т. ч. НДС 22 %;
- Договора аренды оборудования (ВКС) № НК-1 от 01.12.2016г. на сумму 2 760 625 (два миллиона семьсот шестьдесят тысяч шестьсот двадцать пять) рублей 20 копеек, в т. ч. НДС 22 %;
- Договора на проведение лабораторных анализов № НК-11 от 12.01.2026г. на сумму 3 484 148 (три миллиона четыреста восемьдесят четыре тысячи сто сорок восемь) рублей 99 копеек, в т. ч. НДС 22 %;
3. С момента проведения зачета:
- задолженность Стороны 1 перед Стороной 2, указанная в п. 3 Соглашения, погашена частично на сумму 13 410 636 (тринадцать миллионов четыреста десять тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 49 копеек, в т. ч. НДС 22 % на основании ст. 410 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- задолженность Стороны 2 перед Стороной 1, указанная в п. 2 Соглашения, погашена полностью на сумму 13 410 636 (тринадцать миллионов четыреста десять тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 49 копеек, в т. ч. НДС 22 % на основании ст. 410 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Остаток задолженности Стороны 1 перед Стороной 2 после проведения зачета составляет 389 597 (триста восемьдесят девять тысяч пятьсот девяносто семь) рублей 08 копеек, в т. ч. НДС 22 %, в том числе по договорам:
- Договор на проведение лабораторных анализов № НК-11 от 12.01.2026г. на сумму 389 597 (триста восемьдесят девять тысяч пятьсот девяносто семь) рублей 08 копеек, в т. ч. НДС 22 %
Цена сделки: в размере прекращаемых взаимных обязательств на сумму 13 410 636 (Тринадцать миллионов четыреста десять тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 49 копеек, в т.ч. НДС 22%.
Датой зачета является дата подписания Соглашения.

Вопрос №2
1. Определить цену (денежную оценку) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договора № 18/25 от 18.08.2025 на оказание услуг по обеспечению пропускного режима между ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" и АО "СОЮЗ" в следующем размере:
- стоимость услуг в месяц составляет 241 244,15 (двести сорок одна тысяча двести сорок четыре) рубля 15 коп., в том числе НДС – 40 207,36 руб.;
- стоимость услуг за период действия Договора – 2 894 929,80 (два миллиона восемьсот девяносто четыре тысячи девятьсот двадцать девять) рублей 80 коп.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договор № 18/25 от 18.08.2025 на оказание услуг по обеспечению пропускного режима между ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" и АО "СОЮЗ" на следующих условиях:
Стороны сделки:
Исполнитель – ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" (ОГРН 1025401010359);
Заказчик - АО "Союз" (ОГРН 1035401022018).
Предмет сделки: Исполнитель обязуется оказать услуги по обеспечению пропускного режима на территории Заказчика, контролю за входом-выходом лиц, посещающих охраняемый объект, въезду-выезду автотранспортных средств, а также оформлению и выдаче пропусков.
Исполнитель оказывает Заказчику следующие услуги:
1 Устанавливает и обеспечивает внутриобъектовый и пропускной режим на территории по адресу: г. Новосибирск, Лесное шоссе 1 (далее - Территория Обьекта). Исполнитель обязуется обеспечивать доступ на Территорию Объекта сотрудникам и контрагентам Заказчика, а также жителям, проживающим на данной территории и их посетителям.
2 Предупреждение и пресечение преступлений и правонарушений на Территории Объекта;
3. Выполнение работ по борьбе со стихийными бедствиями, авариями, пожарами, взрывами и т.п., в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;
4. Прием заявок, оформление и выдачу, в соответствии с установленным порядком, пропусков;
5. Обеспечение круглосуточного дежурства на постах Территории Объекта и в помещениях охраны, пропуск работников и посетителей, автотранспорта на территорию Объекта и обратно при предъявлении соответствующих документов;
6. Обеспечение воспрепятствованию произведению дальнейших действий лицами, пытающихся незаконно вынести материальные ценности с охраняемой Территории Объекта;
7. Контроль технического состояния инженерно-технических средств охраны и средств оперативного наблюдения, обеспечение их работоспособности;
8. Осуществлять взаимодействие с территориальными органами МВД, ФСБ, МЧС России, Службой безопасности и противопожарной службой по вопросам организации защиты охраняемой Территории Объекта и ликвидации аварий, взрывов пожаров, стихийных бедствий.
Цена сделки и порядок расчетов:
- стоимость услуг в месяц составляет 241 244,15 (двести сорок одна тысяча двести сорок четыре) рубля 15 коп., в том числе НДС – 40 207,36 руб.;
- стоимость услуг за период действия Договора – 2 894 929,80 (два миллиона восемьсот девяносто четыре тысячи девятьсот двадцать девять) рублей 80 коп.
Стоимость услуг оплачивается Заказчиком ежемесячно до 20 числа следующего за отчётным месяцем.
Срок действия: Договор вступает в силу с 18.08.2025 г. и действует до 18 08.2026 года. Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за 10 (десять) дней до окончания срока действия Договора Стороны не заявят о расторжении данного договора.

