Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.09.2026
Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739362474
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705042179
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00001-Z
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=119; http://www.ingos.ru/ru/company/disclosure_info/docs/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.09.2026

2. Содержание сообщения
СПАО "Ингосстрах" сообщает, что 31.08.2026 г. состоялось заочное голосование Совета директоров СПАО "Ингосстрах":
2.1. В заочном голосовании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров СПАО "Ингосстрах". Кворум имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам, вынесенным на заочное голосование.
2.2. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: "Об отмене решения Совета директоров от 09.10.2025 г. об утверждении документа, содержащего условия размещения обыкновенных бездокументарных акций СПАО "Ингосстрах":
"За" - 9 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по первому вопросу повестки дня:
отменить решение Совета директоров от 09.10.2025 г. об утверждении документа, содержащего условия размещения обыкновенных бездокументарных акций СПАО "Ингосстрах".
2.3. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: "Об отмене решения Совета директоров от 08.08.2025 г. об определении цены размещения дополнительных обыкновенных бездокументарных акций СПАО "Ингосстрах":
"За" - 9 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по второму вопросу повестки дня:
отменить решение Совета директоров от 08.08.2025 г. об определении цены размещения дополнительных обыкновенных бездокументарных акций СПАО "Ингосстрах".
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.08.2026 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров № 11/26, дата составления Протокола: 02.09.2026 г.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 11 (одиннадцать) рублей каждая; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-03-00001-Z от 06.09.2019 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.Б. Соколов


3.2. Дата 02.09.2026г.