Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.09.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Гельтек-Медика"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Гельтек-Медика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115201, г. Москва, проезд 1-Й Варшавский, д. 2 стр. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057746615904
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729523682
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00241-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39550 ; https://geltek.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования.

Кворум для подведения итогов заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.
Председательствующий – Кирш Сергей Юрьевич.
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:
1 Кирш Сергей Юрьевич – исполнительный директор Общества, Председатель Совета директоров;
2 Шанин Дмитрий Олегович - генеральный директор Общества;
3 Коваленко Марьяна Эдуардовна – директор по инвестиционным коммуникациям Общества;
4 Тужилкина Диана Вячеславовна – коммерческий директор Общества;
5 Веселов Андрей Иванович – независимый директор;
6 Усенко Евгений Дмитриевич – независимый директор.
Члены Совета директоров, не принявшие участие в заседании: нет.
Результаты голосования по вопросу: "ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

Принятые решения:
1. Назначить Директора по качеству Талыкову Юлию Сергеевну руководителем Службы внутреннего аудита ООО "Гельтек-Медика". Генеральному директору издать соответствующий приказ в установленном порядке.

2. Принять базовый сценарий развития бизнеса на 2026–2032 гг. согласно финансовой модели с оговорками. Оценить и учесть в модели возможные сценарии в связи с потерями продукции на складах маркетплейсов. Определить систему регулярного мониторинга ключевых предпосылок модели.

3. Утвердить программу повышения качества управленческого учета и отчетности.

4. Определить систему регулярного мониторинга ключевых показателей эффективности маркетинга и использовать ее при формировании маркетингового бюджета на 2027 и последующие годы.

5. Разработать программу повышения эффективности оборотного капитала.

6. Одобрить инвестиционную программу 2026–2029 гг. в рамках базового сценария и ежеквартально сверяться с бюджетом.

7. По стратегическим инициативам:
- D2C: в связи с трендом на децентрализацию развитие должно быть отражено в стратегии, экономику необходимо детализировать;
- AI / персонализация ухода: оценить эффективность вложений в направление, не включать в модель без доказанных KPI;
- M&А: не включать в базовый сценарий, рассматривать как опциональный дополнительный рост;
- Международная экспансия: включать в финансовую модель только при наличии подтвержденных планов и успешных примеров.

8. Утвердить допустимый уровень долговой нагрузки и график привлечения акционерного капитала согласно базовому сценарию финансовой модели в 2027 г.


2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02.09.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 03.09.2026, протокол № 06-2026.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав, по которым связаны принятые советом директоров эмитента решения: не применимо.


3. Подпись
3.1. генеральный директор
Д.О. Шанин


3.2. Дата 03.09.2026г.