Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.09.2026
Акционерное общество "Эталон-Финанс"
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Акционерное общество "Эталон-Финанс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 129626, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Алексеевский, ул Новоалексеевская, д. 16, стр. 5, офис К-2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1047796714646
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7705619586
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55338-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36668
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 02.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Кворум – на момент окончания приема бюллетеней для голосования (18 час. 00 мин. 02.09.2026 года) получены подписанные бюллетени для голосования от 5 (пяти) избранных членов Совета директоров эмитента, все полученные бюллетени признаны действительными. Кворум имеется.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
По первому вопросу повестки дня: "ЗА" - 5 (пять) членов Совета директоров "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет, РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По второму вопросу повестки дня: "ЗА" - 5 (пять) членов Совета директоров "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет, РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Внести изменения в программу биржевых облигаций АО "Эталон-Финанс" серии 002Р, регистрационный номер программы 4-55338-H-002P-02E от 06 февраля 2023 года.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Внести изменения в проспект ценных бумаг АО "Эталон-Финанс", утвержденный Советом директоров АО "Эталон-Финанс" 25 марта 2026 года (Протокол № 07-26 от 25 марта 2026 года) в отношении биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р (регистрационный номер программы 4-55338-H-002P-02E от 06 февраля 2023 года).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
02 сентября 2026 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
02 сентября 2026 года, Протокол заседания Совета Директоров № 22-26

2.5. Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг:
биржевые облигации процентные и/или дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, которые могут быть размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности ______________ О.Ю. Эйчис
(подпись)

3.2. Дата "03" сентября 2026 года