Вопрос №3
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Соглашение о расторжении Договора на оказание услуг по обеспечению пропускного режима № 18/25 от 18.08.2025г. между ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" и АО "СОЮЗ" на следующих условиях:
Стороны сделки:
Исполнитель – ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" (ОГРН 1025401010359);
Заказчик - АО "Союз" (ОГРН 1035401022018).
Предмет сделки:
1. С 01.09.2026г. договор на оказание услуг по обеспечению пропускного режима №18/25 от 18.08.2025г считать расторгнутым.
2. Заказчик обязуется завершить все взаимозачеты по настоящему договору.
3. Соглашение вступает в силу с момента его подписания.

Вопрос №4
1. Определить цену (денежную оценку) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договора займа между ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" и АО "Союз" в следующем размере:
Общая сумма сделки – 11 814 409,42 (Одиннадцать миллионов восемьсот четырнадцать тысяч четыреста девять) рублей 42 копейки, в том числе:
- Сумма займа - 11 425 625,13 (Одиннадцать миллионов четыреста двадцать пять тысяч шестьсот двадцать пять) рублей 13 коп.;
- Сумма процентов - 388 784,29 (Триста восемьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят четыре) рубля 29 копеек.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договор займа между ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" и АО "Союз" на следующих условиях:
Стороны сделки:
Займодавец - АО "Союз" (ОГРН 1035401022018)
Заемщик – ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" (ОГРН 1025401010359)
Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику заем в общей сумме 11 425 625,13 (Одиннадцать миллионов четыреста двадцать пять тысяч шестьсот двадцать пять) рублей 13 коп. в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. Цель предоставления займа: пополнение оборотных средств
На сумму займа начисляются проценты в размере 2% с даты подписания Договора до момента возврата его Займодавцу.
Заемщик обязан выплачивать проценты на сумму займа по договору ежеквартально до момента погашения суммы займа. Заемщик обязуется погасить задолженность по Договору в полном объеме в срок до 15 мая 2028г.
Все расчеты между сторонами по договору производятся в безналичном порядке платежными поручениями путем перечисления необходимых денежных средств на расчетные счета (по согласованию).
Общая сумма сделки – 11 814 409,42 (Одиннадцать миллионов восемьсот четырнадцать тысяч четыреста девять) рублей 42 копейки, в том числе:
- Сумма займа - 11 425 625,13 (Одиннадцать миллионов четыреста двадцать пять тысяч шестьсот двадцать пять) рублей 13 коп.;
- Сумма процентов - 388 784,29 (Триста восемьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят четыре) рубля 29 копеек.
Срок возврата займа: 15 мая 2028г. Допускается досрочное погашение займа.
Срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до момента его окончательного исполнения, но не позднее 15.05.2028.

2.3.Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 сентября 2026г.
2.4.Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 сентября 2026г, протокол №4


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Восковых


3.2. Дата 04.09.2026г.